外汇局处理违反外汇管理行为的证据种类主要有哪些？

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• 《关于骗购外汇、非法套汇、逃汇、非法买卖外汇等违反外汇管理规定行为的行政处分或者纪律处分暂行规定》是1998年12月由（）批准，予以发布实施的。

  A . A、财政部 B . B、全国人大常委会 C . C、中国人民银行 D . D、国务院

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• 有擅自对外借款、在境外发行债券或者提供对外担保的等违反外债管理行为的，由外汇管理机关给予警告，处违法金额一定比例的罚款，该比例为()。

  A . 20%以上 B . 30%以上 C . 30%以下 D . 10%以上

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• 企业资本项目外汇账户有哪些种类（）

  A . B股专户 B . 外汇还贷专户 C . 外债专户 D . 外汇贷款专户 E . 外汇资本金账户

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• 经批准经营外汇业务的金融机构的工作人员，包庇违反外汇管理规定行为，或者有其他妨碍外汇管理执法监督、检查行为的，给予（）纪律处分。

  A . A、警告 B . B、记过或记大过 C . C、撤职 D . D、留用察看或开除

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• 境内机构、驻华机构、个人及来华人员有下列违反外汇帐户管理规定行为的，由外汇局责令改正，撤销外汇帐户，通报批评，并处5万元以上30万元以下的罚款（）a

  A . A、擅自在境内开立外汇帐户； B . B、出借、串用、转让外汇帐户； C . C、擅自改变外汇帐户使用范围； D . D、擅自超出外汇局核定的外汇帐户最高金额、使用期限使用外汇帐户； E . E、违反其他有关外汇帐户管理规定。

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• 违反真实性审核管理行为主要表现为：金融机构在办理经常项目资金收付时，对客户提供的交易单证是否真实及其与外汇收支情况是否一致未尽到合理审查的义务。

  A . 正确 B . 错误

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• 有违反《中华人民共和国外汇管理条例》将境内外汇转移境外，或者以欺骗手段将境内资本转移境外等逃汇行为的，由外汇管理机关责令限期调回外汇，处逃汇金额（）以下的罚款；情节严重的，处逃汇金额（）以上等值以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

  A . A、20%、20%， B . B、30%、30%， C . C、40%、40%， D . D、50%、50%。

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• 有违反《中华人民共和国外汇管理条例》以外汇收付应当以人民币收付的款项，或者以虚假、无效的交易单证等向经营结汇、售汇业务的金融机构骗购外汇等非法套汇行为的，由外汇管理机关责令对非法套汇资金予以回兑，处非法套汇金额（）以下的罚款；情节严重的，处非法套汇金额（）以上等值以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任.

  A . A、20%、20%， B . B、30%、30%， C . C、40%、40%， D . D、50%、50%。

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• 有违反规定以外币在境内计价结算或者划转外汇等非法使用外汇行为的，可以给予以下处罚（）

  A . 由外汇管理机关责令改正 B . 由外汇管理机关给予警告 C . 可以处违法金额20%以下的罚款 D . 可以处违法金额30%以下的罚款

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• 任何单位和个人都可以检举、揭发违反外汇管理的行为和活动。

  A . 正确 B . 错误

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• 违反外汇管理规定的行为超过《中华人民共和国行政处罚法》规定的（）年追溯期的案件不予受理。

  A . 2 B . 3 C . 4 D . 5

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• 外汇风险的种类有哪些？

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• 违反《个人外汇管理办法实施细则》，且对于《中华人民共和国外汇管理条例》及其他相关规定没有明确规定处罚情况的，可按（）进行处理。

  A . A.对银行处以人民币3万元以下的罚款 B . B.对银行处以人民币5万元以下的罚款 C . C.对个人处以人民币1000元以下的罚款 D . D.对个人处以人民币5000元以下的罚款

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• 对违反外汇管理行为当事人在什么情形下，应当依法从轻或者减轻行政处罚？（）

