典型洗钱交易过程通常需要经过（）三个阶段。

相似题目

• 在企业网上银行交易系统中，一笔转账交易需要经过录入、复核、发送三个过程才能提交我行后台系统进行处理，企业网上银行用户要成功进行各种转账交易，至少需要（）个管理员，（）个操作员。

  A . 2、1 B . 2、2 C . 1、2 D . 1、1

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• 企业实施电子商务信息系统战略通常要经过三个阶段，第一个阶段是（）

  A . 终端用户的自由使用 B . 战略系统的有管理的自由使用 C . 数据处理的垄断使用 D . 以上都不是

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• 许多研究结果表明，技术发展或事项管理，有时包括社会事物的发展，其定量特性往往表现为按指数规律或近似指数规律增长，其重要因素之一是发展过程通常要经过三个影响量变程度的规律性阶段，请选出这三个阶段并进行排序（）

  A . 变异 B . 发生 C . 发展 D . 成熟

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• 飞机起飞通常要经过的三个阶段是：（）.

  A . A、地面滑跑、拉杆离地、加速上升 B . B、滑跑、拉平、上升 C . C、滑跑、离地、平飘 D . D、滑跑、拉平、离地

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• 洗钱过程通常分为三个阶段，以下哪个阶段不是三个阶段之一（ ）。

  A . 处置阶段 B . 培植阶段 C . 融合阶段 D . 清洗阶段

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• 典型洗钱交易过程经历的三个阶段通常指（）。

  A . 开户 B . 放置 C . 转账 D . 离析 E . 归并

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• 所有洗钱行为都有放置、离析和融合三个阶段，并且需要严格遵循三个阶段的递进顺序。

  A . 正确 B . 错误

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• 典型的洗钱活动通常包括以下那几个阶段（）。

  A . 可疑阶段 B . 处置阶段 C . 离析阶段 D . 融合阶段

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• 典型的洗钱过程分为处置阶段、离析阶段和融合阶段。()

  A . 正确 B . 错误

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• 典型洗钱交易过程通常经历放置、离析、归并三个阶段。

  A . 正确 B . 错误

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• 一个完整的洗钱过程一般经历以下（）等三个阶段。

  A . A、处置阶段 B . B、离析阶段 C . C、漂白阶段 D . D、归并阶段

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• 一个典型、完整的洗钱过程，一般要经过如下几个阶段？（）

  A . A.犯罪阶段 B . B.放置阶段 C . C.离析阶段 D . D.融合阶段 E . E.消费阶段

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• 新建加热炉烘炉时，通常需经过的三个恒温阶段是（）。

  A . A、150℃、350℃、450℃ B . B、150℃、320℃、500℃ C . C、150℃、250℃、450℃ D . D、120℃、320℃、500℃

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• 典型的洗钱过程通常被分那几个阶段？

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• 典型的洗钱活动通常有几个阶段？

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• 洗钱的过程通常依次分为（）三个阶段。

  A . 开户阶段、转账阶段、归并阶段 B . 处置阶段、培植阶段、融合阶段 C . 隐蔽阶段、呈现阶段、暴露阶段 D . 前期阶段、发展阶段、顶峰阶段

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• 典型的洗钱活动通常有处置阶段、离析阶段、融合阶段三个阶段。

  A . 正确 B . 错误

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• 所有洗钱行为都有放置、离析、融合三个阶段，并且需要严格遵循三个阶段的递进顺序。

  A . 正确 B . 错误

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• 在证券交易所内交易中，代理买卖或委托买卖的程序按时间顺序大致可分为三大阶段八个环节：即在准备阶段经过联系证券经纪人、( )、( )三个环节；( )、( )、确认公布三个环节属于( )阶段；最后为( )阶段，需要经过( )、( )两个环节。

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• 洗钱往往要经过许多复杂的过程才能达到掩饰犯罪收益来源的目的，一个完整的洗钱过程一般要经历以下哪几个阶段（）

  A．剥离阶段 B．放置阶段 C．融合阶段 D．离析阶段

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• 洗钱过程的三个阶段是（）

  A．放置 B．离析 C．融合 D．侵入

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• 典型洗钱交易过程经历的三个阶段通常是指（）

  A．开户 B．放置 C．离析 D．归并

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