办理()业务时,遇代理人因合理理由无法提供被代理人有效身份证件或证明文件的,需对未携带被代理人有效身份证件原因的合理性进行分析判断,在判断合理的前提下,可不要求在存款凭条背面填写存款人的身份证件信息内容。
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商业银行代理政策性银行业务主要解决政策性银行因服务网点设置的限制而无法办理业务的问题。目前主要代理()业务。
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办理无卡、无折存款业务时,如由他人代理办理人民币单笔()以上或者外币等值()以上的存款且无法提供被代理人身份证件等规定情形下,可参照一次性金融服务时履行客户身份识别的要求开展相关客户身份识别工作。
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代办大额存款金额在人民币()元以上(含)或者外币等值1千美元以上(含)的,如存款人因合理理由无法提供户主有效身份证件或身份证明文件,应核查代理人有效身份证件,登记代理人联系方式等信息,留存代理人身份证复印件。
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邮政代理金融营业网点临柜员工办理业务时,遇客户账户资金不足或存取大额资金时,不可大声叫喊。
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根据我国《保险法》的规定,保险代理人为保险人代为办理保险业务,有超越代理权限行为,不论投保人是否有理由相信其有代理权,并已订立保险合同的,保险人均不承担保险责任。
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商业银行代理政策性银行业务,指商业银行接受政策性银行委托,代为办理政策性银行因()等方面的限制而无法办理的业务。
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根据我国《保险法》的规定,保险代理人为保险人代为办理保险业务,有超越代理权限行为,使投保人有理由相信其有代理权,该代理行为有效,但保险人不可以依法追究越权的保险代理人的责任
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办理现金存入业务时,代理人因合理理由无法提供存款人有效身份证件的,个人存款人由他人代理现金存款单笔金额人民币()万元、外币等值()美元以上时,应核对代理人的有效身份证件,登记代理人的姓名、联系方式以及有效身份证件种类、号码。
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按照我国《保险法》的规定,保险代理人为保险人代为办理保险业务中有超越代理权限行为时,若投保人有理由相信其有代理权并已订立保险合同的,保险人应当承担保险责任。
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无卡无折存款不属于一次性金融业务,但在客户由他人代理办理大额存款又无法提供被代理人身份证件等规定情形下,可参照一次性金融业务的要求开展客户身份识别工作。
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个人客户临柜办理基金业务时必须由本人或者代理人亲自办理;需提供下列哪些材料()。
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客户办理个人存款业务挂失业务时,若为代理办理或当场无法确认客户本人身份的,则必须进行后续()。
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挂失后,因特殊原因客户本人确实无法亲自办理的,应提供(),由代理人代为办理。
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保险代理人为保险人代为办理保险业务,有超越代理权限行为,投保人有理由相信其有代理权,并已订立保险合同的,应当由保险人和保险代理人承担连带责任。
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《晋商银行反洗钱客户身份识别实施细则》规定,代理存取款业务时,如果代理人因合理理由无法提供
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根据《个人外汇业务展业规范》,对客户识别总体要求:银行为个人办理个人外汇业务前,应对客户身份进行确认,并按要求对确认后的客户身份信息进行登记。对个人提交的有效身份证件及相关证明材料的真实性进行审核和查验。此外,为防范个人提供虚假申请资料和冒用他人资料办理业务,对于被代理人与代理人之间明显无任何个人或业务关系,应要求客户提供相关合理性的证明文件()
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行动不便、无自理能力等无法自行前往银行的存款人办理挂失、密码重置、销户等业务时,当事人不得委托代理人代为办理,只能由银行提供上门服务。()
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对特殊原因无法本人办理的业务,在核实客户本人身份和委托意愿后,可由委托代理人携带客户身份证、委托书、借记卡(存折/存单)等到柜面办理,无需提供相关关系证明()
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对于因特殊原因无法亲自办理业务的特殊客户群体,要按照相关要求,视情况提供上门服务或要求提供代理关系证明、特殊情况证明材料、承诺书等办理()
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因身患重病、行动不便等原因无法前往银行办理挂失、密码重置等业务时,不可由()凭合法委托书等证明材料代理办理
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自客户证件到期()且客户无法提供合理理由无法更新的,可中止为客户办理业务
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因身患重病、行动不便、无自理能力等无法自行前往银行的存款人办理挂失、密码重置、销户等业务时,开户行可采取上门服务或其他可靠方式办理,业务由其配偶、父母或成年子女凭合法委托书、代理人与被代理人的关系证明文件、被代理人所在社区居委会(村民委员会)及以上组织或县级以上医院出具的特殊情况证明代理办理。()此题为判断题(对,错)。
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个人代理他人办理借记卡的,代理人须在办卡申请表中填写真实合理的“代办理由”,并出具代理人和被代理人的__。如银行认为有必要,应要求代理人出具证明代理关系的公证书()
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客户为留守儿童(不满16周岁),法定监护人无法代理办理业务时,可由其他监护人代为办理,需提供以下资料授权:()
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