关于需要联网核查的业务说法正确的有（）。①基金定投业务②为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务③个人从外汇储蓄账户提取外币现钞当日累计等值1万美元以上的④存入外币现钞当日累计等值5000美元以上（含）的⑤个人结汇等值1000美元以上的⑥个人购汇等值1000美元以上的⑦个人外汇储蓄账户资金境内划转

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• 以下关于联网核查的业务范围说法正确的有（）。

  A . 开立活期结算账户无论其金额大小，需联网核查证件 B . 开立活期储蓄账户无论其金额大小，无需联网核查证件 C . 开立定期账户时无论其金额大小，需联网核查证件 D . 开立通知存款账户时，需联网核查证件

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• 办理以下汇兑业务，不需要进行身份信息联网核查的业务是（）。

  A . 收款人要求提现的个人现金电汇来账业务 B . 单位大额电汇业务 C . 个人现金电汇业务 D . 个人大额汇划业务

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• 办理汇兑业务需要联网核查的有（）

  A . A.收款人为个人取款的 B . B.收款人委托他人向汇入银行支取款项的，代理人代理取款时，应联网核查代理人和被代理人身份信息 C . C.汇款人要求退汇的，对收款人未在汇入行开立账户的，汇出行柜员接到汇款人交来退汇函件或身份证件以及回单时 D . D.以上都对

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• 关于我行基金智能定投业务，以下说法正确的是（）。

  A . 我行现代销全部基金产品都可以办理智能定投； B . 我行基金“智能定投”已实现活期账户向理财专户自动转账功能； C . “智能定投”连续三期（含宽限期）扣款失败后该计划将被暂停； D . 智能定投无法对定投计划的投资金额进行“追加投资”

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• 以下业务中，需要要客户身份证件进行联网核查的有（）

  A . 单位开立、变更、撤销人民币单位银行结算账户及变更客户预留印鉴。 B . 个人开立、变更、撤销个人银行结算账户、个人储蓄账户业务；批量开立的个人银行结算账户激活业务； C . 个人账户挂失、个人账户密码修改、重置业务。 D . 个人申请签发银行本、汇票业务及支票、本票、汇票持票人为个人的提示付款业务。 E . 个人汇兑业务（含上海地区个人贷记业务）。

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• 规范和简化临柜业务身份联网核查，共对（）项要求出示身份证的业务，不再要求进行联网核查，增加了7项需要留存身份证件复印件的业务。

  A . 148项 B . 184项 C . 27项

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• 需要进行联网核查的业务有：（）

  A . 银行账户业务，包括开立、变更本外币个人储蓄账户、个人结算账户（含银行卡）、单位银行账户等。 B . 支付结算业务，包括本外币大额取现、挂失、定期存款提前支取、票据兑付、电子支付业务等。 C . 反洗钱业务，包括监控本外币大额资金交易、识别可疑资金交易。 D . 电子银行签约类业务（包括网上银行、手机银行、电话银行、短信金融、家居银行，以及其他电子银行服务系统的签约）

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• 下列关于出口收汇联网核查说法正确的有（）。

  A . 银行应在按规定进行联网核查并为企业办理待核查账户资金结汇或划出后，为企业出具出口收汇核销专用联 B . 一笔出口收汇只能出具一张核销专用联，不得分次出具 C . 涉外收入的核销专用联应当与涉外收入申报号一一对应 D . 银行由于错误操作而多核注的数据可通过在“本次申请收汇金额”栏录入负值的方式进行冲减，系统自动记录备查。

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• 以下关于网上银行基金定期定投的说法正确的是（）。

  A . A.定投“申购”的扣款日遇非基金开放日顺延至下一个基金开放日；扣款日顺延不得跨月。 B . B.定投“申购”的扣款日遇非基金开放日时当月不扣款。 C . C.定投“赎回”的赎回日遇非基金开放日顺延至下一个基金开放日；赎回日顺延不得跨月。 D . D.定投“赎回”的赎回日遇非基金开放日时当月不赎回。

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• 关于基金定投业务，以下说法正确的有（）

  A . 工行开办的基金定投申购业务投资人包括个人投资人与机构投资 B . 基金定投可使用牡丹灵通卡、牡丹灵通卡•e时代或理财金账户卡相对应的工行同城个人人民币结算账户作为扣款账户（基金资金账户） C . 也可以在柜面以现金方式定期缴款 D . 投资人办理基金定投申购业务后，以交易申请实际发送给注册登记人的基金开放日（资金扣款日）的基金份额净值为基准进行计算

