各联社（合行）在为个人办理结售汇业务时，以下二种情况可不留存身份证复印件（）.

相似题目

• 办理结售汇业务时，需登录外汇局个人结售汇系统审核年度总额使用情况，审核相关情况后才能进行后续结售汇操作。

  A . 正确 B . 错误

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• 以下哪种情况各级分支机构办理个人结售汇业务必须通过个人结售汇系统向外汇局报送相关信息（）。

  A . 通过银行柜台尾零结汇、转利息结汇等大于等值100美元（含100美元）的结汇 B . 外币卡境内消费结汇 C . 境外卡通过自助银行设备提取人民币现钞 D . 境内卡境外使用购汇还款

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• 代兑点结售汇业务对非居民客户办理人民币兑回外币的业务情况时，若无水单，须在年度总额（）美元以下。

  A . 200 B . 300 C . 400 D . 500

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• 张小姐出生在上海，持的是中国护照，拥有美国绿卡，那么银行在为其办理个人购汇业务时，应该按（）身份为其办理，在个人结售汇信息管理系统中，“国别”栏应按（）录入。

  A . 境内 B . 境外 C . 美国 D . 中国

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• 柜台办理个人结售汇前，需登录国家外管局的“个人结售汇信息管理系统”逐笔登记结售汇业务数据，以下哪种情况不需要在外管系统登记（）

  A . 10元以下的结汇 B . 现金结汇 C . 超过额度外的结汇 D . 尾零结汇

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• 办理结售汇业务时，关于个人经常项目超额度结汇所需的来源证明材料，以下正确的是（）。

  A . 本人原存款银行外币现钞提取单据 B . 经公证的捐赠协议/合同，且符合国家规定 C . 关系证明给付人收入证明 D . 雇佣合同，收入证明

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• 银行在为个人办理结售汇业务时，以下情况必须留存身份证件复印件的是（）。

  A . 客户持2000美元现钞办理结汇业务 B . 客户将其外汇储蓄账户内2万美元结汇 C . 客户持2万美元现钞办理结汇业务 D . 以上都对

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• 除以下情况外，银行办理个人结售汇业务都应纳入个人结售汇系统（）.

  A . A、通过外币代兑点发生的结售汇； B . B、通过银行柜台尾零结汇、转利息结汇等小于等值100美元（含100美元）的结汇； C . C、外币卡境内消费结汇； D . D、境外卡通过自助银行设备提取人民币现钞；境内卡境外使用购汇还款。

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• 除以下（）情况，银行办理个人结售汇业务都应纳入结售汇系统。

  A . A、通过外币代兑点发生的结售汇 B . B、外币卡境内消费结汇 C . C、境外卡通过自助银行设备提取人民币现钞 D . D、境内卡境外使用购汇还款

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• 各分支机构应通过国家外汇管理局个人结售汇管理信息系办理个人结售汇业务，真实、准确、完整录入相关信息，并将相关材料至少保留（）年备查。

  A . 10 B . 5 C . 20 D . 永久保留

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• 现阶段，县级联社、合行的乡镇信用社、支行（分理处）可以直接办理承兑汇票业务。

  A . 正确 B . 错误

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• 银行在为个人办理个人结售汇业务时，哪些情况下可以不留存身份证复印件（）

  A . 通过外汇储蓄账户发生的结售汇，银行按规定录入相关身份信息后不需要留存 B . 未通过外汇储蓄账户办理的个人结售汇业务，单笔在3万美元以下的 C . 未通过外汇储蓄账户办理的个人结汇务，单笔在1万美元以下的 D . 1000美元以下的现钞结汇

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• 各联社（合行）应在个人结售汇信息系统真实、准确录入相关信息，并将办理个人结售汇业务的相关材料至少保存（）年备查。

  A . A、5； B . B、15； C . C、25； D . D、永久。

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• 各联社（合行）应在个人结售汇信息系统真实、准确录入相关信息，并将办理个人结售汇业务的相关材料至少保存（）备查。

