以下哪些企业因素属于银行客户洗钱风险分类的参考因素（）
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银行应对客户洗钱风险分类进行动态、持续的管理，根据影响因素的变化随时调整等级分类。
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金融机构客户洗钱风险分类的参考指标中，以下哪些说法是正确的（）
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银行客户范围和业务种类的广泛性要求银行在综合考虑和分析客户的哪些因素及信息的基础上对客户洗钱风险进行分类？
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银行客户范围和业务种类的广泛性要求银行在综合考虑和分析客户的（）等各类因素及信息的基础上对客户洗钱风险进行分类。
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银行客户洗钱风险分类管理是一项系统性的工作，必须有以下哪些方面相应的支持？
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银行客户洗钱风险分类的参考指标中国家或地区因素通常包括但不限于（）
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根据中国人民银行印发的《关于金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引的通知》（银发[2013]2号）规定，金融机构应遵照全面性原则全面考虑各方面洗钱风险因素，以下各项不是金融机构应考虑的洗钱风险因素的是（）。
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客户洗钱风险等级分类，是指根据（）等信息，考虑国籍、地域、行业、职业、客户是否为外国政要等因素，结合相应的分类标准划分客户洗钱风险等级。
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银行客户洗钱风险分类的指标中的行业因素包括贵金属、稀有矿石或珠宝行业；与武器有关的行业；房地产行业；现金业务等
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银行客户洗钱风险分类的参考指标通常包括（）
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要求开立匿名账户不属于银行客户洗钱风险分类的参考指标
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以下哪些个人因素属于金融机构客户洗钱风险分类的参考因素（）
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金融机构客户洗钱风险分类的参考指标中国家或地区因素通常包括但不限于（）
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客户洗钱风险分类管理是指银行按照客户涉嫌洗钱风险因素或涉嫌恐怖融资活动特征，通过识别、分析、判断等方法，将客户划分为不同风险等级，并针对不同风险等级制定和采取不同措施的过程。
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保险客户洗钱风险分类的参考指标中国家和地区因素通常包括但不限于以下哪些因素？（）
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