根据省分行相关规定,银行反洗钱工作定期报告具体包括哪些内容?
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总行反洗钱工作办公室应定期与不定期向总行反洗钱领导小组报告以下反洗钱信息不包括()。
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根据《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》规定人民银行对金融机构反洗钱工作的监督管理职责有()。
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根据邮储银行相关规定,大额交易发生后()个工作日内,总行汇总全行大额交易报告以电子方式向中国反洗钱监测分析中滑囊炎连接报送。
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根据《中国邮政储蓄银行反洗钱协查工作管理办法(试行)》的相关规定,一级分行以下机构如需要申请公司、信贷和信用卡业务数据,需先向所在省份一级分行提出申请,经一级分行审核后,由一级分行向()提出申请。
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根据《中国邮政储蓄银行反洗钱协查工作管理办法(试行)》的相关规定,反洗钱协查工作不包括的基本原则是()。
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根据邮储银行相关规定,大额交易发生后的()个工作日,总行汇总全行大额交易报告以电子方式向中国反洗钱监测分析中心连接报送。
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在发生何种情况时需向省分行上交反洗钱工作临时报告?
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各分行向总行反洗钱工作办公室报告年度报告包括()反洗钱信息。
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中国人民银行及其省一级分行工作人员违反规定进行反洗钱调查或者采取临时冻结措施的,依法给予(),构成犯罪的,依法移送司法机关追究刑事责任()
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根据《中国邮政储蓄银行接受人民银行反洗钱现场检查工作指引(试行)》的相关规定,二级分行应在接到人民银行《现场检查意见告知书》后()个工作日内,通过OA的途径逐级报告总行。
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根据《金融机构反洗钱规定》的规定,中国人民银行或者其省一级分支机构包括()上海总部、分行。
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根据《反洗钱法》等有关法律规定和反洗钱调查工作实践,中国人民银行或者其省一级分支机构一般可以对下列哪些可疑交易活动进行反洗钱调查?()
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省分行与河北省财政厅,中国人民银行石家庄中心支行签订相关代理协议。主办行负责省财政厅支付中心,人民银行石家庄中心支行的服务工作。具体包括()
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各分行应按照《华夏银行反洗钱信息报送实施细则》要求于每季后()工作日上报反洗钱工作报告。
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总、分行每年组织各专业条线进行相关常规反洗钱检查,并根据工作需要组织阶段性()检查。
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根据我国《中华人民共和国反洗钱法》及反洗钱规章规定,承担大额交易和可疑交易报告义务的主体是金融机构,其中银行业金融机构包括()
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根据《金融机构反洗钱规定》,金融机构应当按照中国人民银行的规定,报送()。 (1)反洗钱统计报表 (2)信息资料中与反洗钱工作有关的内容 (3)稽核审计报告中与反洗钱工作有关的内容 (4)本外币大额可疑交易报告
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()是中国银行反洗钱工作的决策机构,通过定期和不定期的会议制度,根据国内外反洗钱法律环境、政策环境的变化和发展趋势,商议制订中国银行的反洗钱政策,部署、实施我行反洗钱工作的具体任务,对重大、突发事件提出处理方案并监督落实。
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根据《反洗钱法》规定,中国人民银行或者其省一级分支机构调查的可疑交易活动,仅限于金融机构报送的可疑交易报告。此题为判断题(对,错)。
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根据《反洗钱法》等有关法律规定和反洗钱调查工作实践,中国人民银行或者其省一级分支机构一般可以对下列哪些可疑交易活动进行反洗钱调查()1.金融机构按照规定报告的可疑交易活动2.通过反洗钱监督管理发现的可疑交易活动3.其他行政机关或者司法机关通报的涉嫌洗钱的可疑交易活动4.单位和个人举报的可疑交易活动5.通过涉外途径获得的可疑交易活动
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农村商业银行确认可疑交易后,应当于()个工作日内向省联社提交可疑交易报告,由省联社转报中国反洗钱监测分析中心
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根据《反洗钱工作考核激励管理办法》规定,总公司各业务部门、各级机构反洗钱职能部门以及反洗钱工作人员及时发现洗钱线索并按规定报告中国人民银行,协助侦破洗钱犯罪的,由总公司反洗钱工作领导小组给予相关部门或人员通报表扬;表现特别突出的,经总公司总经理室批准后可给予相关部门或人员()元奖金激励。
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和,各分行、营业管理部,、(以下统称人民银行分支机构)负责各报告机构反洗钱报送主体资格申请及机构信息变更的管理工作()
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下列哪些金融机构与客户进行金融交易并通过本行账户划转款项的,由本行通过省联社反洗钱系统按照人民银行相关要求提交大额交易报告()