对于拒绝、阻碍反洗钱检查、调查的金融机构,中国人民银行可以()
相似题目
-
根据《反洗钱法》第二十三条规定,对金融机构的拒绝、阻碍反洗钱检查、调查的行为的处罚可以是()
-
违反保密规定,泄露有关信息,拒绝、阻碍反洗钱检查,故意提供虚假材料等违法行为的机构,情节严重的,中国人民银行可采取的处罚措施不包括()。
-
中国人民银行及其分支行进行反洗钱现场检查时,反洗钱工作人员应出示()否则,金融机构有权拒绝。
-
反洗钱调查过程中,在什么情况下金融机构有权拒绝()
-
中国人民银行及其分支行进行反洗钱现场检查时,反洗钱工作人员不得少于()人。否则,金融机构有权拒绝
-
拒绝、阻碍反洗钱检查、调查的,情节严重的,依据《中华人民共和国反洗钱法》处()罚款。
-
《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构拒绝、阻碍反洗钱检查、调查或拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料,致使洗钱后果发生的,除对金融机构罚款外,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处()罚款。
-
金融机构存在《反洗钱法》第三十二条规定的未按照规定履行客户身份识别义务、未按照规定保存客户身份资料和交易记录、未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告、与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户或假名账户、违反保密规定泄露有关信息、拒绝或阻碍反洗钱检查调查、拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料等行为的,并致使洗钱后果发生的,中国人民银行应对金融机构():
-
中国人民银行及其分支机构开展反洗钱现场检查时,检查人员不得少于2人,并应出示身份证和检查通知书;检查人员少于2人或者未出示身份证和检查通知书的,金融机构有权拒绝检查。
-
金融机构对于向中国反洗钱监测分析中心所提交的所有可疑交易,经分析识别,有合理理由认为该交易或客户与()有关的,应当同时报告中国人民银行当地分支机构,并配合中国人民银行的反洗钱调查工作。
-
在人民银行进行反洗钱调查过程中,金融机构只有配合调查的义务,没有拒绝调查的权利。
-
依据金融机构反洗钱规定,中国人民银行及其分支机构实施现场检查时,人员不得少于3人,若少于3人,金融机构有权拒绝。
-
在反洗钱调查过程中,金融机构应当予以配合,如实提供有关文件和资料,不得拒绝或阻碍。
-
金融机构拒绝、阻碍反洗钱检查、调查且情节严重的,对其直接负责的董事、高管人员和其他直接责任人员,处以一万元以上十万元以下罚款。()
-
违反保定规定,泄露有关信息,拒绝、阻碍反洗钱检查,故意提供虚假材料等违法行为的机构,情节严重的,中国人民银行可依法对被查单位处以罚款。()
-
金融机构及其工作人员拒绝、阻碍反洗钱调查,拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料的,依法承担相应()。
-
金融机构拒绝、阻碍反洗钱检查、调查,拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料,致使洗钱后果发生的,对其处二十万元以上五十万元以下罚款,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处一万元以上五万元以下罚款。情节特别严重的,反洗钱行政主管部门可以建议有关金融监督管理机构责令停业整顿或者吊销其经营许可证。()
-
中国人民银行及其省级分支机构实施反洗钱调查时,()应当予以配合,如实提供有关文件和资料,不得拒绝或者阻碍。
-
在人民银行进行反洗钱调查过程中,金融机构只有配合调查的义务,没有拒绝调查的权利。此题为判断题(对,错)。
-
中国人民银行及其省一级分支机构实施反洗钱调查时,调查人员应当告知被询问人对询问有如实回答和保密的义务,对与调查无关的问题有拒绝回答的权利()
-
证券期货业金融机构在配合开展反洗钱调查过程中,应在合理的范围内提供必要的人员、技术和设备支持,不得拒绝或阻碍反洗钱调查。()
-
互联网金融从业机构如有合理理由,可以通过国务院有关金融监督管理机构申请拒绝监督检查和反洗钱调查,但不得谎报、隐匿、销毁相关信息、数据和资料。()
-
证券期货业金融机构在配合反洗钱现场检查过程中,出现违反保密规定、泄露有关信息,拒绝、阻碍反洗钱检查、故意提供虚假材料等情况的()。
-
金融机构及其工作人员拒绝、阻碍反洗钱调查,拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料的,依法承担相应()。B
推荐题目
- 加重钻井液最好只用()处理。
- 在二进制同步通信协议中,ACK表示()。
- 一般油罐出现剧烈振荡并发生强烈嘶哑声音时,即是()的预兆。
- 无形资产不得作为抵债资产,但土地使用权可以作为抵债资产。
- 肾虚带下的特点有
- 国家统一考试试题录入人员须严格遵守命题部门工作人员保密要求。严格遵守试题录制、机房管理规定。每次工作前到保密室领取电脑、保密包等设备。使用期间负责其保密事宜,使用后及时交回保密室。
- 凡装在同一船上的货物,即使装运时间或装运地点不同,也不视为分期发运。
- 如今临床医疗工作中医学人文精神的体现:
- 反应H3AsO4+2I-+2H+→H3AsO3+I2+H2OE0H3AsO4/H3AsO3=0.56V,E0I2/I-=0.54V,C(H3AsO4)=C(H3AsO3)=1mol/L,若在溶液中加入NaHCO3,使PH=8,就能改变反应的方向()
- 3、设备的中心线应该用()绘制