办理慈善组织须经哪些程序?
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《慈善法》规定,慈善组织的组织形式包括()。
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根据《华夏银行商业汇票转贴现、再贴现管理办法》的规定,商业汇票转贴现业务中的交易对手须经下列哪些部门核准许可经营后,具有办理商业汇票业务()
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慈善服务设施用地非经法定程序()改变用途。
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慈善组织公开募捐资格申请材料有哪些()
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加强客户身份信息收集。按照行内反洗钱管理要求,收集并记录(),以及政要控制实体、使领馆或外交机构、非政府组织、慈善组织、货币服务机构、第三方支付公司等客户需要特别尽职调查(SDD)的信息,确认反洗钱系统客户洗钱风险评级结果。按照行内规定,履行高风险客户、政要人士、特定类型客户的准入审批程序。不得为我行不允许建立客户关系的制裁名单上的人员开立账户
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利用机关、团体、企业事业单位和其他组织的档案机构保存的尚未向档案馆移交的档案,本单位利用者利用一般的档案,可直接办理借阅手续,需控制使用的档案须经有关负责人批准;外单位利用者如需利用,须经()批准。