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• 基金公司也是养老保险市场的参与者，很多基金公司推出基金定投计划来参与养老金市场，下列关于基金定投来实现养老金积累的说法正确的是（）。

  A . 市场机制风险因素较低 B . 适合风险承受能力较弱的居民 C . 可以规避长寿风险 D . 可以分散投资风险

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• 关于基金智能定投规则说法错误的是（）。

  A . 既能进行定投申购，也能进行定期赎回 B . 客户需已完成基金签约和智能定投签约，并已开通所申请基金的TA账户 C . 对同一只基金来说，普通定投申购和智能定投只能选择开通其中一种 D . 智能定投标准投资额为人民币1000元（含），申购金额阶梯为100元的整数倍

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• 下列关于基金业务撤单交易，说法正确的有（）。

  A . 必须为当日受理的交易 B . 认购交易不能撤单 C . 申购交易不能撤单 D . 不受理部分委托

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• 下列关于商业银行基金托管业务与基金代销业务相分离的说法，正确的有（）。

  A . 基金托管的系统与基金代销的系统有效分离 B . 基金托管的业务资料与基金代销的业务资料有效分离 C . 业务操作与风险监控分离 D . 业务经办与会计账务处理分离

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• 以下关于目前网上银行基金定期定投“赎回”业务定投周期的说法错误的是（）。

  A . A、每旬一次 B . B、每月一次 C . C、每半月一次 D . D、每两月一次

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• 支付结算业务中需进行联网核查的有（）

  A . 票据结算业务 B . 银行卡结算业务 C . 汇兑 D . 以上都对

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• 下列关于邮政代理基金业务相关规定的说法，正确的有（）。

  A . A．邮政网点办理代理基金业务必须要专职营销人员，必须取得基金从业资格或通过基金销售从业考试 B . B．客户的中间业务交易账户下必须有对应的活期储蓄结算账户 C . C．客户中间业务交易账户开立时必须提交有效身份证件，由他人代理时必须同时提供代理人有效身份证件 D . D．中间业务交易账户卡作为重要凭证管理

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• 关于联网核查描述正确的有（）。

  A . 银行对联网核查获得的公民身份信息要进行保密，不得随意向任何单位和个人提供，网点负责人及上级领导除外 B . 需当场为客户办结的联网核查业务，应当场进行联网核查 C . 联网核查不通过或需要进一步核实的，柜员应拒绝为该客户办理相关业务 D . 联网核查时，如确认OVIS系统或人行核查系统反馈的身份证影像信息与客户身份证所记载信息完全相符，可按照相关规定继续办理业务

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• 客户在同一网点连续办理多笔需要联网核查的业务时，在第一笔联网核查结果信息与客户持有的身份证记载信息一致的情况下，为其办理的其他业务无需进行联网核查。

  A . 正确 B . 错误

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• 根据交通运输部《收费公路联网收费运营和服务规程（试行）》相关规定，下列关于收费业务的说法中正确的有（）

  A．对于安装了车载终端设备且入口信息有效的ETC车辆，按正常ETC车辆处理，出口车道扣费后放行 B．对于安装了车载终端设备且入口信息无效的ETC车辆，出口按ETC车辆处理 C．持ETC单卡客户，ETC卡作为通行介质使用，入出口均按非ETC车辆处理 D．TC车辆采取分段计费，出口收费

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• 客户在同一网点一日内办理多笔需要联网核查的业务时，在第一笔联网核查结果信息与客户持有的身份证记载信息一致的情况下，为其办理的其他业务无需进行联网核查。（）

  是 否

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• 关于基金定投，下面说法不正确的是（)。

  A．最适合定投的基金是债券基金，因为波动小 B．基金定投第一步是看温度，选指数 C．基金定投可以选择按周扣款 D．基金定投是适合小白的最佳投资姿势

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• 下列关于开放式基金的说法中，正确的有（）①有稳定的收益，不会出现本金亏损的情况②基金份额总额不固定③基金份额可以在基金合同约定的时间和场所申购④开放式基金收益高于封闭式基金

  A．①②③ B．①②③④ C．②③ D．①④

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• 下列关于证券自营业务的说法中，正确的有（）①证券公司可以设立子公司开展自营业务②证券公司可以委托具备资产管理业务资格的其他证券公司进行证券投资③证券公司可以委托基金管理公司进行证券投资④证券公司可以参与股指期货交易

  A．③④ B．①②③ C．①②③④ D．①②④ 此题为多项选择题。

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