在批量转让卖方尽职调查时，市县行社应按规定和要求，组织由风险、信贷、法律、资产等专业不少于__人组成的工作团队，认真做好拟转让资产的尽职调查工作，逐户 小微可按包 形成尽职调查报告。尽职调查包括非现场调查和现场调查
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《兴业银行不良金融资产处置尽职管理规定》规定，转让资产时，原则上要求一次性付款。
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金融企业应当认真做好批量转让不良资产的卖方尽职调查工作，在开展现场调查过程中，样本资产金额应不低于每批次资产的（）。
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在接到星级信用户贷款申请后，所属行社应在（）个工作日内安排客户经理对客户的信用状况、资金需求、家庭经济收入和贷款用途等情况进行调查摸底，并在农户信息管理系统中更新客户资料（含担保人）。
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受理行社应按银行承兑汇票票面金额的（）向承兑客户计收承兑手续费。
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办理并购贷款业务，需按照交通银行相关办法规定条件和《并购贷款尽职调查细则》要求对并购双方和并购交易进行调查分析，包括但不限于以下内容：（）
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农村合作金融机构社团贷款发放时，各成员社应按协议规定，将款项划至牵头社指定的专用账户。
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授信尽职是指银行业从业人员应当根据监管规定和所在机构风险控制的要求，对客户所在区域的信用环境、所处行业情况以及（）等进行尽职调查、审查和授信后管理。
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对正式受理的固定资产贷款，由市县行社直属经营部门牵头组成固定资产贷款调查小组，调查小组人员不得少于（）人。
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河南省农村信用社流动性风险管理暂行办法中规定发生流动性危机时，县级行社应如何处理？（）
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农商行应按照国家有关规定和要求，认真做好不良资产的转让、出售尽职调查工作，包括（）。
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土地使用权转让后改变土地用途时，调查人员应按（）的要求进行调查。
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授信调查人员须按照监管要求和总行有关规定履行尽职调查职责，收集整理（评级）授信所需资料和信息，并保证资料和信息的（）。
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客户经理尽职调查 在客户变更（）等基本信息时，应按我行有关客户身份识别要求，对客户采取重新识别措施，如发现可疑交易或可疑行为的，应当依照《招商银行反洗钱管理办法》规定举报可疑交易或行为
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不良资产批量转让评估时，折现率参照尽职调查基准日最近一期的国债利率确定（）
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批量开借记卡营运业务操作规程明确规定，对存在（）等可疑情况的，各营业机构须按照“KYC”的要求开展客户尽职调查
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非批量转让是指卖方对一定规模的不良贷款（）进行组包，定向转让给资产管理公司的行为
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市县行社应尽量避免接收抵债资产，在采取有效处置途径后还没有成交的，方可接收抵债资产（）
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下列关于卖方尽职调查报告正确的说法是（）
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社团贷款发放时，各成员社应按协议规定，将款项直接划至借款人基本账户。---信贷综合题（）
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行社应根据固定资产的性质和使用情况，合理确定固定资产的预计净残值，以下关于固定资产净残值的规定中正确的是（）
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对于单户贷款余额__万元及以上的呆账贷款，市县行社审查部门应进行尽职调查，对经办单位申报材料的真实性通过现场调查、外部证据核验等方式进行交叉检验（）
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非批量转让最终审批人为市县行社董理事会（）
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在不良贷款责任认定及追责环节，市县行社__对拟移交的不良贷款进行责任认定，并提交__对未尽职的责任人员进行责任追究
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《河南省农村信用社市县行社差异化管理办法》规定，三类机构管理市县行社理（董）事长和员工的薪酬级差上限为__ 倍（）
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