单选：根据FATF40项建议，下列哪一项是具有跨境往来银行业务的金融机构要求做到的？（）

相似题目

• 40岁，男性，体检发现尿糖（+），根据下列哪一项检查即可诊断为糖尿病（）

  A . 空腹血糖9.7mmol/L B . 餐后1小时7.8mmol/L C . 口服葡萄糖耐量试验呈耐量减低 D . 空度血浆胰岛素6μu/L（正常值为5.25μu/L） E . 尿糖检查证实为葡萄糖

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• 关于金融行动特别工作组（FATF）的40条反洗钱建议以下说法正确的是（）

  A . 不能允许金融机构在建立业务关系之后完成对客户的身份验证。 B . 对于再次办理业务的客户，可以允许金融机构在建立业务关系之后完成对客户的身份验证。 C . 在某些低风险情况下，各国可以决定由法律确定金融机构采取精简或简化的客户身份识别措施。 D . 在某些低风险情况下，各国可以决定让金融机构采取精简或简化的客户身份识别措施。

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• 关于金融行动特别工作组（FATF）的40条反洗钱建议提出的开展客户身份识别的措施，下列说法正确的有（）

  A . A.确定客户身份并利用可靠的、独立来源的文件、数据或信息来验证客户身份 B . B.确定受益权人身份，并运用合理的手段进行验证，以使该金融机构明了受益权人的身份情况，对于法人和实体，金融机构应采用合理的措施了解该客户的所有权和控制权结构 C . C.获得有关该项业务关系的目的和意图属性的信息 D . D.对业务关系以及在这种业务关系的整个过程中进行的交易进行持续的尽职调查，以确保交易的进行符合该金融机构对客户及其风险状况 E . E.在某些低风险情况下，各国可以决定让金融机构采取精简或简化措施

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• 金融行动特别工作组（FATF）的40条反洗钱建议要求在哪些行业推行客户身份识别制度？（）

  A . A.赌场 B . B.房地产代理商 C . C.贵重金属交易商和珠宝商 D . D.律师、公证人和其他独立法律专业人士及会计师 E . E.拍卖行

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• 金融行动特别工作组（FATF）40＋9项建议没有关于大额报告制度的建议，因此英国、法国等欧洲国家没有建立大额交易报告制度。

  A . 正确 B . 错误

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• 下列哪一项不是理财规划建议书的前言应该包括的（）。

  A . 致谢 B . 理财规划建议书的由来 C . 姓名 D . 客户义务

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• 根据国际反洗钱组织金融行动特别工作组（FATF）在其2003年修订的反洗钱《四十项建议》中指出，反洗钱国际合作应当包括（）。

  A . A、加入并全面实施涉及反洗钱的国际公约 B . B、司法协助和引 C . C、参加国际或区域性反洗钱国际组织活动等 D . D、其他形式的合作

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• 以下关于金融行动特别工作组（FATF）的40条反洗钱建议说法正确的是？（）

  A . 金融机构在于客户建立业务关系时、进行非经常性交易时确定和验证客户身份 B . 在洗钱风险得到有效控制和不致打断正常业务的情况下，各国可允许金融机构在建立业务关系后尽快完成客户身份验证 C . 对于高风险类别，金融机构应实施更严格的尽职调查。 D . 一定要将高级别政府官员列为高风险客户 E . 应该拥有适当的风险管理系统以确定客户是否为政界名流

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• 金融行动特别工作组（FATF）的40条反洗钱建议提出（）

  A . 金融机构不应设立匿名账户或明显以假名设立的账户。 B . 对于低风险客户，金融机构可设立匿名账户或明显以假名设立的账户。 C . 对于高风险客户，金融机构不应设立匿名账户或明显以假名设立的账户。 D . 对于实施银行保密法的国家，金融机构可设立匿名账户或明显以假名设立的账户。

