客户身份变更为境外人士或境外人士变更国籍信息，应将加强型尽职调查材料及其他相关材料报（）合规管理委员会审批

相似题目

• 符合政策规定的港、澳、台及境外人士仅可申请以投资经营为目的个人商业用房贷款。

  A . 正确 B . 错误

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• 境外人士在上海地区购买住宅，必须出具在境内居住满（ ）年的证明。

  A . A.1 B . B.2 C . C.3 D . D.5

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• 境外人士开通快易理财功能的注意事项有（）

  A . 指定交易电话不可以是港澳台及境外电话 B . 年满十八周岁 C . 年满十六周岁 D . 填写手机号码时前面不能加“0&rdquo

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• 下列哪一项对于在我国境内无住所的外籍人士来说，需要对境外支付的境外所得缴纳个人所得税（）。

  A . 在我国居住时间小于90天的非居民纳税人 B . 在我国居住时间大于90天小于1年的非居民纳税人 C . 在我国居住时间大于1年小于5年的居民纳税人 D . 在我国居住时间大于5年的居民纳税人

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• 境外人士在上海地区购买住宅，必须出具在境内居住满（）年的证明。

  A . 1 B . 2 C . 3 D . 5

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• 符合政策规定的港、澳、台及境外人士仅可申请以（）为目的个人商业用房贷款。

  A . A．租赁 B . B．招商经营 C . C．投资经营 D . D．自有经营

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• 对于境外人士购买理财产品，以下描述正确的是（）。

  A . 境外人士应在境内工作 B . 境外人士应在境内居住满一年 C . 境外人士购买理财产品资金应源于境内收入 D . 境外人士购买理财产品，以提供上述证明

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• 境外人士申请我招行信用卡，无需提供的资料是（）

  A . 护照、港澳通行证、回乡证、台胞证 B . 居住证或者是居留许可 C . 婚姻情况证明文件 D . 工作证明文件（加盖所在单位有效财务章或者人事章）

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• 期货公司任用境外人士担任经理层人员职务的比例违反本办法规定的，中国证监会及其派出机构可以责令公司更换或调整经理层人员。（）

  A . 正确 B . 错误

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• 港、澳、台及境外人士申请个人商业用房贷款（）。

  A . A、需要提供一名有本地常住户口、且有担保能力的担保人。 B . B、需要提供一名有本地常住户口、职业稳定、信誉可靠的自然人作担保人。 C . C、须在抵押房产所在地指定一名职业稳定、信誉可靠的自然人作为联系人。 D . D、需要提供一名有本地常住户口、职业稳定、信誉可靠的自然人作共同还款责任人。

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• 会员只可在有充分理由的情况下方可组织或赞助医疗卫生专业人士赴中国境外参加活动，所谓充分理由是指：（）

  A . 有关活动所邀请的大部分医疗卫生专业人士都来自境外，且出于会议安排及安全的考虑，在他国举办该活动更为合理 B . 在一个主要的节假日出访 C . 作为有关活动主题的相关资源或专家均在中国境外 D . 获得一个了解文化的经历

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• 外国人或其他境外人士对继续盘问、拘留审查等措施不服的，怎么办？

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• 境外人士刷卡消费是否算在每年结售汇额度内（）

  A . 境内卡境外使用购汇还款不纳入个人结售汇系统 B . 境内卡境外使用购汇还款纳入个人结售汇系统 C . 计入到超额度购汇上 D . 计入到超额度结汇上

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• 境外人士办理信用卡的基本条件是（）。

  A . A、年龄在18-65周岁之间 B . B、年龄在25-65周岁之间 C . C、具有完全民事行为能力的自然人 D . D、其工作单位在发卡机构所在地，收入稳定且在当地平均水平以上

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• 对于境外人士，身份证明文件只需提供护照与中国居留权证

  A . 正确 B . 错误

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• 客户在填写我行贷记卡申请表时，拼音或英文姓名应用（）写字母填写，境外人士根据护照填写（）姓名。

  A . 小；中文 B . 小；英文 C . 大；中文 D . 大；英文

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• 期货公司任用境外人士担任经理层人员职务的比例违反本办法规定的，（）可以责令公司更换或调整经理层人员

  A．中国证监会及其派出机构 B．期货交易所 C．期货业协会 D．财政部

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• 个人客户信息变更时，对于无法提供辅助证件或提供辅助证件后仍无法确认客户身份的，分行可以拒绝为其办理业务（）

  是 否

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• 境外个人（持《外国人永久居留身份证》的外籍人士除外）购汇种类的录入规范，以下（）描述正确

  A．境外个人无年购汇额度，经常项目只允许境外个人境内合法人民币收入购汇和境外个人原币兑回项下的购汇（须提供合规资料） B．根据《个人外汇管理办法实施问答》第一期，原兑换未用完的人民币指外币现钞、信用卡、旅行支票结汇后未用完的人民币。账户资金、汇入资金等其它资金形态结汇不得办理原币兑回 C．境外个人出售房产、股权转让等资本项下购汇的业务类型应选择资本项目购汇 D．为境外个人办理购汇业务需审核、留存有关合规资料并在备注栏内录入合规凭证种类、编号、金额等

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• 境外人士开立个人账户或发生一次性金融交易的，无需开展加强型尽职调查（）

  是 否

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• 企业其他信息变更，以下（）变更已确认变更信息或身份认证授权，经客户经理完成尽职调查后生效

  A．员工人数、营业收入、资产总额信息变更 B．财务主管信息变更 C．办公地址信息变更 D．法定代表人手机号变更 此题为多项选择题。

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• 已登记境外特殊目的公司发生境内居民个人股东、名称、经营期限等基本信息变更，或发生境内居民

  是 否

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• "238、123.“境外人士”投保可接受的签证种类有（）

  A．字定居签证 B．（L）字旅游签证 C．（Z）字职业签证 D．（X）字学习签证

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• 客户要求变更姓名或名称等身份信息时,根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保

  是 否

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