客户洗钱风险分类管理是指用户安装客户涉嫌洗钱风险因素或涉嫌恐怖融资活动特征，通过识别、分析、判断等方法，将客户划分为不同风险等级，并针对不同风险等级制定和采取不同措施的过程
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中国光大银行反洗钱客户风险是指洗钱风险，即因未能遵循反洗钱法律法规或监管要求，客户尽职调查措施薄弱，未能觉察或报告客户涉嫌洗钱的行为而卷入洗钱案件所带来的各类（）。
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银行应对客户洗钱风险分类进行动态、持续的管理，根据影响因素的变化随时调整等级分类。
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金融机构建立客户洗钱风险等级分类制度需要考虑的客户的因素有（）
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客户洗钱风险分类管理目标不包括（）。
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客户洗钱风险分类管理目标有哪些？
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客户洗钱风险分类管理目标包括（）
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根据中国人民银行印发的《关于金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引的通知》（银发[2013]2号）规定，金融机构应遵照全面性原则全面考虑各方面洗钱风险因素，以下各项不是金融机构应考虑的洗钱风险因素的是（）。
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客户洗钱风险等级分类，是指根据（）等信息，考虑国籍、地域、行业、职业、客户是否为外国政要等因素，结合相应的分类标准划分客户洗钱风险等级。
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以下哪些企业因素属于金融机构客户洗钱风险分类的参考因素（）
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以下哪些企业因素属于银行客户洗钱风险分类的参考因素？
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以下哪些企业因素属于银行客户洗钱风险分类的参考因素（）
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我行反洗钱客户风险等级根据涉嫌洗钱风险的大小，可划分为（）。
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反洗钱客户风险等级划分是指各级机构根据客户身份、风险等级分类标准、对客户按照高、中、低风险等级进行分类，目的是根据客户不同的风险等级采取不同的识别和监控措施，切实防范洗钱风险。
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为确保客户洗钱分类的客观性和准确性，应采取对客户洗钱风险分类进行静态、不变的管理。
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根据《反洗钱业务客户风险分类管理实施细则》，个人客户及机构客户的风险等级分为（）.
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以下哪些个人因素属于银行客户洗钱风险分类的参考因素
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以下哪些个人因素属于金融机构客户洗钱风险分类的参考因素（）
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客户洗钱风险分类管理是指银行按照客户涉嫌洗钱风险因素或涉嫌恐怖融资活动特征，通过识别、分析、判断等方法，将客户划分为不同风险等级，并针对不同风险等级制定和采取不同措施的过程。
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为确保客户洗钱风险分类的客观性和准确性，应采取对客户洗钱风险分类进行静态、不变的管理。判断对错
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为确保客户洗钱风险分类的客观性和准确性，银行应采取对客户洗钱风险分类进行静态、不变的管理。（)
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我行根据客户洗钱风险评级结果，开展风险分类管理，有效预防和控制洗钱风险（）
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根据我行客户洗钱风险分类管理办法，最迟（)对高、较高风险客户进行重评。
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客户洗钱风险分类管理的必要性包括客户洗钱风险分类有助于金融机构在成本投入不变的情况下提高风险控制效率（）
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《中国农业银行客户洗钱和恐怖融资风险等级分类管理办法》中，客户洗钱风险等级分类方法包括综合评级法和（）
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