确定反洗钱调查主体，在实践中的意义在于为后续的一系列制度打下组织基础。具体表现在（）
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《反洗钱法》所确定的反洗钱义务主体为（）。
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反洗钱调查的有权实施主体不包括（）。
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在实践中，反洗钱调查的主体包括（）
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在实践中，人民银行下列哪级机构没有反洗钱调查权？（）
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反洗钱调查的主体有哪些？
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在实践中，反洗钱调查主体只有中国人民银行总行、上海总部、分行、营业管理部、省会（首府）城市中心支行。
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《反洗钱法》未规定对反洗钱调查违法的救济途径，因此对反洗钱调查中的违法行为无法进行救济。
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《反洗钱法》规定的反洗钱义务主体中的金融机构不包括()。
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根据《反洗钱法》的规定，反洗钱调查中的询问对象是（）
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按照救济的实施主体不同，对违法反洗钱调查的救济可以经由下列哪三个救济途径？（）
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对需实地调查的疑义账户信息，柜面应及时书面提请开户机构（）上门核实，并根据其签字确认的核实结果进行相关后续处理。相关核实资料应作为反洗钱工作记录妥善保管。
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根据《反洗钱法》等有关法律规定和反洗钱调查工作实践，中国人民银行或者其省一级分支机构一般可以对下列哪些可疑交易活动进行反洗钱调查？（）
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在实践中，反洗钱调查一般分为哪几个阶段？（）
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在协助有权机关办理查询、冻结和扣划手续后，应按照《中国银行反洗钱和反恐怖融资客户尽职调查及风险分类管理办法》的相关规定，将客户本信息中的“KYC、风险等级”调整为（）
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《反洗钱法》规定调查人员在调查可疑交易活动时应出示“合法证件”。《金融机构反洗钱规定》将其具体为“执法证”，在实践中，即为中国人民银行执法证。
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为了避免权力滥用，保护金融机构客户的合法权益，《反洗钱法》严格限定了调查措施的适用条件、主体、批准程序和期限，具体表现为（）
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在实践中，有些资金交易活动虽然符合可疑交易特征，但是由于种种特殊情况的存在，人民银行也可以视情况暂时不予调查。这事实上也就构成了反洗钱调查的排除范围，包括（）
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反洗钱调查主体为国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构。
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金融机构在反洗钱调查中的义务包括（）
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在实践中，为了及时开展反洗钱调查，金融机构有合理理由认为与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的交易或者客户，金融机构应当同时报告（）。
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在实践中，反洗钱调查一般分为四个阶段：调查准备阶段、调查实施阶段、临时冻结阶段和调查结束阶段。
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警察道德历来是英国警察队伍建设中的一项重要内容。早在1829年，英国就建立了大伦敦警察厅，发布了（），确定了有关伦敦警察的一系列道德和纪律原则。其在英国的警察史上具有里程碑的意义。
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洗钱评估中的同一性原则是指：在平安集团反洗钱集中作业模式下，同一名客户在集团内部所评定的风险等级为该客户（）确定的风险等级
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反洗钱系统内，涉电信诈骗可疑交易核实结果为可疑的，应在系统内调高客户风险等级，并提交《洗钱高风险客户后续控制审批表》至业务主管部门。（）
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