减免保证金开证的主要风险之一是利用无真实贸易背景信用证融资诈骗风险。
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客户申请办理减免保证金开证,需向我行提交如下材料().
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无贸易背景或贸易背景不真实,至少应列入()类。
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全额保证金银行承兑汇票业务属于低风险业务,可以不审查贸易背景的真实性。
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根据《华夏银行关于防范案件风险有关禁止性规定的通知》的规定,可以签发无真实贸易背景的银行汇票。
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国内证议付业务面临的主要风险为开证行止付风险,为防范此类风险,招商银行在叙做此类业务时须严格审核基础贸易的背景真实性。
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贸易融资要求具有真实的贸易背景,主要是因为贸易融资具有自偿性,籍此可以更好地控制风险。
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进口信用证业务须具备真实的贸易背景,开证金额与付款期限符合正常的贸易需求,如果需要可以开立无贸易背景的融资性跟单信用证。
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减免保证金开证的主要风险之一是市场风险。
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减免保证金开证的主要风险之一是国内法律和国际惯例不一致的风险。
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下列关于减免保证金开证产品说法正确的是()。
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信贷管理部门对减免保证金开证(信用证修改)业务审查的重点包括:()。
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减免保证金开证业务要求()。
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国内信用证项下()是指农行收到开证行的到期付款确认书后,无追索权地买入议付信用证或延期付款信用证结算方式项下因真实贸易背景而产生的未到期应收账款行为。
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减免保证金开证的主要风险之一是利用假代理进口骗汇风险。
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减免保证金开证时,如需向客户收取一定比例保证金,下列()可以视同保证金。
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减免保证金开证的主要风险之一是客户挪用进口货物销售回笼款,到期不履行付款责任。
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客户申请办理减免保证金开证业务时需提供的资料().
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据青岛市农村信用社国际贸易融资业务操作规程,国际业务部门调查、信贷部门审查减免保证金开证业务的重点().
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对非银行信贷客户,一般要缴纳()比例的保证金开证,以减少备用信用证业务的风险敞口。
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减免保证金开证(信用证修改)业务主要风险包括:()。
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国内信用证适用于企业之间国内外商品交易的结算。信用证业务必须以真实、合法的商品交易为基础,严禁办理无贸易背景的国内信用证业务。()
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客户满足以下哪些条件,其减免保证金开证部分可不再落实其他担保()
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减免保证金开证的主要风险之一是审单风险。
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国内证议付业务面临的主要风险为开证行止付风险,为防范此类风险,我行在叙做此类业务时须严格审核基础贸易的背景真实性。()
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