银行业金融机构在发现案件后，只有在案件完全调查清楚后方可向银行业监管部门报告。
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银行业监督管理机构的监管部门在监管工作中发现涉嫌犯罪案件的，应当指定（）监管工作人员专门负责，核实情况后形成调查报告，提出初步处理意见。
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对于在海关旅检现场发现的违规案件，如果违法行为情节轻微，经现场调查后，可以当场制发处罚告知单。（）
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银行业金融机构在初步确认案件的同时，应当立即按照规定成立专案组，负责案件调查工作。
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《银行业金融机构案件处置工作规程》规定，专案组在案件调查过程中应当履行哪些职责（）
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《中国银监会办公厅关于印发银行业金融机构案件问责工作管理暂行办法的通知》规定，案件调查结束后，确认被暂停职务的人员履行了相关职责的，可予恢复原职。
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案件调查工作结束后，银行业金融机构专案组应当在明确哪3项内容的基础上形成案件调查报告，报送银监局（）
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案件调查人员在初步调查结束后，认为案件事实基本清楚，主要证据齐全，应该制作（）
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根据中国民生银行中高级管理人员问责暂行规定，纪检监察部门在受理信访举报、查办案件和处理责任事故、风险事件中发现的问责事项，应当在调查核实后（）个工作日内向问责委员会提出问责建议。
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《银行业金融机构案件问责工作管理暂行办法》规定，银行业金融机构发生案件后，对案件责任人员做出处理决定的时间原则上应当在立案之日起（）。
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银行业金融机构应当在（）后，向银监局提交案件审结报告。
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渔业行政执法人员在调查结束后，认为案件事实清楚，证据充分，应当制作（），报渔业行政处罚机关负责人审批。
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道路运输违法行为调查人员初步调查结束后，认为案件事实基本清楚，主要证据齐全，提出处理意见，报道路运输管理机构负责人审查时，应当适用的文书为（）。
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海关调查人员只有在调查走私案件时，才可以径行查询案件涉嫌单位和涉嫌人员在金融机构、邮政企业的存款、汇款。()
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各商业银行应要求其分支机构在发现银行卡违法犯罪案件后必须（）上报总行。
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《银行业金融机构案件风险排查管理办法》规定，案件风险排查中发现的重大案件线索、重大违规问题，可由问题所在机构自行调查。
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《银行业金融机构案件处置工作规程》规定，督查组在案件调查阶段应当履行哪些职责（）
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根据《银行保险机构涉刑案件管理办法（试行）》规定，银行业金融机构应在案件调查工作完成后，对案件责任人员做出责任认定，根据责任认定情况进行内部问责（）
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银行业金融机构应当在总结案件教训、分析存在问题、确定问责方案和整改措施后，向人行提交案件审结报告。（)
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王某、朱某为了不缴纳欠缴的税款，二人经过协商，为了防止税务机关冻结账户，二人将在某银行的存款全部提走。银行的工作人员李某、周某在王某和朱某的利诱下，违规为二人办理提款手续。后经群众举报，侦查机关与税务机关一起进行调查，认为四人的行为构成犯罪，由侦查机关立案侦查。侦查终结后，侦查机关认为案件事实清楚，证据充足，符合犯罪条件，向审查起诉机关移送了案件。检察院对案件进行审查后，依法向法院提起公诉。法院经
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某天，一中年妇女在某银行ATM机上转款购买出国的机票，其根据对方在电话里教的操作方法在ATM机上操作，连续转了几次款后对方都告知该女士转款未成功，随后该女士求助于银行大堂经理，银行大堂经理了解整个事情的来龙去脉后觉得存在电话诈骗的嫌疑，于是带客户查询其账户的余额后发现资金已连续转出，最终在银行大堂经理的协助下向公安机关报了案。根据《中国银监会关于修订银行业金融机构案件定义及案件分类的通知》规定，上述案件应归为__案件（）
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农村中小金融机构发生案件，要在案发之日起（）个月内对案件责任人员的责任追究作出处理决定，并在决定后（）个工作日内，将案件查处情况和责任追究结果报告当地银行业监管部门
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根据《银行业金融机构案件处置三项制度》规定，银行业金融机构案件的调查实行专案负责制。银行业金融机构在发生案件后，应当根据案件的__和金额组成由相应层级的管理人员负责的专案组，承担案件的调查工作（）
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案件经司法机关结案后，银行业金融机构应当在银监会非现场监管信息系统中填报案件统计信息。案件性质与金额以司法机关结论为准（）
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案件调查工作结束后，银行业金融机构专案组应当在什么的基础上形成案件调查报告，报送银监局（）
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