（）负责客户洗钱风险评估管理系统建设，提出系统开发需求。
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银行客户洗钱风险分类管理是一项系统性的工作，必须有相应的（）支持。
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在确定广告设计目标时，要把握两个层面，一要为客户未来的设计发展提供建设性的系统化建议，并将目前从事的设计纳入其中，进行全方位的思考和定位；二是要根据客户的现状和发展要求，提出适当的（）设计项目开发进度。
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巴塞尔委员会的《关于防止利用银行系统洗钱的声明》提出最主要的反洗钱措施就是客户身份识别制度。
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不通过客户账户进行大额交易的，如现金交易、购汇后直接向境外汇款等，各行应及时登记外汇汇入汇款直接结汇/提出外币现金、购汇直接汇出汇款等业务数据，在交易发生后（）工作日内，由交易网点负责将有关交易数据在反洗钱监控系统中人工录入大额交易报告，在交易发生后（）工作日内随系统监控的大额交易报告一同报送。
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支行、网点的柜员、客户经理、反洗钱合规管理人员负责本单位客户风险分类管理的具体实施。柜员的工作职责为（）.
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银行客户洗钱风险分类管理是一项系统性的工作，必须有（）的支持？
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预警管理过程中，（）、信贷管理部门负责人、信贷主管行长、分管风险的行级领导等其他有权人员可对客户经理或风险经理在系统录入的信息提出反馈意见。
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（）负责组织开发和优化全行反洗钱监测分析系统，确保反洗钱数据准确报送，及时与中国人民银行和中国反洗钱监测分析中心沟通相关情况。
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反洗钱信息管理系统【等级调整进度查询】客户风险等级处于（）状态时，才可做退回操作
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大型网站频道的建设需多人协同开发，在参与频道建设的频道编辑、频道主编、系统工作师、软件工程师等工作角色中，工作应由（）总体负责。
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根据反洗钱系统自动设置提示，高风险客户尽职调查是在（）处理完成。
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AB柜面、FB远程柜面办理新开账户，变更法人或单位负责人、实际控制人信息、受益所有人信息时，系统自动校验该客户的风险等级。如命中反洗钱中风险等级及以上，系统界面提示，在柜面处理流程中需要高级管理层审批并提供加强型尽职调查报告后才可办理的是（）
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某单位为加强项目管理、计划在2013年建设一个项目管理系统，但企业领导对该系统没有提出具体要求。钱工是项目负责人，要对项目的技术、经济等进行深入研究和方案论证，应编制可行性研究报告。如果钱工对比了自主开发和外购的成本、时间差异，该行为属于（）
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零售客户洗钱风险评估时，对（）客户逐笔审核与确认，通过反洗钱风险管理系统完成客户尽职调查、数据协查工作
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本行通过反洗钱风险管理系统开展客户洗钱风险评估，系统数据及其他工作档案（人行反洗钱调查、协查资料、尽职调查记录等）保管期限最低为（）年
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法人金融机构应当建立完善的反洗钱信息系统，及时、准确、完整采集和记录洗钱风险管理所需信息（）
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对达到反洗钱识别标准的业务，系统（），系统操作人员需通过反洗钱客户信息登记模块进行客户身份信息登记
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反洗钱系统触发哪些风险特征，需要至少查看分析客户近一年交易（)
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反洗钱系统将客户洗钱风险评级标准分为（）
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反洗钱系统内，涉电信诈骗可疑交易核实结果为可疑的，应在系统内调高客户风险等级，并提交《洗钱高风险客户后续控制审批表》至业务主管部门。（）
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在我行反洗钱客户风险分类工作中，各营业机构反洗钱监控系统内部协查岗负责本机构职责分工范围内的反洗钱客户风险分类及客户尽职调查相关工作。（)
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在与客户建立客户关系后的10个工作日内，反洗钱中心将基于客户经理在客户初次身份识别时收集的信息，对客户开展洗钱风险评估。金融机构客户通过问卷完成客户身份识别后生成的手工评定评级与反洗钱系统生成的风险等级不一致时，应按照“孰低”原则人工维护反洗钱系统中的客户洗钱风险等级。（）此题为判断题(对，错)。
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在跨境汇款尽职调查方面，营业网点负责跨境汇款背景调查，对于反洗钱系统提示有关汇款交易涉及__高风险客户、高风险国家或其他异常情形的，或者在人工审查中发现收款人地址、收款人常驻国家/地区、付款人地址、付款人常驻国家/地区或有关基础交易涉及高风险国家的，或者汇款用途与外管政策、客户身份不符的，应开展尽职调查，要求客户提供基础交易证明文件，确认资金来源、用途（）
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洗钱较高风险等级客户业务需经经营单位负责人审批通过后方可继续办理业务（）
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