开户行对客户资料的核实完后应以下（）表格上的经办、复核栏位签字盖章。

相似题目

• 开户行对客户资料的核实采用经办复核制，核实无误后，由经办、复核人员在客户提交的申请资料复印件右下方空白处签署（）相关信息。

  A . “与原件相符” B . “已经联网核查” C . “核实人：XXX、XXX” D . “核实日期：XX年XX月XX日”并加盖网点业务公章

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• 证券账户开户复核员实时复核时，须确认合格后在注册申请表上注明“已审核”并签名，同时加盖开户业务专用章后，将资料交还经办人；经办人将有效身份证明原件交还客户，其余资料留存。（）

  A . 正确 B . 错误

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• 贷款经办机构负责受理客户的授信申请、收集核实客户资料和贷款资料，对授信进行初步分析，并对各类资料的（）负责。

  A . A、真实性 B . B、准确性 C . C、完整性 D . D、有效性

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• 客户提交开户材料，经办人员审核无误后登录外汇账户信息交互平台，查询客户是否已在开户地外汇局进行基本信息登记，并与开户材料进行核对。核对一致后在（）系统登记客户资料并开立账户，在（）系统下载客户账号。（）

  A . A、ABIS，BIBS B . B、BIBS，ABIS C . C、BIBS，BIBS D . D、ABIS，ABIS

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• 经办员给客户办理一卡通密码挂失时发现卡片失磁，经核实此卡开户行非办理行，经办员手工输入卡号办理密码挂失即可。

  A . 正确 B . 错误

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• 各分支机构经办人员协助有权机关扣划客户存款时，须审核以下哪项资料上的开户行名称、户名、账号、大小写金额等有关要素？（）

  A . A、协助冻结存款通知书 B . B、协助查询通知书 C . C、协助办理通知书 D . D、协助扣划存款通知书

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• 企业客户申请电话银行注册业务，须经办人到开户行办理并提供以下资料（）。

  A . 加盖企业账户预留印鉴和单位公章的“业务申请表（企业）”； B . 营业执照副本及组织机构代码证的原件和复印件； C . 法定代表人有效身份证件原件和复印件； D . 法定代表人授权委托书原件，代理人有效身份证件原件及复印件（法定代表人本人办理时不需要）。

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• 为防止冒开户，在审核客户身份证件时，对照片与本人相貌的一致性存在质疑的，除核对身份证件照片、仔细识别证件上的照片与开户人是否相符外，可采取以下辅助手段进一步核实。（）

  A . 开户人在本地的常住地址 B . 常住地址附近有什么特别的建筑物 C . 开户原因 D . 联系电话是否为本地电话

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• 对于客户经理上门收取开户资料的，应由两名客户经理负责对开户资料的真实性进行核实，在全部开户资料上签字并注明“与原件核实相符”字样，再由营业机构（）在开户申请书、营业执照、组织机构代码证及法人代表授权书上签字确认后，经办岗才可受理开户业务。

  A . A、公司银行部经理 B . B、会计经理 C . C、主管行长 D . D、负责人

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• 公司业务人员应在调查、分析、核实的基础上填写客户授信评级基本资料，并对所报送资料的完整性和内容的真实性负责，不得将有关表格直接发送给客户填写。（）

  A . 正确 B . 错误

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• 单位开立结算账户时，应书面指定大额款项支付业务的核实联系人员及联系方式等内容，前台经办人员应联网核查提供的经办人身份证件，并将核实记录与开户资料一并妥善保管。

  A . 正确 B . 错误

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• 开户经办柜员对所有客户资料必须严格保管，不能脱手；业务处理中必须做到（）。

  A . 本人办 B . 面对面 C . 不间隔 D . 交本人

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• 客户申请柜面质押贷款业务经办人员应核实借款人身份检查申请资料的（）并对借款人提供的质押物实物进行真伪鉴别。

  A . 真实性 B . 完整性 C . 合规性 D . 合法性

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• 对于在开立企业结算账户的同时申请开通企业电子银行业务的客户，客户无需另行提供基础证件资料，只需填写相关表格并提供经办人、操作员身份证件资料，并在申请表上进行标注。（)

  是 否

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• 开户意愿核实工作中留存的音频、视频资料，应当视同企业客户开户资料一并予以保存，保存期限为销户后5年（）

  是 否

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• 对于客户持统一社会信用代码营业执照办理开户或账户资料变更等业务的，经办柜员应按照规定登录当地工商行政管理部门，或登录国家或地区企业信用信息公示系统查询、核实证照的真实性，或通过营业执照和统一社会信用代码证二维码查询，将页面查询信息截屏打印，作为开户资料的内容放入开户资料中统一保管。()此题为判断题(对，错)。

  是 否

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• 单位客户尽职调查表应与开户时的账户资料一同保管;扫描件与视频、音频、照片等核实资料一同建电子档由开户网点保管。（)

  是 否

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• 企业申请开立账户，客户经理应采取面对面、视频等方式向（）核实企业开户意愿，并留存相应的音视频资料

  A．持有凤凰优盾客户 B．持有一代Ukey客户 C．持有结算卡的客户 D．游客客户 此题为多项选择题。

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• 对于下述情形之一，应安排客户经理开展强化的尽职调查，逐户上门核实企业经营场所的真实性，并留存影像资料，核实无误后予以开户（）

  A．《上海浦东发展银行单位一户通业务申请表》 B．公司注册日期至开户日期时间跨度半年以内 C．法人身份证件地址为异地（包括但不限于地址为乡、镇、村等具有农民特征客户） D．发现客户现住所、企业注册地、企业法定代表人及控股股东、预留联系方式等信息与前期开户客户近似或相同

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• 对单位提供开户资料真实性，应采取以下措施进行核实（）

  A．登录信用浙江网站，查询并核对单位注册状态 B．登陆机构信用代码管理系统、人行账户管理系统 C．核对不一致时，应采取电话或专人到工商局、当地人民银行进行现场核实 D．通过公民身份信息联网核查系统对法人和授权经办人居民身份证进行联网核查

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• 运营人员开展电话核实单位法人/负责人开户意愿工作时，若其为我行零售客户，则拨打其留存我行的联系电话，与客户确认单位开户事宜；若非我行零售客户，则通过开户经办人提供的电话或其他渠道获取的联系方式，与客户核实身份证件详细信息（）

  是 否

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• 对于代理开户，除监护人代理未成年人办理外，均应主动联系被代理人确认开户意愿及客户资料信息,并记录（）等核实情况

  A．核实经办员 B．核实时间 C．核实电话 D．核实结果

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• 各分支行在受理公司客户建立电子业务关系的申请时，应通过实地调查方式，对客户提交的有关资料的真实性进行核实。如在开户阶段已完成实地调查的，无需再次实地调查。（)

  是 否

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• 除监护人代理未成年人办理开户外，A于其他代办开户，网点均应主动联系被代理人确认开户意愿及客户资料信息,并记录核实经办员、核实时间、核实电话、核实结果等核实情况（）

  是 否

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