对公客户或账户出现哪些情形时，应重新识别客户身份（）
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对公外汇存款账户业务关系终止时客户身份识别主体包括哪些人员（）
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在客户办理业务时，如需识别或重新识别客户身份，除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，可以采取的措施有哪些？
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对公人民币存款账户业务关系终止时客户身份识别对象有哪些？（）
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营业部在办理机构账户身份信息变更业务时，应当重新识别客户身份。重新识别机构客户身份应审查、核对文件有（）。
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对公人民币存款账户业务关系终止，客户身份识别有哪些要点？（）
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对公客户交易量与其（）存在明显不符，日常收付的资金量大大超过企业规模，应当做客户身份的重新识别。
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出现哪些情况，金融机构应当重新识别客户身份（）
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为境外对公客户办理规定金额以上一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系时，应采取以下身份识别措施（）。
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以（）等名义，利用对公账户进行大额现金支取，应当做客户身份的重新识别。
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对公人民币存款账户业务关系终止，销户前客户身份识别要点有哪些方面？（）
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识别或重新识别客户身份，可以采取以下哪些措施（）
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对公外汇存款账户销户前，开户银行对先前获得的客户身份资料或者其他身份证明文件已过有效期的，应要求客户重新提供有效的身份证件或其他身份证明文件。
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个人账户多次在支取现金或转账交易时对（），明显有别于当地个人客户资金账户的一般交易金额，应当做客户身份的重新识别。
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2008年5月，中国人民银行某市中心支行对某银行进行反洗钱现场检查时发现，该行存在以下重大违规事实：（1）未按规定履行客户身份识别义务。如：建立业务关系时仅凭客户身份证件复印件或传真件办理开户手续、客户交易情况出现异常且有洗钱活动嫌疑时未重新识别客户、对高风险客户及其交易未进行持续识别。（2）未按规定报送可疑交易报告。如：符合“短期内资金分散转入、集中转出，与客户身份明显不符”、“长期闲置的账户原
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公司运营管理部门除采取核对客户有效身份证件或者其他身份证明文件进行客户身份识别或重新识别外，还可以采用以下哪些措施（）
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应重新识别客户身份的情形包括（）。（出处：反洗钱专项培训）
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客户要求变更以下核心要素，须对客户进行重新识别，填写对公客户身份识别信息采集表和尽职调查表（）
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根据《河北省农村信用社客户身份识别工作实施细则（试行)》，对公客户开户时应采集等级股东或投资人信息，应收集并等级客户超过（)以上或投资额的股东或投资人信息。
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