单选:制裁甄别小组确认了一笔国际紧急美元电汇,该交易金额巨大,是给一家位于中国天津工业区,收益方名叫北韩烟草公司”。制裁甄别小组应该采取哪些下列行动?()
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中国政府向阿富汗临时政府提供了一笔人道主义援助。该笔交易应当记载在中国国际收支平衡表的资本转移项下。
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国际汇出汇款电汇业务的头寸预报工作由()按照汇出交易分货币、分清算账户、分起息日等建立汇出头寸统计表,经后台交易确认柜员审核后通过NIMS系统向总行报送。
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某企业到开户银行电汇两笔款项,一笔金额为30万,另一笔150万。且后项业务为加急即时。按电子汇划收费标准该企业应付开户行()手续费。
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国际汇兑网点兑付一笔400美元的国际银邮汇款,应扣除的汇费为()美元。
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王某准备出差到S市和外商洽商一笔300万美元的国际货物交易,为赶早上8点的飞机,王某乘坐张某的出租车前往机场。由于路上堵车,王某到达机场时飞机已经起飞,从而错过了与外商的订约。此时,王某要求张某承担300万美元的违约责任,下列说法你认为正确的是()。
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2014年6月10日某跨国公司的境内子公司通过境内银行以电汇方式,向境外关联公司支付一般货物的延期货款500000美元,同时还支付延期付款的利息1980美元.根据该公司提交的《对外付款/承兑通知书》,银行在对外支付后5天进行申报,其申报内容:一般贸易支出,申报金额501980美元,国际收支交易编码“101010”,交易附言:一般贸易。问:以上操作存在哪些问题?()
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某支行3月1日办理了一笔银行承兑汇票贴现业务,承兑银行为本市一家商业银行,金额为10万元,贴现利率为3.6%,8月1日到期,3月份该支行确认的收入为()。
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分行在以前年度确认了一笔资产减值损失,由于该资产质量好转,今年可将这项已确认的金融资产减值转回。
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某企业甲通过网上银行给其在工行开户的客户转了一笔款,对方已收到该笔款项,现企业人员来到网点要求领取该转账交易的回单,则()。
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某企业网银客户提交了一笔转他行的支付转账交易,企业通过“未处理业务查询”查询到该笔交易的状态为“正在处理”,该状态对应ABIS中的()状态。
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企业网银客户提交了一笔转他行的支付转账交易,企业通过“未处理业务查询”查询到该笔交易的状态为“人工交易失败”,则该状态对应ABIS中的()状态。
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某企业网银客户提交了一笔转他行的支付转账交易,企业通过“未处理业务查询”查询到该笔交易的状态为“待处理”,该状态对应ABIS中的()状态。
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某交易者购进了一份面值为100万美元的欧洲美元期货合约(持有多头),购进价格为97.62美元,售出价格为99.34万美元。基于该份合约,交易者()
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某出口商出口了一批货物,收回100万美元,同时计划二个月后进口一批100万美元的货物,为避免汇率风险,他应该叙做一笔()调期交易。
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某银行于2013年6月为某企业办理了一笔出口商业发票贴现业务,发票金额20万美元,融资金额18万美元,融资到期日为2013年12月,当时该企业为A类企业。同年11月,该企业被降为B类企业。12月,该银行收到该企业的一笔汇款20万美元,应该企业要求,款项入企业保理保证金账户后直接归还融资款项,剩余部分直接转入企业一般美元账户。请你就此案例中该银行的做法作出分析。该银行直接将收汇款项用于归还融资的做法是否妥当?若否,正确做法应该如何?()
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某行为一客户办理了一笔进料加工出口收汇业务,10天后该客户来我行办理国际收支申报业务,交易编码和附言分别申报为101010,进料加工贸易出口收入,请问该客户的申报存在哪些错误?()
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一笔国际货物买卖合同,采用CFR含佣2%对外成交,总值为10,000美元,该批货物的总运费为900美元,则该笔交易外汇净收入为()美元。
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A客户1月5日申请了一笔联保贷款,je联保小组最终额度评定为5万元,但1月1FI对该客户进行个人信用评级,=je额度评定为8万元,则当客户成功申请联保贷款4万元后,则该客户还能申请()万元的信用贷款。
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美国某家庭于2005年购买住房时申请了一笔20万美元的贷款,贷款方式为“2/28”。第一年和第二年的年利率为7.5%,两年后的年利率调整为8.5%,则该家庭在第28个月的月还款额为()美元。
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如果企业判断销售商品收入满足了确认条件,同时确认了一笔应收债权,后由于购货方资金周转困难无法收回该债权时,应调整原确认的收入。( )
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一个机构已确认一笔资金被转移给受制裁的受益人。金融机构应该采取什么行动()
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美国某家庭于2005年购买住房时申请了一笔20万美元的贷款,贷款方式为“2/28”。第一年和第二年的年利率为7.5%,两年后的年利率调整为8.5%,则该家庭在第28个月的月还款额为()美元。
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单选:一家银行为外国金融机构保留了一些美元的代理账户。在对外国银行A所拥有的美元账户账户进行例行审查后,许多交易似乎是由外国银行B在该账户的预期活动之外发起的。这些交易看来可疑,并由合规专员提出可疑交易报告。执行人员应该采取哪一步?()
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制裁甄别小组确认了一笔国际紧急美元电汇,该交易金额巨大,是给一家位于中国天津工业区,收益方名叫“北韩烟草公司”。制裁甄别小组应该采取哪些下列行动?()
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