银行对于以分拆方式办理个人结售汇业务的个人，应纳入（）。
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银行在事后核查中发现个人涉嫌分拆结售汇的，应注意收集相关线索，避免同一个人再次办理分拆业务，同时于发现之日起3个工作日内向（）报告。
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以下哪项情况的个人结售汇业务应纳入个人结售汇管理信息系统。（）
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除（）情况外，个人结售汇业务都应纳入个人结售汇管理信息系统。
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与境内合作银行开展合作办理远期结售汇业务时，以合作对象的信用为基础的业务，应纳入授信管理，占用我行对其授信额度。代合作银行客户办理远期结售汇业务，应按照合约金额的（）占用合作银行总行在我行的授信额度，由客户管理行的机构业务部门负责额度的切分和调整。如果授信额度不足的，合作银行应以现金方式向我行提供履约保证。
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除以下情况外，银行办理个人结售汇业务都应纳入个人结售汇系统（）.
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对于个人分拆结售汇特征明显、银行能够确认为分拆结售汇行为的，应（）办理。
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除以下（）情况，银行办理个人结售汇业务都应纳入结售汇系统。
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对于列入“关注名单”的个人，银行应自列入之日起当年及以后（）内，拒绝为其办理电子银行个人结售汇业务。
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银行在事后核查中发现个人涉嫌分拆结售汇的，应注意收集相关线索，避免同一个人再次办理分拆业务，同时于发现之日起（）个工作日内向国家外汇管理局所在地分支局报告。
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个人结汇金额大于等值（）美元的银行柜面业务都应纳入个人结售汇系统。
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以下哪种个人结售汇业务应纳入个人结售汇管理信息系统：（）。
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（）个以上不同个人同日、隔日或连续多日分别购汇后，将外汇汇给境外同一个人或机构，则认为具备分拆办理个人结售汇业务的特征。
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网点应指定人员每日通过报表（报表号：TP.T51D0009）和结售汇系统上的结售汇流水，对单笔结汇/售汇金额超过等值（）的网银个人结售汇业务交易进行分析，了解该笔交易资金的来源及流向。对于符合分拆结售汇条件的个人，网点应作为“关注名单”在系统进行维护，同时将情况上报省行个人金融部、电子银行部和当地外汇管理局。
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网点办理个人结售汇业务时，对于境内个人，以（）作为个人身份唯一标识录入“结售汇系统”。
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除以下哪些情况外，银行办理个人结售汇业务都应纳入个人结售汇系统（）。
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个人在（）日内从同一外汇储蓄账户5次以上（含）提取接近等值1万美元外币现钞，则认为具备分拆办理个人结售汇业务的特征。
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银行办理个人结售汇业务，应纳入个人结售汇系统的有（）。
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个人结售汇业务分拆行为监控报表总行系统筛查频度为（）筛查，筛查前（）个日历天的结售汇交易数据。对于个别可疑交易或外汇局要求筛查的交易，可延长筛查时间，单独筛查。
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办理个人结售汇业务的网点必须按照“通知”的要求，分析、识别个人以分拆方式规避结售汇年度总额管理的行为，对于确认为分拆行为的不予办理，对于事后发现涉嫌有分拆行为的，应在发现之日起（）个工作日内向当地外管局报告。
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对于个人分拆结售汇特征明显、银行能够确认为分拆结售汇行为的，可予办理。（)
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银行在事后核查中发现个人涉嫌分拆结售汇的，应注意收集相关线索，避免同一个人再次办理分拆业务，同时于发现之日起报告（）
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个人不得以分拆等方式规避个人结汇和境内个人购汇年度总额管理。对于个人分拆结售汇行为主要特征，以下说法错误的是（）
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银行和个人在办理个人外汇业务时，不得以分拆等方式逃避限额监管，也不得使用虚假商业单据或者凭证逃避真实性管理。（)
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对于个人分拆结售汇行为，银行处理办法包括（）