根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,下列哪些现象发生后,还须结合客户及其交易等信息进行分析,才能判断其是否为可疑交易()
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根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,金融机构应当在大额交易发生后的()个工作日内,通过指定机构逐级报送大额交易报告;可疑交易发生后的()个工作日内通过指定机构逐级报送可疑交易报告。
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根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,客户通过境外银行卡发生的大额交易,由()报告。
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根据《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》规定人民银行对金融机构反洗钱工作的监督管理职责有()。
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根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行卡发生的大额交易,由()报告。
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根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,金融机构应当在大额交易发生后的()内,通过其总部或者由总部指定的一个机构,及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。
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根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,可疑交易类型中“长期闲置的账户原因不明地突然启用,并在短期内发生大量证券交易”中的“长期”和“短期”是指()。
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根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行发起的(),如果未发现交易可疑,则虽然符合大额交易,但金融机构可以不报告。
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根据《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》的规定,下列支付交易哪些属于可疑交易()
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根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,金融机构的大额交易,可以不报告的是()
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根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,以下属于可疑交易情形的是()。
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根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,与()严重地区客户之间的资金往来活动在短期内明细增多的,金融机构应当报告可疑交易。 (1)贩毒(2)走私(3)恐怖活动(4)赌博
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根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,以下哪些属于“如未发现交易可疑,金融机构可以不报告”的大额交易()
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根据《金()融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,金融机构的()大额交易,可以不报告的是。
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根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,“短期”系指10个(不含)工作日以内。()
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根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易,由()报告。
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《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》、《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》及《金融机构反洗钱规定》是根据()等有关法律、行政法规,制定的一个规定和两个办法。
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根据《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》对于既属于大额交易又属于可疑交易,金融机构应当()提交大额交易报告和可疑交易报告()。
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根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行卡所发生的大额交易,由()报告。
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根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,交易一方为下列哪几种机构时,所发生的交易虽然符合大额交易,但如未发现该交易可疑的,金融机构可以不报告()。
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根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令[2016]第3号)规定,可疑交易符合下列()情形的,金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告。
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中国人民银行根据需要可以调整《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》规定的大额交易标准和可疑交易标准。()
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根据〈金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法〉(中国人民银行令〔2016〕第3号)的规定,符合下列__的大额交易应当通过反洗钱系统提交大额交易报告()
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根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,下列交易的发生额都在200万元以上,以下哪种属于大额交易报告的范围:()