金融机构应当根据反洗钱和反恐怖融资方面的法律规定,建立和健全客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存等方面的内部操作规程,指定专人负责反洗钱和反恐融资合规管理工作,合理设计业务流程和操作规范,并定期进行内部审计,评估内部操作规程是否(),及时修改和完善相关制度。

A . 安全 B . 健全 C . 有效 D . 有益

时间:2022-08-29 23:04:41 所属题库:金融机构反洗钱题库

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