“40＋9”项反洗钱及反恐融资标准是（）提出的。
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中国是欧亚反洗钱与反恐融资工作组（EAG）的创始成员国，该组织的成立时间是（）
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欧亚反洗钱与反恐融资小组（EAG）成立于2004年10月，我国是创始成员国
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我国目前已签署和批准了（）个涉及反洗钱和反恐融资问题的国际公约。
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各单位应由专人负责反洗钱和反恐融资名单维护及反洗钱和反恐融资客户的（）、分析、报告等工作。
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华夏银行反洗钱和反恐融资监控名单由（）统一管理，不定期更新下发。
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以下哪个不是制定《华夏银行反洗钱和反恐融资名单监控管理办法》所用的法律（）。
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反洗钱和反恐融资监控名单作为（）信息分类管理和核查工作的重要组成部分。
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金融行动特别工作组规定，金融机构应制订哪些反洗钱和反恐融资措施？
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我国有权部门发布的要求实施反洗钱、反恐融资监控名单的客户可评定为（）。
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下列哪项不是国务院有关部门、机构公布的极端主义、民族主义、恐怖组织及恐怖主义分子名单涉及反洗钱和反恐融资监控名单暂停的业务（）。
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我国已经签署并批转的联合国反洗钱与反恐融资有关公约是（）
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（）年成立于巴黎的金融行动特别工作组（FATF）是目前世界上最具影响力的国际反洗钱和反恐融资组织。
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与反洗钱相比，反恐融资更为关注哪些特殊领域的问题？（）
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华夏银行为了预防洗钱和恐怖融资活动，维护（），建立有效的涉嫌洗钱客户活动预警机制，特制定了《华夏银行反洗钱和反恐融资名单监控管理办法》。
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金融机构应指定专人负责反洗钱或反恐融资监控名单的维护工作。监控名单应至少涵盖以下内容（）。
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欧亚反洗钱与反恐融资小组成立的时间、地点及创始成员国？
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各单位对反洗钱和反恐融资监控名单中的客户身份信息应当予以保密，严禁向（）或与反洗钱工作无关人员泄露监控名单信息。
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金融行动特别工作组（FATF）于（）发表声明，对伊朗缺乏健全的反洗钱和反恐融资体系表示关切，建议成员国金融机构对由伊朗反洗钱和反恐融资体系缺陷引发的风险予以重视。
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通过尽职调查，符合农业银行反洗钱、反恐融资等政策，是农业银行与其他银行建立代理行关系的必要条件。
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金融机构要高度重视FATF所提建议，要严格执行安理会有关伊朗制裁决议及我国反洗钱和反恐融资法律规定，切实履行反洗钱客户身份识别、可疑交易报告和（）义务。
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《华夏银行反洗钱和反恐融资名单监控管理办法》所称反洗钱和反恐融资监控名单，是指被相关国家、机构制裁或有（）以及根据相关规定需重点监控的客户信息汇总。
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《华夏银行反洗钱和反恐融资名单监控管理办法》自（）起实施。
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（）依据反洗钱尽职调查结果，负责审核有关银行的反洗钱和反恐融资工作是否符合农业银行反洗钱规章制度要求。
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金融机构必须履行的反洗钱义务包括专人负责反洗钱和反恐融资合规管理工作，设立专门的反洗钱岗位，明确专人负责大额交易和可疑交易报告。（)