有下列行为的交易应作为可疑行为通过反洗钱信息管理系统进行报告。()
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在发现有可疑交易或者行为时,在其发生后( )个工作日内,向中国反洗钱监测分析中心报告。
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各分支机构对于经分析判断,属于应该手工上报的可疑交易和可疑行为,应保证同时通过系统生成案例上报至反洗钱监测分析中心。
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()营业机构反洗钱监测岗人员应对反洗钱监测分析系统抽取的可疑交易报告进行分析、识别和初步认定,有合理理由认为其可疑的,对其可疑交易行为进行详细描述。
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根据《反洗钱法》,国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构发现可疑交易活动,需要调查核实的,可以向金融机构进行调查。下列关于调查行为规范性要求的说法正确的有()。
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兴业银行的反洗钱系统已经实现对所有渠道的大额可疑资金转移的监控,可基本实现相关异常行为监控。同时,兴业银行对增加交易限额等高风险业务,需要通过()的方式进行,并不能仅靠新更改的通讯地址取得业务的开通。
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进一步强化反洗钱工作措施,应重点关注以下可疑交易行为。()
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反洗钱管理中,只有在交易发生网点是首发网点的情况下,交易发生网点才能通过反洗钱监控系统“大额报告补录”、“可疑报告甄别补录”模块查询到相应的大额或可疑交易报告并进行相应处理,其他情况下交易发生网点只能通过反洗钱监控系统“交易补录”模块查询到本网点发生的电子银行大额或可疑交易信息并进行补录。()
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有()理由认为其交易或行为可能涉嫌洗钱犯罪的,应通过反洗钱监测分析系统做可疑上报并向当地人民银行报送重点可疑交易报告。
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华夏银行总行()作为总行指定机构,负责通过反洗钱系统汇总分行数据后以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额及可疑交易报告。
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在发现有可疑交易或者行为时,在其发生后()个工作日内,向中国反洗钱监测分析中心报告。
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当大额交易的纠错、删除和可疑交易的纠错操作时间距报送时间不超过()天时,各行应通过反洗钱可疑交易监测系统进行数据纠正
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反洗钱信息人员在做人工大额(可疑)创建报告后,()通过大额(可疑)交易补录和大额(可疑)报告补录的流程。
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下列选项中,应作为可疑交易报送给中国反洗钱监测分析中心的情形有()。
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通过对《中国证券业协会会员反洗钱工作指引》及具体反洗钱案例的学习,你认为下列客户的行为属于证券业可疑交易的是()
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下列选项中,应作为可疑交易报送给中国反洗钱监测分析中心的有()。
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各营业网点应通过“安徽农村商业银行系统反洗钱管理系统”向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告()
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客户经理尽职调查 在客户变更()等基本信息时,应按我行有关客户身份识别要求,对客户采取重新识别措施,如发现可疑交易或可疑行为的,应当依照《招商银行反洗钱管理办法》规定举报可疑交易或行为
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反洗钱信息管理系统中的()是指一定时期内,经识别,有合理理由排除可疑交易的客户名单
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根据《反洗钱法》等有关法律规定和反洗钱调查工作实践,中国人民银行或者其省一级分支机构一般可以对下列哪些可疑交易活动进行反洗钱调查()1.金融机构按照规定报告的可疑交易活动2.通过反洗钱监督管理发现的可疑交易活动3.其他行政机关或者司法机关通报的涉嫌洗钱的可疑交易活动4.单位和个人举报的可疑交易活动5.通过涉外途径获得的可疑交易活动
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我行大额交易监控名单管理要求,下列哪些客户未发现交易或行为可疑的,经审批后,我行可以将其纳入反洗钱系统大额交易监控名单管理,免于报告大额交易报告()
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农业银行各级机构通过反洗钱信息系统报送大额交易和可疑交易报告,必要时,同时以()向所在地中国人民银行及份支机构报送可疑交易报告。
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根据中国人民银行《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第9条和第10条规定,基金销售机构监测到客户现金收支或款项划转出现下列情况时,以下表述正确的是()。Ⅰ.对符合大额交易标准的,应当在该大额交易发生后5个工作日内,向中国反洗钱监测分析中心报告 Ⅱ.在发现有可疑交易或者行为时,在其发生后10个工作日内,向中国反洗钱监测分析中心报告 Ⅲ.对符合大额交易标准的,在该大额交易发生后10个工作日内,向中国反洗钱监测分析中心报告 Ⅳ.在发现有可疑交易或者行为时,在其发生后20个工作日内,向中国反洗钱监测分析中心报告
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每个工作日,反洗钱()应及时登录反洗钱系统,完成对系统生成的大额和可疑信息的修正、补充,同时对系统没有采集到而通过人工分析、判断采集的可疑信息在反洗钱系统上完成新增信息的填制工作
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村镇银行对发现的重点可疑交易信息应在反洗钱管理系统报送重点可疑交易报告的同时,形成重点可疑报告,经()审批同意后,向所在地中国人民银行或其分支机构报送重点可疑报告