  A . 主动消除或者减轻违反外汇管理行为危害后果的 B . 受他人胁迫从事违反外汇管理行为的 C . 配合外汇局检查处理违反外汇管理行为有立功表现的 D . 初次实施违反外汇管理行为日.违反外汇管理行为情节轻微危害后果微小的 E . 其他依法应当从轻或者减轻行政处罚的。

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• 对违反外汇管理规定行为实施行政处罚的主要法律依据是（）。

  A . A、《行政处罚法》 B . B、《中华人民共和国外汇管理条例》 C . C、《外汇指定银行办理结汇、售汇业务管理暂行办法》 D . D、《结汇、售汇及付汇管理规定》

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• 外汇局规定的个人分拆结售汇的行为特征主要有以下哪些方面？（）

  A . A、境外同一个人或机构同日、隔日或连续多日将外汇汇给境内5个以上（含，下同）不同个人，收款人分别结汇。 B . B、5个以上不同个人同日、隔日或连续多日分别购汇后，将外汇汇给境外同一个人或机构。 C . C、5个以上不同个人同日、隔日或连续多日分别结汇后，将人民币资金存入或汇入同一个人或机构的人民币账户。 D . D、个人在7日内从同一外汇储蓄账户5次以上（含）提取接近等值1万美元外币现钞；或者5个以上个人同一日内，共同在同一银行网点，每人办理接近等值5000美元现钞结汇。

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• 下列哪些是违反外汇管理的行为？（）

  A . 逃汇 B . 非法买卖外汇 C . 违反人民币汇率管理 D . 非法使用外汇

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• 下列有关违反外汇管理规定行为和处罚的说法中，正确的有（）。

  A . A．逃汇行为情节严重的，由外汇管理机关处逃汇金额30％以上等值以下的罚款 B . B．以虚假、无效的交易单证等向金融机构骗购外汇的行为属于非法套汇行为 C . C．违反规定携带外汇出入境的．由外汇管理机关给予警告．可以处违法金额20％以下的罚款 D . D．倒买倒卖外汇情节严重的，由外汇管理机关处违法金额30％以上等值以下的罚款

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• 外汇管理局检查处理违反外汇管理行为的原则是什么？

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• 有下列哪些情形的，外汇局在作出行政处罚决定之前，应当告知违反外汇管理行为的当事人有要求举行听证的权利？（）

  A . 拟给予暂停或者停止经营结汇、售汇业务处罚的； B . 给予暂停或者停止经营外汇业务处罚的； C . 拟给予法人或者其他组织等值100万元人民币以上罚（没）款处罚的； D . 拟给予自然人等值1万元人民币以上罚（没）款处罚的； E . 法律、法规规定可以要求举行听证的其他情形。

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• 金融机构外汇从业人员有违反外汇管理规定行为的，除依法给予行政处罚外，对有关责任人员依照条例规定给予处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任（）

  是 否

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• 对当事人同一个违反外汇管理行为，可给予两次以上罚款的行政处罚。（)

  是 否

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• 有违反规定将境内外汇转移境外，或者以欺骗手段将境内资本转移境外等逃汇行为的，由外汇管理机关()，处逃汇金额30%以下的罚款;情节严重的，处逃汇金额30%以上等值以下的罚款;构成犯罪的，依法追究刑事责任。

  A．责令限期调回外汇 B．予以回兑 C．提出警告 D．提出批评

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• 有违反规定以外汇收付应当以人民币收付的款项，或者以虚假、无效的交易单证等向经营结汇、售汇业务的金融机构骗购外汇等非法套汇行为的，由外汇管理机关责令对非法套汇资金予以回兑，处非法套汇金额()以下的罚款;情节严重的，处非法套汇金额()以上等值以下的罚款;构成犯罪的，依法追究刑事责任。

  A．20% B．25% C．30% D．40%

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