银行业金融机构发生的民事案件和行政案件有关信息属于《银行业金融机构案件（风险）信息报送及登记办法》所指的案件信息。
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根据《关于2014年银行业案件防控工作的意见》，各银行业金融机构和银监局要按照案件、案件风险信息报送的有关规定，及时、准确报送案件和案件风险信息，严禁（）。
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某中小城市商业银行一年内发生1起千万元以上案件的，银监会将把案件情况和有关责任认定情况向以下机构（）进行通报。
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在发生洗钱案件时，金融机构的反洗钱内部控制制度往往成为行政机关和司法机关判断该金融机构和特定非金融机构有关工作人员是否承担相关法律责任的参考。
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（）对案件终结后，银行业金融机构应当填报非现场监管信息系统中案件报表相应内容，作为有关案件的最终统计结论。
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根据银监会《银行业金融机构案件处置三项制度》，案件风险信息的报送时点是案件风险事件发生后（）小时以内。
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《银行业金融机构案件风险排查管理办法》规定，各银行业金融机构发生案件或案件风险事件后，应对有关排查工作开展情况进行检查，并根据检查情况追究排查不尽职的责任。
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《银行业金融机构案件处置工作规程》所称的案件包括因经济纠纷引起的民事案件。
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大型银行辖内分支机构上年度发生案件或受到行政处罚的，应（）。
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银行业案件风险信息是指已被发现，可能演化为案件，但尚未确认案件事实的风险事实的有关信息。下列属于案件风险信息的有：（）
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对案件发生负有管理、领导责任的人员是指不履行或未有效履行管理职责，导致有关环节内部控制失效，致使案件发生的银行业金融机构法人或分支机构的（）。
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《银行业金融机构案件（风险）信息报送及登记办法》要求银行业金融机构报送的信息分为：银行业金融机构案件风险信息（简称案件风险信息）和银行业金融机构案件信息（简称案件信息）两类。
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伪证的行为必须发生在刑事案件的（）的过程中，在民事案件和行政案件中作伪证的，不构成伪证罪。
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（）负责有关案件信息的采集和处理，指导、督促或直接参与辖内银行业金融机构案件的处置工作。
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（）负责辖内银行业金融机构案件信息和案件风险信息的报告工作。
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（)负责有关银行业案件信息的采集和处理，指导、督促或直接参与辖内银行业金融机构案件的处置工作。A
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依据《邮政金融资金案件责任查究规定》， 发生邮政金融资金案件后，邮政企业、邮政储蓄银行对案件责任人进行行政处理或者要求责任人经济赔偿的，应当书面通知本人
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银监会机关相关部门负责有关案件信息的采集和处理,指导、督促或直接参与辖内银行业金融机构案件的处置工作,督促发案银行业金融机构对责任人实施问责,督促、跟踪及评价后（）
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银行业金融机构案件（风险)信息分为银行业金融机构案件风险信息和银行业金融机构案件信息。（)
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受领民事、行政案件警务保障任务后，下列（)不属于司法警察部门必须了解的信息内容。
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根据《中国银监会办公厅关于银行业重大案件（风险）约谈告诫有关事项的通知》规定，对于落实整改意见不到位、内控管理依然薄弱、再次发生重大案件（风险）的银行业金融机构，将采取行政处罚或审慎监管措施（）
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发生案件的银行业金融机构，在第一次向上级机构报告和按照报告制度向监管机构报告案件时，认为该案件属于自查发现的，应同时提出“本案系自查发现案件的报告（）
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发生案件的银行业金融机构应认真查处案件，积极追缴涉案资金，全面整改存在的问题。对工作不力的，若为自查发现的案件，可不再追究或减轻追究有关人员的责任（）
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一家银行保险机构发生多起案件，且案件之间无关联关系的，应分别报送案件信息。（）
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《银行业金融机构案件（风险）信息报送及登记办法》要求银行业金融机构报送的信息分为：银行业金融机构案件风险信息（简称案件风险信息）和银行业金融机构案件信息（简称案件信息）两类（）
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