客户公民身份信息未发生变化且以前已对其进行联网核查,可不再进行联网核查。
相似题目
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柜员接到客户提交的身份证后,需通过()进行鉴别,同时进入联网核查公民身份信息系统对身份证的真实性进行核查。
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同一营业网点在办理大额转账业务时,如之前已对该名客户进行过联网核查,身份信息未变,应重新进行联网核查。
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同一银行网点如先前在为相关个人办理银行业务时已对其进行联网核查且其公民身份信息尚未发生变化可不再对其进行联网核查。()
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同一营业网点在办理规定业务时,如之前已对该名客户进行过联网核查,且其身份信息未变,则必须再对其进行联网核查。
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各农合机构营业网点为客户办理以下哪些业务时,必须要通过联网核查系统进行核查公民身份信息()。
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对于未进行联网核查公民身份信息的客户,发卡机构要做专门标识,并对该客户采取()等更严格的风险控制措施。
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根据反洗钱相关法律法规,以下哪些情况无需要通过中国人民银行建立的联网核查公民身份信息系统对客户的身份证件进行核查()
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联网核查是指邮政储蓄机构通过登录中国人民银行信息转接系统,访问公安部全国公民身份信息系统,对客户提供的个人居民身份证所记载相关信息的真实性进行核查的行为。
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各农合机构营业网点进行联网核查公民身份信息时,应根据客户提供的身份证原件向联网核查系统准确提交待核查人的姓名和公民身份号码。
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办理业务之前,联网核查公民身份信息结果为身份证号码与姓名一致,但未反馈照片的,柜员原则上应进行以下哪一项操作()。
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联网核查公民身份信息主要是对客户提供的个人居民身份证所记载()的真实性进行核查。
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联网核查公民身份信息主要是对客户提供的个人居民身份证所记载()等内容的真实性进行核查。
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各农合机构营业网点为客户办理以下哪些业务时必须通过联网核查系统进行核查公民身份信息()。
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在办理规定业务时,需要当场为客户办理的,应当场联网核查相关个人的公民身份信息;不需当场办理的,应在办理相关业务前联网核查相关个人的公民身份信息。
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行机构为办理规定业务而进行联网核查时,若个人的姓名、公民身份号码、照片和签发机关中一项或多项核对未一致且能够确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件,银行机构应().
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个人客户办理电话银行转账签约、柜员登录联网核查公民身份信息系统对开户人的身份进行识别,并审核申请表内容填写无误后,启动()界面进行办理。
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各商业银行要充分利用联网核查公民身份信息系统验证客户身份信息,√于联网核查公民身份信息系统运行前开立的银行卡存量账户可采取在()等张贴告示的方法集中提示,鼓励客户主动申请进行联网核查。
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持居民身份证开通电话银行服务的,还须通过联网核查公民身份信息系统对客户身份(含委托人及代理人)进行核查。同时,需对委托人及代理人进行()的核查。
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金融机构履行客户身份识别义务时,按照法律、行政法规或者部门规章的规定需要核对相关自然人的居民身份证,应通过中国人民银行建立的联网核查公民身份信息系统进行核查。
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对外币当日累计等值()美元以上现金取款业务,应通过联网核查系统审核客户有效身份证件,审核经外汇局签章的“提取外币现钞备案表”,并在取款凭证背面填写姓名、证件类型、证件号码、联系方式等基本信息。账户客户信息已完整的,且未发生变化的可不再填写客户身份信息。
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某检查组认定:2008年9月12日,某银行为客户龚XX办理存入活期储蓄存款51500元,客户未提供客户身份证明资料,也未对其身份证明资料进行联网核查。以下选项正确的是()
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经办网点受理客户正式挂失时,应按规定对其身份证件进行联网核查,并由核查人员在居民身份证复印件上注明核查情况并签章(签名或盖章,下同)。对已在本网点联网核查过且其身份证信息未变化的客户可不再联网核查,也无需再注明核查情况。()
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同一网点在办理规定业务时,如先前在为相关个人办理银行业务时已对其进行联网核查且其公民身份信息尚未发生变化,可不再对其进行联网核查;如对先前获得的相关个人的公民身份信息的真实性存在疑义,应当重新进行联网核查。()
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客户身份联网核查是指邮政储蓄机构通过登录()信息转接系统,访问公安部全国公民身份信息系统,对客户提供的居民身份证所记载的姓名、公民身份号码、照片及签发机关的真实性进行核查的行为。