  A . A、3年， B . B、5年， C . C、10年， D . D、永久。

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• 除以下哪些情况外，银行办理个人结售汇业务都应纳入个人结售汇系统（）。

  A . 通过外币代兑点发生的结售汇 B . 通过银行柜台尾零结汇、转利息结汇等小于等值100美元（含）的结汇 C . 境外卡通过自助银行设备提取人民币现钞 D . 外币卡境内消费结汇；境内卡境外使用购汇还款

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• 办理结售汇业务时，柜员需要先登陆外汇局个人结售汇系统，以下操作错误的是（）。

  A . 境内个人需输入身份证号码或护照号码 B . 境外个人需输入国别 C . 选择交易主体后，还需输入结售汇资金属性 D . 客户结售汇额度审核不合格的不予办理

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• 境内居民办理结售汇业务时无身份证的，如持军人证或武警证，根据居民个人提供的身份证明材料，按以下规则进行编码（）。

  A . A、A+姓名的拼音编码＋性别（1男/2女）＋出生年月日（按yyyymmdd排列） B . B、A＋性别（1男/2女）＋出生年月日（按yyyymmdd排列）＋姓名的拼音编码 C . C、A＋出生年月日（按yyyymmdd排列）＋性别（1男/2女）＋姓名的拼音编码 D . D、A＋出生年月日（按yyyymmdd排列）＋姓名的拼音编码＋性别（1男/2女）

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• 在办理个人结汇业务时，对于累计或单笔超过等值（）美元，且在个人结售汇管理系统‚资金属性‛栏选择‚其他服务‛或‚其他投资‛的，应在‚备注‛栏中简要注明结汇资金来源或用途，以及联社（合行）经办人员的联系电话。

  A . A、1万， B . B、2万， C . C、3万， D . D、5万。

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• 银行办理以下个人结售汇业务，可以不纳入外汇局个人结售汇系统审核的业务（）。

  A . 柜台找零、转利息结汇及其他小于等值100美元（含）的结汇 B . 境内卡境外使用购汇还款 C . 境外卡通过自助设备提取人民币现钞 D . 办理200美元以下的国际汇款结汇。

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• 各网点通过外汇局指定的管理信息系统办理个人结售汇业务，真实、准确录入相关信息，并将办理个人业务的相关材料保存（）备查。

  A . A、2年 B . B、3年 C . C、4年 D . D、5年

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• 以下情况，银行办理个人结售汇业务不纳入外汇管理局“个人结售汇管理信息系统”登记。（）

  A . 通过外币代兑点发生的结售汇 B . 通过我行柜台尾零结汇、转利息结汇等小于等值100美元（含100美元）的结汇 C . 外币卡境内消费结汇 D . 境内卡境外使用购汇还款

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• 开户行在为外商投资企业办理资本金转存定期、远期结售汇及掉期、结构性存款等业务时，应当限于保本型产品，不得变相结汇。（)

  是 否

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• 对列入结售汇“关注名单”的个人客户，银行为其办理业务时加强风控管理措施包括以下（）

  A．关注名单内个人的关注期限为列入关注名单的当年及之后连续2年。在关注期限内，关注名单内个人办理个人结售汇业务，应凭本人有效身份证件和有交易额的相关证明等材料在银行办理。银行应当按照真实性审核原则，严格审核相关证明材料 B．关注名单针对结售汇业务，因此对于关注名单客户办理非结售汇业务，柜员无需加强业务真实性审核，直接按正常程序办理 C．银行应对个人结售汇、跨境收支、境内外汇资金划转及外币现钞存取等业务开展综合排查，对列入关注名单的个人，延伸核查其他个人外汇业务，增强关注名单的威慑力 D．银行在办理占用额度结售汇业务时，如遇系统提示打印《个人外汇业务风险提示函》或《个人外汇业务关注名单告知书》的，银行应打印后请告知客户 此题为多项选择题。

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• 境外个人办理个人购汇业务，经办员在录入结售汇信息时，以下资金属性可选择的是？（）

  A．3221 留学 B．3224 原币兑回 C．3222 因私旅行 D．3223 商旅

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