以下不属于可疑交易报告标准的是()。
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根据规定,以下哪些属于“如未发现交易可疑,金融机构可以不报告”的大额交易()
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下列交易不属于银行业金融机构可疑交易报告范围的是()
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按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,以下说法错误的是()。 (1)对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应分别提交大额交易报告和可疑交易报告 (2)对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构只需提交可疑交易报告 (3)交易同时符合两项以上大额交易标准的,金融机构应当分别提交大额交易报告 (4)交易同时符合两项以上大额交易标准的,金融机构只需提交其中一项大额交易报告
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以下属于《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》所规定的大额交易的是()。
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不符合大额可疑交易报告量化标准的有()。
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下列交易不属于银行可疑交易报告范围的是()。
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根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,以下属于可疑交易情形的是()。
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根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,以下哪些属于“如未发现交易可疑,金融机构可以不报告”的大额交易()
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下列属于《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定的可疑交易的是()。
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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第十条规定,银行对符合规定条件的大额交易,如未发现该交易可疑的,可以不报告。以下不属于规定条件的是()
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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第十条明确规定,金融机构对符合规定条件的大额交易,如未发现该交易可疑的,可以不报告,以下不属于规定条件的是()?
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根据《反洗钱法》,金融机构应当建立和执行大额交易、可疑交易报告制度。下列不属于应当向反洗钱中心报告的交易行为的是()。
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以下不属于人民银行规定的可疑交易特征的是()。
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下列符合可疑非现金交易报告标准的是()。
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以下那些是可疑交易报告标准()
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下列交易或行为中,不属于应当进行报告的可疑交易的是()。
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以下对大额交易和可疑交易报告生成规则描述正确的是:()
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银行对符合规定条件的大额交易,如未发现该交易可疑的,可以不报告,以下不属于规定条件的是()。
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银行对符合规定条件的大额交易,如未发现该交易可疑的,可以不报告。以下不属于规定条件的是()。
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大额可疑交易报告量化标准的说法错误的是()
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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第十条明确规定金融机构对符合规定条件的大额交易如未发现该交易可疑的可以不报告。以下不属于规定条件的是()
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《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》明确了可疑交易报告标准不包括()
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根据中国人民银行《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第9条和第10条规定,基金销售机构监测到客户现金收支或款项划转出现下列情况时,以下表述正确的是()。Ⅰ.对符合大额交易标准的,应当在该大额交易发生后5个工作日内,向中国反洗钱监测分析中心报告 Ⅱ.在发现有可疑交易或者行为时,在其发生后10个工作日内,向中国反洗钱监测分析中心报告 Ⅲ.对符合大额交易标准的,在该大额交易发生后10个工作日内,向中国反洗钱监测分析中心报告 Ⅳ.在发现有可疑交易或者行为时,在其发生后20个工作日内,向中国反洗钱监测分析中心报告