客户入网时,采取二代身份证识别设备、联网核验等措施核验用户身份信息,禁止人工录入居民身份证信息。取消BOP前台档案补正中的“超密复核”功能,限制所有手动修改二代身份证档案操作;对于姓名或证件地址存在生僻字的情况,在二代证设备自动读取并提交到系统后,由后台专人定期稽核并使用超密复核修改客户资料,要求手工拆分的生僻字禁止出现括弧、问号、数字等非汉字内容,同时标识“档案资料涉及生僻字”()
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股份制商业银行在以开立账户等方式与客户建立业务关系时,应当识别客户身份,并采取以下哪些措施?()
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在客户办理业务时,如需识别或重新识别客户身份,除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外,可以采取的措施有哪些?
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金融机构识别或者重新识别客户采取措施包括要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件、回访客户、()、向公安、工商行政管理等部门核实等措施。
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利用电话银行、网上银行、自动柜员机及其他电子化交易方式为客户提供非柜台方式的服务时,采取()等相应的客户身份认证措施,识别客户身份。
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利用电话、网络、ATM等自助机具以及其他方武为客户提供非面对面的服务时。银行应实行严格的()措施,采取相应的技术保障手段,识别客户身份。
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为境外对公客户办理规定金额以上一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系时,应采取以下身份识别措施()。
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在识别或者重新识别客户身份时,可以采取的措施包括()
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利用()为客户提供非柜台方式的服务时,应采取相应的客户身份认证措施,识别客户身份。
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银行在采取持续的客户身份识别措施时,应关注哪些情况()
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金融机构在采取持续的客户身份识别措施时,应关注哪些情况()
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柜员受理该业务时,应审核申请文件的要素完整性,使用联网核查等方式核实单位经办人身份,并对单位公章进行验印,核验无误后可为客户办理业务()
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由于证件原因,二代居民身份证不能通过二代证自动识读设备自动读取的,不予办理身份信息核验,需到发证机关换证后再予办理。()
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客户经理尽职调查 在客户变更()等基本信息时,应按我行有关客户身份识别要求,对客户采取重新识别措施,如发现可疑交易或可疑行为的,应当依照《招商银行反洗钱管理办法》规定举报可疑交易或行为
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金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外,可以采取()等措施,识别或者重新识别客户身份
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客户在手持终端上办理签约业务时,若客户证件类型为第二代居民身份证,则需通过手持终端外设设备的二代证阅读器读取客户二代证证件信息并继续联网核查;若客户证件类型为非第二代居民身份证,则无需进行联网核查,经办人员也无需核对客户证件。()此题为判断题(对,错)。
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义务机构怀疑客户涉嫌洗钱、恐怖融资等违法犯罪活动的,无论其交易金额大小,不得采取简化的客户身份识别措施,并应采取与其风险状况相称的管理措施()
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金融机构应当金融机构可以采取回访客户、实地查访、要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件等措施重新识别客户()
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商业银行应当按照()和()等要求,通过构建身份认证模型,采取联网核查、生物识别等有效措施识别客户,线上对借款人的身份数据、借款意愿进行核验并留存,确保借款人的身份数据真实有效,借款人的意思表示真实
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通过电话、网络、自助设备方式立账户的,应采取人脸识别等方式保证客户身份的真实性()
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个人用户使用二代身份证刷卡核验的,产权客户证件__拍照留存。个人用户使用非二代身份证核验的,__对产权客户证件拍照留存()
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"开户时应区别客户洗钱风险程度,有选择采取联网核查身份证件、()、网络信息查验等查验方式,识别并核对客户及代理人真实身份信息
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金融机构识别或者重新识别客户采取措施包括要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件,回访客户、()、向公安、工商行政管理等部门核实等措施
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利用电话、网络、A对M等自助机具及其他方式为客户提供非面对面的服务时,金融机构应实行严格的()措施,采取相应的技术保障手段,识别客户身份。
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对于所持证件为第二代居民身份证的。做联网核查时,应直接获取第二代身份证鉴别仪读取的姓名和身份证号码,交易核实行中“证件信息输入方式”为“手工输入”的,还应再使用“5581二代身份证读取”交易对二代证进行鉴别()
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