绘制流程图属于操作风险评估的（）步骤。

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• 下列属于由内部流程引起的操作风险的是( )。

  A . 产品设计缺陷 B . 违反系统安全规定 C . 失职违规 D . 监管规定

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• 绘制流程图的基本步骤是什么？

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• 下列属于商业银行风险管理流程的步骤是（）。

  A . 风险识别 B . 风险计量 C . 风险监测 D . 风险控制

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• 业务流程图的绘制基本上按照业务的（）步骤和过程绘制？

  A . 计划处理 B . 实际处理 C . 经验处理 D . 预估处理

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• 样品的操作步骤与绘制吡啶标准曲线的操作步骤应完全相同。

  A . 正确 B . 错误

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• 绘制流程图属于操作风险评估的（）步骤。

  A . 识别 B . 报告 C . 准备 D . 评估

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• 风险评估是企业风险管理基本流程的主要工作之一，下列不属于风险评估步骤的是（）。

  A . 风险辨识 B . 风险分析 C . 风险评价 D . 风险信息收集

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• 操作风险评估的原则之一是由表及里，在流程网络的不同层面中由表及里依次识别操作风险因素，具体可以划分：非流程风险、流程环节风险、控制派生风险。下列()属于控制派生风险。

  A . 人力资源配置不当 B . 欺诈 C . 操作失误 D . 增加人工授权控制产生的内部欺诈

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• 由于不科学的操作流程而导致的风险属于（）。

  A . 操作风险 B . 信用风险 C . 市场风险 D . 流动性风险

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• 下列不属于由内部流程引起操作风险的是（ ）。

  A . 产品设计缺陷 B . 结算/支付错误 C . 交易／定价错误 D . 数据／信息质量

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• 简述绘制装置生产原则流程图的方法（步骤）。

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• 准确把握个人贷款业务操作流程，可有效规避贷款风险。下列环节不属于贷款操作流程的是（）。

  A . 审查与审批 B . 支付管理与贷后管理 C . 受理与调查 D . 产品开发与设计

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• 以下（）属于因内部流程引发的操作风险。

  A . 财务／会计错误 B . 产品设计缺陷 C . 软硬件失灵或瘫痪 D . 系统功能漏洞 E . 错误监控／报告

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• 评估残余操作风险的重要程度属于自我评估流程中的()阶段。

  A . 全员风险识别与报告 B . 控制措施评估 C . 作业流程分析、风险识别与评估 D . 制定与实施控制优化方案

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• 团体辅导的操作流程包括三个步骤：制定团体辅导方案、实施团体辅导方案和评估团体辅导效果。（）

  A . 正确 B . 错误

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• 操作风险评估的步骤中，属于准备阶段的有（）。

  A . A.识别评估对象 B . B.绘制流程图 C . C.收集评估背景信息 D . D.提出优化方案 E . E.整合评估成果

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• 操作风险评估的原则之一是由表及里，在流程网络的不同层面中由表及里依次识别操作风险因素，具体可以划分：非流程风险、流程环节风险、控制派生风险。下列哪一项属于非流程风险？（）

  A.人力资源配置不当 B.欺诈 C.操作失误 D.增加人工授权控制产生的内部欺诈

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• 思维导图的绘制流程和步骤中的最后一步是思考彼此的联系。（)

  对 错

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• 思维导图的绘制流程和步骤中的最后一步是进行色彩的运用。（)

  对 错

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• 思维导图的绘制流程和步骤中的最后一步是延伸细节的内容。（)

  对 错

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• 企业传统的组织优化与岗位分析操作流程包括五个步骤，分别是①绘制组织机构图②对部门职责进行描述③组织与岗位调查④部门内部岗位调整⑤界定岗位职责与任职资格，正确的排列顺序是（)

  A．①②③④⑤ B．③①②④⑤ C．③①④⑤② D．①③④⑤②

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• 下列属于内部流程引起操作风险的表现的是（）

  A．房产证丢失 B．产品在权利义务结构方面不完善 C．现金未及时送达网点 D．银行员工知识缺乏 E．负责报告的部门职责不清晰

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