风险识别过程迅速简便的风险识别方法是（）。

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• 农村中小金融机构构建法律风险识别框架，进行法律风险识别过程中，以下（）是根据银行主要的经营管理活动识别法律风险。

  A . 通过对银行主要经营管理活动的梳理，发现每一项经营管理活动可能存在的法律风险 B . 通过对银行的利益相关者的梳理，发现与每一利益相关者相关的法律风险 C . 通过对不同的法律领域的梳理，发现不同领域内存在的法律风险 D . 通过对与银行相关的法律法规的梳理，发现不同法律法规中存在的法律风险

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• 风险识别是发现、辨认和表述风险的过程，是指在风险事故发生之后，人们运用各种方法系统的、连续的认识所面临的各种风险及分析风险事故发生的潜在原因

  A . 正确 B . 错误

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• （）提供了一种结构化方法以便使风险识别的过程系统化、全面化，保证组织能够在一个统一的框架下进行风险识别，目的是提高风险识别的质量和有效性。

  A . 风险影响力评估 B . 风险类别 C . 风险概率分析 D . 风险管理的角色界定

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• （）是事先或定期对某项工作任务进行流程划分，对流程中的重点过程进行分析，识别和评估潜在的风险，并根据评估结果制定和实施相应的控制措施，最大限度消除或控制风险的方法。

  A . 目视化管理 B . 工作安全分析 C . 项目计划书 D . 工艺安全分析

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• 风险识别是风险管理的第一步，风险识别过程通常分为（）等步骤。

  A . 确认不确定性的客观存在 B . 建立初步清单 C . 辨清风险的性质 D . 确立各种风险事件并推测其结果 E . 制定风险预测图

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• 客户洗钱风险分类管理是指用户安装客户涉嫌洗钱风险因素或涉嫌恐怖融资活动特征，通过识别、分析、判断等方法，将客户划分为不同风险等级，并针对不同风险等级制定和采取不同措施的过程

  A . 正确 B . 错误

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• 农村中小金融机构构建法律风险识别框架，进行法律风险识别过程中，以下（）是根据法律风险源识别法律风险。

  A . 通过对银行主要的经营管理活动的梳理，发现每一项经营管理活动可能存在的法律风险 B . 通过对银行的利益相关者的梳理，发现与每一利益相关者相关的法律风险 C . 通过对不同的法律领域的梳理，发现不同领域内存在的法律风险 D . 通过对法律环境、违规、违约、侵权、怠于行使权利、行为不当等梳理，发现银行存在的法律风险

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• 风险识别是发现、列举和描述风险要素的过程。

  A . 正确 B . 错误

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• 在感知风险的过程中，企业风险管理人员把保险公司目前销售的保单与风险调查表结合制成问卷，把此问卷与企业已拥有的保单加以对照从而识别风险的方法是（）。

  A . 保单对照法 B . 资产—损失分析法 C . 风险清单法 D . 风险因素预先分析法

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• 新产品/业务风险管理是指商业银行产品主管部门在新产品/业务（）等各环节，运用定量或定性方法对新产品/业务进行风险识别、评估和控制，并由风险管理等部门进行风险审查和监督管理的过程。

  A . 测试投产 B . 立项申请 C . 售后服务 D . 技术开发 E . 需求设计

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• 风险识别的过程是通过识别（）生成一个全面的风险列表

  A . A、风险源 B . B、影响范围 C . C、事件及其原因和潜在后果 D . D、风险事故 E . E、蕴含的机会

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• 风险识别是风险分析的基础，常用的识别方法有（）。

  A . 幕景分析法 B . 故障树法 C . 专家调查法 D . 影响图法 E . 蒙特卡洛法

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• 什么是风险识别？识别方法有哪些？

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• 农村中小金融机构构建法律风险识别框架，进行法律风险识别过程中，以下（）是根据法律法规识别法律风险。

  A . 通过对与银行相关的法律法规的梳理，发现不同法律法规中存在的法律风险 B . 通过对银行的利益相关者的梳理，发现与每一利益相关者相关的法律风险 C . 根据银行各业务管理职能部门/岗位的业务管理范围和工作职责的梳理，发现各机构内可能存在的法律风险 D . 通过对银行主要的经营管理活动的梳理，发现每一项经营管理活动可能存在的法律风险

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• 金融风险管理是指金融企业在筹集和经营资金的过程中，对金融风险进行( )，并在此基础上有效地控制与处置金融风险，用最低成本，即用最经济合理的方法来实现最大安全保障的科学管理方法。 Ⅰ.识别 Ⅱ.衡量 Ⅲ.分析 Ⅳ.管理

  A . Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ B . Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ C . Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ D . Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ

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• 大学生创业过程中的风险识别方法主要有（）

  A . 业务流程法 B . 咨询法 C . 报表分析法 D . 现场观察法

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• 客户洗钱风险分类管理是指银行按照客户涉嫌洗钱风险因素或涉嫌恐怖融资活动特征，通过识别、分析、判断等方法，将客户划分为不同风险等级，并针对不同风险等级制定和采取不同措施的过程。

  A . 正确 B . 错误

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• 在感知风险的过程中，企业风险管理人员把保险公司目前销售的保单与风险调查表结合制成问卷，把此问卷与企业已拥有的保单加以对照从而识别风险的方法是（）

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• 是进行风险识别、风险分析和风险评价的整个过程（）

  A．风险计量 B．风险评估 C．风险缓释 D．风险转移

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• 对风险的识别是商业银行风险管理的第一步，常用的风险识别方法包括( )。

  A．财务报表分析法 B．风险树图解法 C．专家意见法 D．客观概率法

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• 作业危害识别及风险分析（JSA）严禁流于形式，作业方法、作业过程中的风险识别、安全措施的制定要与危害识别一一对应（）

  否 是

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• 风险识别是指（）的过程。①对影响各类目标实现的潜在事项或因素予以全面识别②依据风险定义进行系统分类③鉴定风险性质④找出风险原因

  A．①②③ B．①③④ C．①②④ D．①②③④

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• 风险识别：发现、识别、描述风险的过程（）

  是 否

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