柜面业务不包括（）。

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• 柜员是指柜面业务经办人员，包括（）

  A . A、高柜业务人员 B . B、低柜业务人员 C . C、后台业务人员 D . D、二线操作人员

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• 网点柜面特殊业务包括（）。

  A . 管理维护类交易 B . 开立账户业务 C . 销户业务 D . 转账业务 E . 代收费业务

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• 内部欺诈风险的防范与控制中，网点负责人应熟知并认真甄别日常业务工作中可能构成案件的可疑现象，其中柜面可疑业务不包括以下哪一项？（）

  A . A.重要空白凭证按号码顺序出售 B . B.开立虚假单位、个人结算账户 C . C.内部账户之间无附件大额款项的转入转出 D . D.内部账户突然出现大额往来及不明款项长时间或多次挂账

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• 在企业网银柜面注册系统上线运行后，企业网上银行客户申请注销业务不包括（）。

  A . A、暂停/注销网银渠道 B . B、注销企业账户 C . C、恢复网银渠道 D . D、注销企业注册账户

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• “柜面通”业务包括以下哪些柜面交易（）。

  A . 中间业务-柜面通-取款 B . 中间业务-柜面通-存款 C . 中间业务-柜面通-转账 D . 中间业务-柜面通-特殊处理

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• 个人网上银行柜面业务申请主要包括（）等服务。

  A . 业务注册 B . 业务维护 C . 业务注销 D . 信息查询

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• 网点柜面业务应急处理措施的现金支取类业务包括（）。

  A . 系统异常结束后的处理 B . 系统异常期间的处理 C . 系统恢复后的处理 D . 特殊事项说明

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• 易时行柜面通系统可办理的业务不包括（）

  A . A、通存、通兑业务 B . B、撤销业务 C . C、查询业务 D . D、存款确认

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• 柜面业务应关注的风险因素包括（）。

  A . 个人账户开户。主要表现为个人客户利用伪造的身份证件办理开户 B . 个人存、取款。主要表现为交易成功，客户未在记账凭证上签字确认 C . 无折/无卡存款。主要表现为客户办理无折/卡存款时，没有填写存款凭条，之后客户对存款金额等内容提出异议 D . 单位存、取款业务。主要表现为柜员将单位存入现金、汇入款项或汇出款项转入自己控制账户，之后滚动挪用客户资金

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• 案件线索的可疑现象中柜面可疑业务包括（）。

  A . A、频繁对办理业务反交易冲正 B . B、频繁开立小金额账户 C . C、经业务主管批准，调阅查看录像监控资料 D . D、在无客户情况下进行业务操作 E . E、不同客户开户时预留的联系电话相同

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• 太平洋卡持卡人可在交通银行系统内异地联网行的发卡机构及所属网点的柜面、自动取款机（ATM）办理的业务不包括（）

  A . 存取款 B . 消费 C . 查询余额 D . 转帐

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• 客户办理有关业务可以不用到柜面去办理的途径包括有：（）。

  A . 自助取款机 B . 自助存取款机 C . 自动查询机 D . POS收单 E . 助农pos取款 F . 网上银行 G . 电话银行 H . 手机银行

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• 柜面业务可分流率涉及需要分流的柜面交易包括（）.

  A . 2713 B . 2920 C . 金额小于2万的2917 D . 金额小于2万的2918 E . 金额小于2万的2801

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• 个人柜面质押业务的质押物类型包括（）

  A . A.他行个人定期存款、个人凭证式国债、个人储蓄国债（电子式） B . B.个人外汇宝项下外汇存款和个人得利宝理财产品 C . C.本行个人定期存款、个人凭证式国债、个人储蓄国债（电子式） D . D.个人柜面质押贷款放款冲账

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• 柜面业务异常情况处置应遵循的原则不包括（）。

  A . 及时性 B . 分级处置 C . 有效控制 D . 谨慎性

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• 银银平台柜面互通业务的资金清算原则不包括（）

  A . 实时 B . 逐笔 C . 差额 D . 全额

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• 柜面可疑业务不包括多次重复打印有关凭证账单。

  A . 正确 B . 错误

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• 柜面业务交接主要包括以下哪些方面（）

  A . 机构撤并的交接 B . 柜员调动或离职的交接 C . 柜员短期离岗交接 D . 柜员轮休交接 E . 客户服务交接

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• 柜面现金收款业务可能会用到的交易包括（）

  A . 2020往来户现金收入 B . 2023一笔多单现金收入 C . 2156对公异地往来户收入 D . 2028内部户现金存入

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• 电子银行动态口令卡柜面业务操作包括（）。

  A . A.登记动态密码设备 B . B.注销动态密码设备 C . C.修改动态密码设备 D . D.查询动态密码设备

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• 网点柜面可办理的贷记卡业务不包括（）。

  A . 卡片激活 B . 还款 C . 打印账单 D . 查询余额

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• 网点柜面业务异常情况处置流程不包括（）。

  A . 及时识别 B . 报告 C . 报警 D . 处理

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• 凡是柜员在CCBS、PBCS、证券系统等柜面操作系统对本人账户（含附属卡）以及其所控制的账户所操作的各类交易，包括但不限于（）等，均视同自办业务。

  A . 存取款业务 B . 转入业务 C . 转出业务 D . 账务调整

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• 柜面业务类印章包括（）

  A．业务公章 B．业务专用章 C．结算专用章 D．假币专用章 E．全额章 F．汇票专用章

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