反洗钱部控制的信息与交流包括获取充足的信息、有效的管理和交流以及 开辟畅通的信息反馈和报告渠道,保证发现的问题能够及时、完整地为最高层掌握()
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国务院反洗钱行政主管部门为履行反洗钱资金监测职责,可以从国务院有关部门、机构获取所必需的信息,国务院有关部门、机构应当提供。
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国务院反洗钱行政主管部门为履行反洗钱资金监测职责,从国务院有关部门获取所必需的信息时,国务院有关部门可以不提供。()
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在“反洗钱记录补入及修改”操作中,如果必输栏位无信息,相应票据亦无记载,请在栏位中输入(),来表示无法获取相关信息。
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反洗钱行政主管部门为履行()职责,可以从国务院有关部门、机构获取所必需的信息,国务院有关部门、机构应当提供。
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中国人民银行及其分支机构应当对反洗钱监督管理中获取的反洗钱信息采取妥善的保管和保密措施,任何情况均不得对外提供。()
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与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系时,负责收集有关境外金融机构反洗钱业务、声誉、内部控制、接受监管等方面的信息,评估境外金融机构接受反洗钱监管的情况和反洗钱、反恐怖融资措施的健全性和有效性,以书面方式明确我行与境外金融机构在客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存方面的职责是我行哪个部门的职责()。①总行公司金融条线②总行个人金融条线③总行金融市场条线
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