本行进行统一洗钱风险管理并在同一司法管辖区授予唯一的客户洗钱风险等级。（)
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改革司法管理体制，推动地级市以下地方法院、检察院人财物统一管理，探索建立与行政区划适当分离的司法管辖制度，保证国家法律统一正确实施。（）
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《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》提出，应当改革司法管理体制，推动省以下地方检察院人财物统一管理，探索建立与行政区划适当分离的司法管辖制度。关于上述改革措施，下列哪些理解是正确的?
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为了确保能够依法独立公正行使审判权检察权，需要改革（），推动省以下地方法院、检察院人财物统一管理，探索建立与行政区划适当分离的司法管辖制度，保证国家法律统一正确实施。
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（）负责监督全行执行统一的反洗钱政策，对全行反洗钱风险及管理状况、风险承受能力及水平进行评估。
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对于同一账户发生（）核查的，反洗钱工作主管部门应向有关部门进行风险提示。
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各网（省）局统一管理直接管辖范围内微机继电保护装置的程序，对同一型号的保护应使用相同的程序，更改程序应下发程序通知单。
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2010年中国民协授予南阳市西峡县为“中国重阳文化之乡”，并在西峡建立了全国唯一的“中国重阳文化研究中心”，每年农历九月九日这里都会举办（）。
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推进司法管理体制改革，要推动省以下地方法院、检察院人财物统一管理，探索建立与行政区划适当分离的司法管辖制度。
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法人金融机构在评估产品业务的固有风险时，业务模式、性质相同且洗钱风险因素不存在重大差异的，可作为同一类产品业务进行评估。（)
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义务机构收集的案例，其中案件应当来自本行业、本机构发生或发现的洗钱案例，风险信息应当与当前洗钱风险及其发展变化相吻合，并具有一定的前瞻性。相关案例应当至少体现该洗钱类型的主要特征，具有较强的（)。
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对于同一账户发生3次或者3次以上核查的，反洗钱工作主管部门应向有关部门进行风险提示
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农村商业银行只要按照监管部门的规定，将持股1%及以上股东的相关信息进行公示，接受社会监督，就不需要严格审核股东资质，并在入股前明确告知本行股权管理的政策和股东义务了（）
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本行受制裁国家业务反洗钱风险监测不包括以下哪项监测（）
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本行通过反洗钱风险管理系统开展客户洗钱风险评估，系统数据及其他工作档案（人行反洗钱调查、协查资料、尽职调查记录等）保管期限最低为（）年
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风险为本是指我行按照风险管理政策，采取统一（）对洗钱风险进行有效管控，科学评估洗钱风险与其他业务风险的关联性，充分预警和揭示各类洗钱犯罪行为本质，并进行有效预防与控制
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本行根据客户风险等级，定期开展客户洗钱风险评估，审核客户基本信息，其中高风险等级客户应至少（）重新审核一次
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对于外国政要，或办理较高风险业务的国际组织高级管理人员等特定自然人，应当进行强化客户身份识别, 并在建立或维持现有业务关系前获得本级公司反洗钱领导小组批准或授权（）
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根据《关于新增反洗钱系统司法查冻扣功能的通知》及《反洗钱系统司法查冻扣模块操作说明书》的要求，认真学习，确保辖内各营业网点快速掌握系统操作流程，并在（）日内完成尽职调查，对于未通过逻辑集中系统、协助查控综合管理系统渠道进行的查冻扣信息，应及时通过“司法查冻扣客户明细录入”功能录入系统。
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人金融机构应当根据本行业、本机构反洗钱工作实践和（），重点参考本行业发生的洗钱案件及风险信息，结合客户的身份特征、交易特征或行为特征，建立与其面临的洗钱风险相匹配的监测标准
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本行洗钱风险管理纳入全面风险管理体系，应至少每（）对洗钱风险管理策略的有效性进行一次评估
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某老年社区为提高辖区内老年糖尿病患者的管理水平,引进某健康管理机构为糖尿病患者进行服务,对不同糖尿病患者分别开展常规管理和强化管理，并在管理一年后进行年度考核。不属于糖尿病常规管理的是（）
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在洗钱和恐怖融资风险自评估功能中，同一客户在同一集团内的不同机构应被赋予唯一的风险等级。（)
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下列哪些金融机构与客户进行金融交易并通过本行账户划转款项的，由本行通过省联社反洗钱系统按照人民银行相关要求提交大额交易报告（）
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村镇银行反洗钱管理系统用于本行（）等相关工作
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