个人结算账户开户业务操作合规的有()。
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客户办理个人活期结算账户的开户业务应提供以下资料或手续()。
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根据《关于进一步加强人民币银行结算账户开立.转账.现金支取业务管理的通知》(银发〔2011〕116号),单位银行结算账户向个人银行结算账户转账单笔超过5万元,且有下列那种可疑交易特征的,开户网点应关闭其结算账户的网上转账功能()
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事后监督审核个人银行结算账户开户业务,下列说法正确的是()。
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下列选项中对活期储蓄存款(个人结算户)开户、存入、续存业务操作流程描述正确的是()
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广东农村信用社人民币个人结算账户(有折)开户的业务受理中,应指引客户填写以下哪一项文件?()
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人民币单位结算存量账户申请办理单位人民币结算卡时,开户行需确保专夹保管的签约账户开户资料完整合规,同时审核客户提交的以下资料:()
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某日,张某持王某身份证到A银行为王某开立个人银行结算账户。张某告知柜员小刘王某因上班没有时间亲自到柜台开户所以委托张某代办,随后小刘通过联网核息系统对王某的身份证进行核查,留存了王某身份证复印件,并根据张某填写的《个人银行结算账户开户申请表》内容,在核心业务系统中完整录入了王某的身份基本银行恐怖融资名单库进行匹配确定王某不是名单所列人员后,小刘为王某开立了个人银行结算账户。请问小刘为王某开立个人银行结算账户的流程中哪些环节不符合反洗钱()
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人民币单位银行结算账户业务中,未认真审核开户资料,不符合真实性、完整性、合规性要求。包括但不限于以下情形()
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广东农村信用社个人住房公积金账户开户业务流程的规定,以下不属于单笔开户前台柜员的操作流程的是()
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大连银行大额付款的热线查证业务规定,对单位结算账户和个人支票户()付款业务,要指定专人及时通知开户预留的业务联系人,同时建立手工登记簿逐笔记录信息。
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人民币账户管理的审核、授权包括审核单位银行结算账户()、以及个人结算账户变更是否真实、合规,柜员操作是否符合有关规定。
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银行机构应按照中国人民银行与国家有关行政管理部门联合颁发的文件及银行结算账户管理规定,对存款人申请办理涉密单位银行结算账户业务出具的相关书面资料的合规性进行审查。审查合格的,银行机构应在存款人提交的开户申请书上签章,并报送();审查不合格的,银行机构应在相关书面资料上注明理由后退还存款人。
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广东农信社人民币个人结算账户(有折)开户,账户开出后,发现相关信息如地址、证件号码等录入错误,可操作以下哪些交易进行账户或客户信息的维护()
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银行应对已开立的单位银行结算账户实行(),检查开立账户的合规性,核实开户资料的真实性,对不符合本办法规定开立的单位银行结算账户,应予以撤销。
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个人客户开户申请书或开立单位银行结算账户申请书加盖业务专用章,将第()联交客户。
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对于代理开立活期一本通结算账户的,柜员应与被代理人进行开户事宜的电话核实,柜员在《个人业务开户申请书》上记录核实情况包括()并签章确认。
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保证金账户开立申请非零金额开户且资金来源为本行结算账户的,提交所需的借方凭证,如转账支票、存折、借记卡、个人业务凭证等。()
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开户银行应对已开立的单位银行结算账户实行()制度,检查开立的银行结算账户的合规性,核实开户资料的真实性
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银行应A已开立的单位银行结算账户实行年检制度,每年一次,检查开立的银行结算账户的合规性,核实开户资料的真实性。()
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银行应对已开立的单位银行结算账户实行年检制度,检查开立的银行结算账户的合规性,核实开户资料的真实性;对不符合本办法规定开立的单位银行结算账户,应予以()。
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员工通过个人账户,过渡办理开户单位的代收代付业务,或单位结算账户资金转入员工个人账户的,给予记过至记大过处分;造成不良后果的,给予降级至开除处分。()
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我行对开户之日起()无交易记录的个人银行结算账户,暂停其非柜面业务
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个人金融业务综合积分系统实现了按照地区、卡bin、交易渠道等维度开展pos消费、外汇、账户贵金属、结算、开户、电子银行注册、个人理财等交易数据的积分采集()
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个人银行结算账户开户、变更和销户所涉及的业务申请表、协议和凭证等按会计档案进行管理。保管期限为个人结算账户撤销后年()
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