关于境外个人结售汇超额度审核，下列正确的是（）

相似题目

• 境内个人结售汇超额度应重点审核（）

  A . 应关注外币材料，结汇审核外币来源 B . 应关注外币材料，结汇审核外币用途 C . 关注人民币材料，结汇审核人民币用途 D . 关注人民币材料，购汇审核人民币来源

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• 办理结售汇业务时，关于个人经常项目超额度结汇所需的来源证明材料，以下正确的是（）。

  A . 本人原存款银行外币现钞提取单据 B . 经公证的捐赠协议/合同，且符合国家规定 C . 关系证明给付人收入证明 D . 雇佣合同，收入证明

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• 下列关于境外个人购汇的政策描述不正确的是（）。

  A . 境外个人购汇暂无年度总额限制 B . 银行受理境外个人购汇业务无需录入外管局个人结售汇管理信息系统 C . 境外个人当日累计购汇不超过等值500美元（含）的，凭本人有效身份证件直接办理 D . 境外个人在境内取得的经常项目合法人民币收入，凭本人有效身份证件和有交易额的相关证明材料可办理购汇

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• 关于我国个人结售汇业务管理，下列说法不正确的是（）。

  A . A、对个人结汇实行年度总额管理 B . B、对个人结汇实行自由结汇制度 C . C、对境内个人购汇实行年度总额管理 D . D、个人结汇和境内个人购汇年度总额分别为每人每年等值5万美元

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• 境外个人结售汇超额度应重点审核（）

  A . 应关注外币材料，结汇审核外币来源 B . 应关注外币材料，购汇审核外币用途 C . 关注人民币材料，结汇审核人民币用途 D . 关注人民币材料，购汇审核人民币用途

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• 关于境内个人结售汇超额度审核，下列说法正确的是（）

  A . 结汇应关注外币材料，审核外币来源 B . 购汇应关注外币材料，审核外币用途 C . 结汇应关注人民币材料，审核人民币用途 D . 购汇应关注人民币材料，审核人民币来源

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• 居民个人从境外汇入或携入的外汇收入，兑换人民币等值（）万美元以上，银行审核相关证明材料后予以办理，并登记个人结售汇管理信息系统。

  A . A、1 B . B、2 C . C、5 D . D、10

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• 审核境外个人护照时，下列说法正确的是（）

  A . 护照审核时应注意在签证页是否有我国海关入境章戳 B . 注意护照上的照片、出生日期等信息与客户本人是否相符 C . 护照姓名疑似汉语拼音姓名，体貌特征不是华裔的，应提高警惕 D . 为进一步确认境外个人身份，还可根据需要，要求其出具机动车驾驶证、学生证等其他能证明本人身份的有效证件

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• 下列关于个人境外汇款申请书填写要求正确的是（）

  A . 汇款申请书应写明汇款客户的卡号或账号 B . 应清楚填写收款人姓名 C . 如汇款人无法提供收款人账号，可不提供 D . 如果汇款人仅知收款人开户银行名称，而不知确切地址，款项也能确保汇往指定银行

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• 下列关于境内个人与境外个人结售汇的说法中，正确的是（）

  A . 境外个人只能通过柜台做结售汇交易 B . 境外个人在柜台结汇必须出示相关证明材料 C . 境内个人年度总额内的结售汇可委托其直系亲属代为办理 D . 境内个人可自助结汇的单笔限额为等值USD9990.

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• 境外个人李先生年度结汇已经使用了47000美元额度，此次委托其妻子周女士至银行办理一笔金额为8000美元的结汇，根据《个人外汇管理办法实施细则》，银行应该审核的材料有（）。

  A . 李先生的有效身份证件、周女士的有效身份证件 B . 李先生委托周女士办理该笔结汇业务的授权书 C . 有交易额的证明材料 D . 直系亲属证明

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• 以下关于个人年度结售汇额度，错误的是（）

  A . 境内个人结汇额度为等值5万美元 B . 境内个人购汇额度为等值5万美元 C . 境外个人结汇额度为等值5万美元 D . 境外个人购汇额度为等值5万美元

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• 下列关于境外个人购汇的政策描述正确的是（）。

  A . A、境外个人购汇暂无年度总额限制 B . B、银行受理境外个人购汇业务无需录入外管局个人结售汇管理信息系统 C . C、境外个人当日累计购汇不超过等值500美元（含）的，凭本人有效身份证件直接办理 D . D、境外个人在境内取得的经常项目合法人民币收入，凭本人有效身份证件和有交易额的相关证明材料可办理购汇

