金融企业因案件导致的资产损失,经公安机关立案()年以上,仍无法收回的债权可以认定为呆账。
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公安机关在对非法集资刑事案件立案侦查前,需经有关行政部门对非法集资性质作出认定。
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银行业金融机构案防工作办法所称案件是指已由公安、司法机关立案侦查或按规定应当移送公安、司法机关立案查处的()案件。
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经立案侦查,对犯罪嫌疑人解除强制措施后12个月,仍不能移送审查起诉或依法作出其他处理的,公安机关可以撤销案件。
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公安机关发现犯罪事实或犯罪嫌疑人,按照案件管辖的规定,经县级以上公安机关负责人批准立案的,应当制作()。
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按照《公安机关办理经济犯罪案件的若干规定》,在办理经济犯罪案件中,经立案侦查,对犯罪嫌疑人解除强制措施后(),仍不能移送审查起诉或依法作其他处理的,公安机关应当撤销案件
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甲因涉嫌盗窃罪被公安机关立案侦查,案件在侦查期间,甲不可以委托()作为其辩护人。
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2012年4月3日,王某在甲地服役时因涉嫌盗窃1万元被军队保卫部门立案侦查,在侦查过程中,王某主动交代入伍前(2010年)在老家乙地还盗窃人民币2000元,经查证乙地公安机关未受理该起案件。请问对盗窃数额为2000元的案件应由哪个机关侦查()。
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对于因()的轻微刑事案件,公安机关立案后,犯罪嫌疑人能如实向公安机关供述全部犯罪事实,主动配合收集固定相关证据,并有认罪悔过、赔礼道歉、积极退赃或赔偿损失表现,得到被害人谅解的,可以认为是情节显著轻微、危害不大,不作犯罪处理并撤销案件。
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对于人民检察院要求公安机关说明不予立案理由的案件,应当在7日内制作《不立案理由说明书》,经县级以上公安机关负责人批准后,送达人民检察院。
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公安机关对于人民检察院要求说明不立案理由的案件,应当在()日内制作《不立案理由说明书》,经县级以上公安机关负责人批准后,通知人民检察院
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公安机关受理案件后,经过审查,认为有犯罪事实需要追究刑事责任,且属于自己管辖的,由接受单位制作《刑事案件立案报告书》,经()负责人批准,予以立案。
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公安机关对于人民检察院要求说明不立案理由的案件,应当在()日内制作《不立案理由说明书》,经县级以上公安机关负责人批准后,通知人民检察院。
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银行业金融机构案件定义为:“案件是指银行业金融机构从业人员独立实施或参与实施的,或外部人员实施的,侵犯()资金或财产权益的,涉嫌触犯刑法,已由公安、司法机关立案侦查或按规定应移送公安、司法机关立案查处的刑事犯罪案件。
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银行从业人员实施或未正确履行岗位职责所引发的,以银行或其客户的资金、财产、权益为侵犯对象的侵占、挪用、破坏金融管理秩序以及诈骗、盗窃、抢劫等,应移送司法机关或经公安、司法机关立案侦查的案件。
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银行业金融机构案件是指()侵犯银行业金融机构或客户资金或财产权益的,涉嫌触犯刑法,已由公安、司法机关立案侦查或按规定应移送公安、司法机关立案查处的刑事犯罪案件。
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公安机关立案侦查传销案件,对经侦查不构成犯罪的,应当依法移交()查处。
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《银行业金融机构案件问责工作管理暂行办法》中所称案件是指以下()人员实施的,涉嫌触犯刑法,已由公安、司法机关立案侦查或按规定应当移送公安、司法机关立案查处的刑事犯罪案件。
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检查机关要求说明不立案理由的案件,应当在()日内制作《不立案理由说明书》,经县级以上公安机关负责人批准后,通知人民检察院。
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2012年4月3日,王某在甲地服役时因涉嫌盗窃10000元被军队保卫部门立案侦查,在侦查过程中,王某主动交代入伍前的2007年1月份在老家乙地还盗窃人民币2000元,经查证乙地公安机关未有受理该起案件。请问对盗窃数额较大2000元的案件由哪个机关侦查?()
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经济犯罪案件经立案侦查,对犯罪嫌疑人解除强制措施后()月,仍不能移送审查起诉或依法作其他处理,公安机关撤销案件。
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因案件导致的资产损失,经公安机关立案()年以上,仍无法收回的债权应分类为损失类
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对于人民检察院要求公安机关说明不予立案理由的案件,应当在7日制作《不予立案理由说明书》,经县级以上公安机关负责人批准后,送达人民检察院。()
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经立案侦查,认为有犯罪事实需要追究刑事责任,但不属于自己管辖或者需要由其他公安机关并案侦查的案件,经县级以上公安机关负责人批准,制作移送案件通知书,移送有管辖权的机关或者并案侦查的公安机关,并在移送案件后()日以内书面通知犯罪嫌疑人家属。
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