银行卡存在被他人冒用等使用风险时，发卡银行有权根据监管政策暂时对该卡进行（）处理。
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持卡人保管银行卡不善且缺乏必要的安全用卡知识，银行卡丢失或失窃后被他人冒用最可能导致哪种欺诈（）
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持卡人一旦发生银行卡丢失、被盗等情况时，持卡人可先拨打发卡行客户服务电话，进行口头挂失，再携带有效证件至发卡行柜面办理挂失手续。挂失自相关手续办妥后即时生效，持卡人不承担挂失有效期内该卡被冒用所造成的资金损失。（）
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（）未核对刷卡者身份造成银行卡被他人冒用损失，（）将可以商户未尽到“表面审查义务”为由要求商户承担损失。
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持卡人违背银行卡章程规定，发卡机构有权取消其使用资格并（）。
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因收银员未核对持卡人身份造成银行卡被他人冒用损失，持卡人将可以以未尽到“表面审查义务”为由要求（）承担损失。
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温州银行员工不得使用信用卡进行套现，温州银行员工持他人金鹿信用卡进行套现的，视同员工套现和冒用。（）
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（）是指使用虚假身份或冒用他人身份获取银行卡进行欺诈交易。
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识别不法份子冒用他人证件及签约电子银行风险最基本的方法（）。
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根据保监会2010年8月颁布的《保险资金运用管理暂行办法》》，国内保险公司从事保险资金运用，不得有的行为包括（）。 ①存款于非银行机构 ②买入被交易所实行“特别处理”、“警示存在终止上市风险的特别处理”的股票 ③从事创业风险投资 ④将保险资金运用形成的投资资产用于向他人提供担保
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收银员捡到他人银行卡后使用，涉嫌冒用他人信用卡，数额较大的，将构成信用卡（）。
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根据《关于加强银行卡发卡业务风险管理的通知》，为有效监测和防范银行卡欺诈交易，在向客户发放新的银行卡时，发卡银行应采取哪些措施？
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中国农业银行某分行受理岗刘某，对经手的需担保发卡的开卡申请审核不严，在质押手续明显存在缺漏的情况下，仍提交至调查岗，被有权部门查实后，给予有关责任人（）至（）处分。
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根据《商业银行信用卡业务监督管理办法》，发卡银行应当严格执行资本充足率监管要求，将未使用的信用卡授信额度，纳入承诺项目中的“其他承诺”子项计算表外加权风险资产，适用（）的信用转换系数和根据信用卡交易主体确定的相应风险权重。
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根据徽商银行信用卡业务风险管理规定，冒用他人信用卡，累计损失金额在（）万元以上的事件属于信用卡业务重大安全事故和风险事件。
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贷款发放后，客户经理要对借款人进行持续跟踪检查，检查贷款使用情况是否符合规定，借款人是否存在危及华夏银行贷款安全的潜在风险等，这种检查被称为（）。
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农业银行作为风险被参与银行时，在与客户签定的融资协议中要明确约定，如果因贸易欺诈、司法纠纷等原因造成农业银行不能按时收汇，农业银行有权向其进行追索。
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根据《中国银监会办公厅关于加强银行卡发卡业务风险管理的通知》，开展银行卡发卡业务，要及时识别、衡量和控制银行卡账户的各类风险，高度关注银行卡业务风险指标，尤其是（）、伪冒损失率等的变动情况。
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我行手机银行注册客户张某不慎丢失手机，他可以进行下列哪些操作来防范手机银行被他人使用的风险？（）
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李某负责某银行信用卡业务，2014年2月未经许可非法提供10户客户信用卡信息，导致客户信用卡被他人冒用。请问李某的行为（）
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银行在办理开户业务时或者事后发现个人冒用他人身份开立账户的，下列说法错误的是（)。
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各银行业金融机构和支付机构应遵循“了解你的客户”的原则，认真落实账户管理及客户身份识别相关制度规定，区别客户风险制度，杜绝不法分子使用假名或冒用他人身份开立账户（）
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加强对冒名开户的惩戒力度。银行在办理开户业务时，发现个人冒用他人身份开立账户的，应当及时向公安机关报案并将被冒用的身份证件移交公安机关（）
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发卡银行对可疑交易可以采取（）等方式进行风险排查并及时处理，必要时应该及时向公安机关报案
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银行在办理开户业务时，发现个人冒用他人身份开立账户的，应当及时向公安机关报案并将被冒用的身份证件移交分行运营管理部（）
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