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• 关于个人结售汇额度管理，下列表述错误的是（）。

  A . A、境内居民个人购汇和居民个人结汇年度总额为每人每年等值5万美元 B . B、年度总额内购汇，凭本人有效身份证明到银行直接申请即可办理 C . C、超过年度总额购汇，凭本人有效身份证件以及外管局规定的提供的有交易额的相关证明材料办理 D . D、年度总额可以跨公历年度使用，对于上一年度未使用或未用完的额度转入下一年度使用

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• 下列关于个人智能结售汇业务终止，表述正确的是（）。

  A . A.到期终止：个人智能结售汇业务协议约定到期后，系统自动终止协议 B . B.提前终止：客户可以提前终止已签约建立的个人智能结售汇业务 C . C.系统扣款失败终止：若连续三期系统扣款交易不成功，系统自动终止协议 D . D.系统扣款失败终止：若连续五期系统扣款交易不成功，系统才自动终止协议

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• 下列关于个人住房循环贷款抵押额度说法不正确的是（）。

  A . A、用于抵押的住房原则上须进行价格评估 B . B、抵押价值为成交价格与评估价格两者中的低者 C . C、个人住房循环贷款不需要进行价格评估，直接以交易价格确定抵押价值 D . D、借款人申请一手住房贷款的同时申请循环贷款，住房成交价格可认定为住房抵押价值

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• 个人S等11人曾被列入结售汇“关注名单”已经三年多，前两个月刚被外汇局解除“关注名单”，但近期该11人组织借用他人年度便利化额度实施分拆购汇，每个人向6--30人提供人民币资金，涉及被组织分拆购汇的人数150人，境外收款人均为个人。根据个人外汇管理有关规定，对以上人员处理正确的是（）

  A．个人S等11人已解除关注名单，所以目前暂时无需被外汇局再次列入关注名单，外汇局先通过银行以《个人外汇业务风险提示函》予以风险提示 B．外汇局对规避额度及真实性管理的个人实施关注名单管理，因此，对个人S等11人再次列入关注名单管理 C．外汇局对涉及被组织分拆购汇的150人列入预关注 D．因涉及被组织分拆购汇的150人为被动受害者，外汇局可以对其不给予任何处置措施

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• 境外个人超便利化额度结汇，下面哪些说法是正确的（）

  A．结汇看用途，可以提供房租类支出材料 B．结汇看用途，可以提供生活消费类支出材料 C．结汇看用途，可以提供就医、学习等材料 D．结汇看来源，可以提供职工报酬材料 E．结汇看来源，可以提供赡家款材料 F．结汇看来源，可以提供外汇保险收入材料

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• 为持中国护照的个人办理结售汇业务需审核、留存、并在“备注”栏输入境外永久居留证号码；对于仅持中华人民共和国护照的个人，不能办理个人结售汇业务。对于持中华人民共和国护照及境外永久居留证的个人按境外个人进行管理（）

  是 否

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• 个人手持外币现钞结汇当天累计超5000美元/售汇提取外币现钞当天累计超10000美元、超个人结售汇总额年度等值50000美元等需按规审核并留合规凭证；NOVA系统对超限额业务均作提示，经办人员需根据系统提示审核留存有关合规凭证资料后才能点击“确定”按钮，并在备注栏内录入所审核留存的合规凭证名称、编号等信息资料。业务人员必须注意系统提示，未按提示审核并留存合规凭证的不得直接点击“确定”按钮（）

  是 否

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• 关于现行的个人结售汇额度管理措施，以下说法正确的是 C（）

  A．如客户年度总额未用完，可以累积到下一年度 B．年度总额用完后，客户不能再办理结售汇 C．客户凭学费证明等材料办理提供凭证的其它经常项下结售汇业务，不占用其个人年度额度 D．以上全部正确

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• 国家外汇管理局对境内个人结售汇和境外个人结售汇都实施每人每年等值5万美元的额度管理（）

  A．是 B．不是

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• 柜员在综合业务系统办理个人结售汇业务时，关于结汇资金属性的选择，境内个人根据外汇资金来源选择，境外个人根据人民币资金用途选择（)

  是 否

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• 个人外汇业务监测系统不占用额度的资本项目结售汇录入，如无对应的“外汇局批件号/备案表号/业务编号”，应填写‘N/A’，备注栏注明审核的相关证明材料（）

  是 否

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