风险识别是（）。

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• 农村中小金融机构构建法律风险识别框架，进行法律风险识别过程中，以下（）是根据银行主要的经营管理活动识别法律风险。

  A . 通过对银行主要经营管理活动的梳理，发现每一项经营管理活动可能存在的法律风险 B . 通过对银行的利益相关者的梳理，发现与每一利益相关者相关的法律风险 C . 通过对不同的法律领域的梳理，发现不同领域内存在的法律风险 D . 通过对与银行相关的法律法规的梳理，发现不同法律法规中存在的法律风险

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• 操作风险识别是操作风险管理的起点，准确的操作风险识别基于（）。

  A . 明确的操作风险定义 B . 科学的操作风险事件分类体系 C . 成熟的操作风险控制措施 D . 敏感的操作风险计量模型

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• 风险识别过程迅速简便的风险识别方法是（）。

  A . 文件审查 B . 信息采集技术 C . 核对表分析 D . 假设分析

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• 风险识别是风险管理的第一步，风险识别过程通常分为（）等步骤。

  A . 确认不确定性的客观存在 B . 建立初步清单 C . 辨清风险的性质 D . 确立各种风险事件并推测其结果 E . 制定风险预测图

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• 农村中小金融机构构建法律风险识别框架，进行法律风险识别过程中，以下（）是根据法律风险源识别法律风险。

  A . 通过对银行主要的经营管理活动的梳理，发现每一项经营管理活动可能存在的法律风险 B . 通过对银行的利益相关者的梳理，发现与每一利益相关者相关的法律风险 C . 通过对不同的法律领域的梳理，发现不同领域内存在的法律风险 D . 通过对法律环境、违规、违约、侵权、怠于行使权利、行为不当等梳理，发现银行存在的法律风险

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• 风险为本的监管是一种以识别与计量风险为基础的新型监管理念，而识别计量风险的基础是风险分类。（）

  A . 正确 B . 错误

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• 风险识别是发现、列举和描述风险要素的过程。

  A . 正确 B . 错误

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• 风险管理人员使用最为普遍的风险识别方法是（）。

  A . 实地调查法 B . 流程图分析法 C . 风险清单法 D . 财务报表分析法

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• 工程建设项目风险识别是风险分析的基础，其目的是()。

  A . A．弄清项目的组成 B . B．弄清各种不确定性因素的性质和相互间的关系 C . C．弄清项目与环境之间的关系 D . D．减少工程建设项目构成的不确定性

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• 风险识别是风险分析的基础，常用的识别方法有（）。

  A . 幕景分析法 B . 故障树法 C . 专家调查法 D . 影响图法 E . 蒙特卡洛法

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• 风险管理中最为重要的环节是风险识别。

  A . 正确 B . 错误

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• 风险管理的正确程序和内容是风险识别、风险分析、风险应对计划，以及（）。

  A . A.退出风险 B . B.风险转移 C . C.风险监控 D . D.控制风险

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• 什么是风险识别？识别方法有哪些？

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• 农村中小金融机构构建法律风险识别框架，进行法律风险识别过程中，以下（）是根据法律法规识别法律风险。

  A . 通过对与银行相关的法律法规的梳理，发现不同法律法规中存在的法律风险 B . 通过对银行的利益相关者的梳理，发现与每一利益相关者相关的法律风险 C . 根据银行各业务管理职能部门/岗位的业务管理范围和工作职责的梳理，发现各机构内可能存在的法律风险 D . 通过对银行主要的经营管理活动的梳理，发现每一项经营管理活动可能存在的法律风险

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• 针对各种网络贸易风险，最为关键的防范措施是准确识别交易风险，特别是在交易前对交易对方的身份识别。（）

  A . 正确 B . 错误

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• 银行风险管理的流程顺序是（)。A．风险识别--风险控制--风险监测--风险计量B．风险控制--风险识别--

  银行风险管理的流程顺序是()。 A．风险识别--风险控制--风险监测--风险计量 B．风险控制--风险识别--风险计量--风险监测 C．风险识别--风险计量--风险监测--风险控制 D．风险监控--风险识别--风险监测--风险计量

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• 是进行风险识别、风险分析和风险评价的整个过程（）

  A．风险计量 B．风险评估 C．风险缓释 D．风险转移

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• 银行风险管理的流程顺序是（)。A．风险识别一风险控制一风险监测一风险计量B．风险控制一风险识别一

  银行风险管理的流程顺序是()。 A．风险识别一风险控制一风险监测一风险计量 B．风险控制一风险识别一风险计量一风险监测 C．风险识别一风险计量一风险监测一风险控制 D．风险控制一风险识别一风险监测一风险计量

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• 银行风险管理的流程是（)。A．风险识别→风险控制→风险监测→风险计量B．风险控制→风险识别→风险计量→

  银行风险管理的流程是()。 A．风险识别→风险控制→风险监测→风险计量 B．风险控制→风险识别→风险计量→风险监测 C．风险识别→风险计量→风险监测→风险控制 D．风险控制→风险识别→风险监测→风险计量

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• 银行风险管理的流程是（)。A．风险控制→风险识别→风险监测→风险计量B．风险识别→风险控制→风险监测→

  银行风险管理的流程是()。 A．风险控制→风险识别→风险监测→风险计量 B．风险识别→风险控制→风险监测→风险计量 C．风险识别→风险计量→风险监测→风险控制 D．风险控制→风险识别→风险计量→风险监测

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• 对风险的识别是商业银行风险管理的第一步，常用的风险识别方法包括( )。

  A．财务报表分析法 B．风险树图解法 C．专家意见法 D．客观概率法

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• 风险识别是指（）的过程。①对影响各类目标实现的潜在事项或因素予以全面识别②依据风险定义进行系统分类③鉴定风险性质④找出风险原因

  A．①②③ B．①③④ C．①②④ D．①②③④

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• 项目风险识别是项目风险分析的（）

  A．先导 B．必要条件 C．结果 D．基础 E．方法

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• 根据《中国农业银行操作风险识别管理办法（试行)》（农银发[2009]341号)规定，操作风险识别是指对影

  根据《中国农业银行操作风险识别管理办法(试行)》(农银发[2009]341号)规定，操作风险识别是指对影响业务及经营管理活动的所有内外部()及()进行主动查找、甄别、()的过程。

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