按《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》的规定，短期内资金通过金融机构流转具有下列什么特点，有可能属于可疑支付交易。（）
相似题目
-
按《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》的规定，短期内资金通过金融机构流转具有下列哪些行为的属于可疑交易（）。
-
按《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，短期内资金通过金融机构流转具有下列什么特点，有可能属于可疑支付交易。（）
-
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中的“短期”的含义是什么？
-
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中所指的短期是指10个工作日以内，不含10个工作日。
-
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，可疑交易类型中“长期闲置的账户原因不明地突然启用，并在短期内发生大量证券交易”中的“长期”和“短期”是指（）。
-
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定的可疑交易识别标准“短期内分散投保、集中退保或者集中投保、分散退保且不能合理解释”中的“短期”是指（）。
-
《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》所称的“短期”概念是指（）个营业日之内。
-
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，法人、其他组织和个体工商户短期内频繁（）与其经营业务明显无关的汇款，应当报告可疑交易。
-
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，与（）严重地区客户之间的资金往来活动在短期内明细增多的，金融机构应当报告可疑交易。 （1）贩毒（2）走私（3）恐怖活动（4）赌博
-
按《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，短期内资金（）、与客户身份、财务状况、经营业务明显不符，属于可以支付交易。
-
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，自然人客户短期内频繁收取（）的汇款，应当报告可疑交易。
-
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与（）明显不符，应当报告可疑交易。
-
按《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》的规定，短期内资金通过金融机构流转具有下列什么特点，有可能属于可疑支付交易。（）
-
按《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》的规定，短期资金通过金融机构流转具有下列（）特点，有可能属于可疑付交易。
-
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，“短期”系指10个（不含）工作日以内。（）
-
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中“短期”是指()。
-
按《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》的规定，短期内资金通过金融机构流转具有下列什么特点，有可能属于可疑支付交易。（）。
-
2007年3月1日起施行的《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中，“短期”系指（）。
-
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，可疑交易类型中“长期闲置的账户原因不明地突然启用，并在短期内发生大量证券交易中的“长期”和“短期”分别为（）
-
按《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》的规定，短期内资金通过金融机构流转具有()特点的，有可能属于可疑支付交易。
-
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中的“短期”概念是指()个工作日(含)之内。
-
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2016〕第3号)规定，恐怖活动组织及恐怖活动人员名单调整的，金融机构应当立即开展()，并按前款规定提交可疑交易报告
-
金融机构违反《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法的》，未按规定提交可疑交易报告的，由中国人民银行或者其地市中心支行以上分支机构按照《中华人民共和国反洗钱法》()的规定予以处罚。
-
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中“短期”是指个工作日以内（）
推荐题目
- 以下关于境内个人对外投资的说法正确的是（）。
- 以下关于填料的当量理论板高度的说法，正确的是（）。
- 一般说来，液压泵的容积效率随着工作压力的增大而（）。
- 做胸外心脏按压时，按压点应选择在（）。
- 在三面正投影图中面长相等的是（）
- 可摆动塔顶仅受轴心压力载荷作用。
- 灰渣混凝土空心隔墙物理性能指标的抗冲击性能，经过（）次冲击试验，板面无裂纹。
- 男，50岁，左上肢麻痛1年。查体：左大鱼际肌萎缩，压头试验阳性。X线平片见：C https://assets.asklib.com/psource/2015112109411063381.jpg 椎间隙变窄，椎体骨质增生，首先考虑的诊断为（）
- 以未成年人为对象的出版物，不得含有危害未成年人身心健康的内容，请列举四种禁止的内容。
- 五胡十六国时期,向中原发展中建立的是()类型的政权。