通过FB远程柜面渠道办理需审核客户身份的业务（如忘记密码、换卡换号等业务），如卡/账户存在睡眠户、
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客户通过网银办理的业务如发现差错，可到柜面办理错账冲正。
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531系统上线后个人客户默认银期转账交易办理渠道为（）客户需先至柜面申请开通相关渠道后方能通过相应渠道办理银期转账。
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办理客户柜面取现业务，需审核的内容有（）。
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客户到柜面办理业务，需提供本人身份证件的有（）。
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客户在交行门户网站自助填写客户信息，办理预约开户和签约业务后，持本人有效身份证件原件到交行柜面办理核实确认。柜员通过（）交易，输入客户证件类型和证件号码或通过二代身份证阅读器读取证件信息后，联动进行身份证联网核查，输入相关信息，并留存客户身份证件影像后，点击进入“开立个人即办借记卡”业务。
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柜员须认真审核申请表信息填写的完整性，核对系统回显信息与客户提交的证件、申请表中的信息是否相符。如果存在不符的，柜员必须通过联网核查或其他渠道核实确认客户身份后办理业务，同时留存客户身份证明文件复印件及相关核查记录。为履行反洗钱义务，柜员对客户须进行“黑名单”检索核查。（）
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自助缴费业务自助服务渠道申请方式仅适用于开立账户时预留的身份证明为（）类型的客户，非该证件类型的客户需到银行柜面办理书面申请。
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客户通过95533、网上银行等非柜面渠道办理口头挂失后，户主本人可凭挂失存款凭证和有效身份证件到营业柜台办理口头挂失撤销。办理撤消时，需填写（）
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单位客户在柜面办理（）、凭证出售、印鉴变更、挂失/撤挂、历史明细查询打印等业务时，均需输入单位客户密码，作为对客户身份真实性的审核依据。
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客户忘记手机银行登录密码或交易密码，须到柜面办理密码重置业务。
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在网点申请的特殊业务需由客户持本人有效身份证件填写（），柜面人员核实身份后方可办理。
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单位客户在柜面办理（），需输入单位客户密码，作为对客户身份真实性的审核依据。
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在办理个人电子银行业务过程中，审核客户身份证件时，如客户提供护照（或军官证、士兵证、警官证、港澳台通行证）办理业务的（）。
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AB柜面、FB远程柜面办理新开账户，变更法人或单位负责人、实际控制人信息、受益所有人信息时，系统自动校验该客户的风险等级。如命中反洗钱中风险等级及以上，系统界面提示，在柜面处理流程中需要高级管理层审批并提供加强型尽职调查报告后才可办理的是（）
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如通过FB上门为批量开卡客户办理借记卡激活业务时，对于单次业务量在（）笔以上的，分行需申请特殊事项报备
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客户凭有效身份证件办理，代理办理的还需提供代理人有效身份证件，申请兰花卡的需填兰花卡申请书（如代办需注明代办理由，代办兰花卡原则上不超过四张），身份审核参照《身份审核》（）
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关于对公汇入汇款企业APP预审业务，对于预审通过的，客户收到通知后无需材料至柜面，由中心审核人员直接办理入账操作。（)
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企业客户在网上企业银行、柜面等渠道进行代发业务时，如客户洗钱风险等级为高或偏高（除B4外)，系统将报错并拒绝客户办理。（)
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为加强代发业务信息安全管理，对于有条件的客户，倡导通过企业网上银行办理代发业务。柜面渠道（包括通过专网或专用邮箱等非银企直连方式）办理代发业务，原则上使用密文。（）
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如客户为禁止准入类客户,通过网点柜面办理开户业务时,系统自动拒绝其开户申请（）
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各行受理单位客户通过柜面办理结构性存款业务，应审核以下资料，核验授权经办人员身份及申请书上的公章和预留印鉴，确认无误后，通过指定路径为客户办理业务（）规章制度8
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《关于严格零售柜面业务客户身份识别的通知》中规定柜面渠道对外提供客户服务时，查询客户、账户信息由客户本人或代理人办理（）
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以下电子渠道下挂规则正确的是（)A.客户申请办理非本人账户电子渠道下挂签约或修改的需双方客户本人同时持有效实名制身份证件原件至交行营业网点柜面办理。
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531系统上线以后，客户手持二代身份证至柜面办理业务，若系统中留存证件为一代身份证，柜员需先更新客户证件，再为其办理业务。（)
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