个人在5日内从同一外汇储蓄账户5次以上(含)提取接近等值1万美元外币现钞视为个人分拆结售汇行为。
相似题目
-
个人从储蓄存款账户一次性提取现金20万元以上(含20万元)的,至少提前()天预约。
-
应注意规避个人在7日内从同一外汇储蓄账户()次以上提取接近等值1万美元外币现钞的可疑情况。
-
应注意规避个人在()日内从同一外汇储蓄账户5次以上提取接近等值1万美元外币现钞的可疑情况
-
个人在7日内从同一外汇储蓄账户5次以上(含)提取接近等值1万美元外币现钞的属于个人分拆结售汇行为
-
境内居民个人、非居民个人用其外汇现汇账户内资金一次性购买外币旅行支票在等值1万美元以上,5万美元(含5万美元)以下的,应提供以下材料向银行申请()。
-
个人在同一银行柜台提取A账户资金,并转存到本人或直系亲属的B账户,账户资金没有离开柜台的,单次转存资金超过等值1万美元无需到外汇局报备。
-
个人在()日内从同一外汇储蓄账户5次以上(含)提取接近等值1万美元外币现钞,则认为具备分拆办理个人结售汇业务的特征。
-
个人在()日内从同一外汇储蓄账户()次以上(含)提取接近等值()美元外币现钞的行为属于分拆行为。
-
境内个人将外汇储蓄账户内外汇汇出境外用于经常项目支出的,当日累计超过等值5万美元的,凭本人身份证件和()在银行办理。
-
境内个人将外汇储蓄账户内外汇汇出境外用于经常项目支出的,当日累计等值5万美元以下(含)的,凭()在银行办理。
-
个人在7日内从同一外汇储蓄账户()次以上(含)提取接近等值1万美元外币现钞,可判断为个人结售汇分拆。
-
储蓄部门要建立个人从储蓄存款账户或银行卡一次提取5万元(含)以上至少提前一天预约的制度,预约方式由储蓄部门自行确定.
-
银行为个人开立Ⅲ类户时,应当按照账户实名制原则通过绑定账户验证开户人身份,当同一个人在本银行所有Ⅲ类户资金双边收付金额累计达到5万元(含)以上时,应当要求个人在7日内提供有效身份证件,并留存身份证件复印件、影印件或影像,登记个人职业、住所地或者工作单位地址、证件有效期等其他身份基本信息。个人在7日内未按要求提供有效身份证件、登记身份信息的,银行应当中止该账户所有业务()
-
境内个人外汇汇出境外用于经常项目支出,外汇储蓄账户内外汇汇出境外当日累计不超过等值5万美元的,凭本人有效身份证件在银行办理()
-
个人通过我行营业网点柜台从外汇储蓄账户中提取外币现钞(含从双币信用卡外币账户提取超存款),当日累计等值()美元以下(含)的,我行原则上可直接办理
-
银行为个人开立Ⅲ类户时,应当按照账户实名制原则通过绑定账户验证开户人身份,当同一个人在本银行所有Ⅲ类户资金双边收付金额累计达到5万元(含)以上时,应当要求个人在5日内提供有效身份证件,并留存身份证复印件、影印件等其他身份基本信息()
-
境内个人外汇储蓄账户内资金汇出境外当日累计等值5万美元以上的需审核哪些资料: C()
-
银行为个人开立Ⅲ类户时,应当按照账户实名制原则通过绑定账户验证开户人身份,当同一个人在本银行所有Ⅲ类户资金双边收付金额累计达到5万元(含)以上时,个人在()日内未按要求提供有效身份证件、登记身份信息的,银行应当中止该账户所有业务
-
个人向外汇储蓄账户提取外币现钞,当日累计等值()美元以下(含)的,可以在银行直接办理
-
境内个人将外汇储蓄账户内外汇汇出境外用于经常项目支出的,当日累计超过等值5万美元的,凭()和()在银行办理
-
个人在同一银行柜台提取A账户资金,并转存到本人或直系亲属的B账户,账户资金没有离开柜台的,单次转存资金超过等值1万美元不需到外汇局报备。()
-
关于需要联网核查的业务说法正确的有()。①基金定投业务②为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务③个人从外汇储蓄账户提取外币现钞当日累计等值1万美元以上的④存入外币现钞当日累计等值5000美元以上(含)的⑤个人结汇等值1000美元以上的⑥个人购汇等值1000美元以上的⑦个人外汇储蓄账户资金境内划转
-
同一个人在本银行所有Ⅲ类户资金双边收付金额累计达到5万元(含)以上时,应当要求个人在()日内提供有效身份证件
-
个人从外汇储蓄账户提取外币现钞,当日累计等值以下(含)的,可以凭本人有效身份证直接在银行办理()
推荐题目
- 在培养基分装时,液体培养基与固体培养基应分别为试管高度的()
- 话剧“屈原”的作者是()
- 下面不属于正面积极的亲子沟通方式是()
- 患儿女,5岁。发热1个月、伴双下肢疼痛1周入院。体检:体温38.5℃,稍苍白,下肢有少许散在出血点,浅淋巴结易触及,如绿豆至黄豆大,心、肺无异常,肝肋下2cm,脾不肿大,神经系统检查无异常。为明确诊断,重点需完善以下哪些检查()。
- 发生通货膨胀的情况下,会出现()的现象。
- 负反馈的好处是、、;坏处是。(5.0分)
- 普查指导员实时对普查员填报的数据进行(),将发现的问题反馈给普查员进行确认,必要时联系乡镇和村干部提供相关材料。
- 公司承租有代理人以下信息描述正确的有()
- 道路运输从业人员应当在从业资格证件有效期届满后30日到原发证机关办理换证手续。此题为判断题(对,错)。
- 酒店人力资源管理的内容有哪些?