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• 40岁，男性，体检发现尿糖（+），根据下列哪一项检查即可诊断为糖尿病：（）

  A . 空腹血糖9.7mmol/L B . 餐后1小时7.8mmol/L C . 口服葡萄糖耐量试验呈耐量减低 D . 空度血浆胰岛素6μu/L（正常值为5.25μu/L） E . 尿糖检查证实为葡萄糖

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• 40岁，男性，体检发现尿糖（+），根据下列哪一项检查即可诊断为糖尿病（）。

  A . A、空腹血糖9.7mmol/L B . B、餐后1小时7.8mmol/L C . C、口服葡萄糖耐量试验呈耐量减低 D . D、空度血浆胰岛素6μu/L（正常值为5.25μu/L） E . E、尿糖检查证实为葡萄糖

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• 根据金融行动特别工作组（FATF）2003年6月20日修订的反洗钱《四十项建议》，反洗钱国际合作主要包括哪几个方面的合作？

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• 1、（单选）在萃取过程的设计型问题中，通常如下哪一项是人为规定的？（）

  A．萃取相的（流）量； B．萃取剂的使用（流）量； C．（最终）萃取相中溶质的含量； D．（最终）萃余相中溶质的含量。

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• 【单选，A2型题】产妇孕2产1，孕40周头位顺产，产褥期恢复哪一项是错误的（）。

  A . 产后体温均应该在正常范围 B . 产后24小时内体温略有升高，不超过38℃ C . 产后3～4日内不哺乳者体温可升至38.5℃，最长不超过12小时 D . 产后24小时体温略升高 E . 产后体温稍高或正常

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• 单选：管理层根据国际标准和本地法律在制定和实施一个书面的反洗钱政策。政策的一部分包括的记录保存。依据FATF建议，会计记录应该保存多久？（）

  A．开户后十年 B．关系终止后五年 C．与机构设立时间一样长 D．客户关系建立后五年

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• （单选）下列关于O型血的叙述，哪一项是正确的？（）

  A．O型血无任何凝集原 B．O型血无任何凝集素 C．O型血含H凝集原 D．O型血含抗H凝集素

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• 单选2、防火巡查的部位一般是单位依据有关消防法规确定的重点部位，下列哪一项不是消防巡查的部位（）

  A．配电室 B．厨房 C．消防控制室 D．操场

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• 【单选题】（单选)下列哪一项不是思维导图可以达到的效果（)。

  A．理脉络 B．激想象 C．省时间 D．省纸张 E．促创新

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• 2、（单选）如下哪一项是对黑体的定义（）

  A．反射率等于1 B．吸收率等于1 C．透过率等于1 D．那三个都不是

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• 单选：一家保险公司的合规负责人正在查阅近期一些客户的交易行为。下列哪一项最为明显的预示着存在洗钱风险？（）

  A．一位人寿保险的投保人用来自两家不同银行的汇票支付季度的保费 B．一个拥有多家分支机构的公司近期为每一个分支机构购买了单独的团体人寿保险 C．一位客户与一个国际慈善组织（主要提供健康与安全方面的服务）起，设立了10万美金的慈善年金合同 D．一位来自高风险地区的投保人近期为一处房产购买了一份财产保险

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• 根据中国人民银行要求，跨境人民币业务要依据三项原则展业，下列哪一项不属于 D 三项原则（）

  A．了解你的业务 B．了解你的客户 C．尽职调查 D．创新

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• 根据《FATF40项工作建议》，产品、服务、交易或交付渠道风险要素包括（）

  A．私人银行业务 B．匿名交易 C．面对面业务或交易 D．来自已知或关联的第三方的付款

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• 4、（单选）如下哪一项是液相对流传质系数kL的正确单位（）

  A．1/s； B．m/s； C．m/s2 D．m2/s

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• 4、（单选）如下哪一项是球形系数的定义（）

  A．表面积相等的球形颗粒与非球形颗粒体积之比 B．表面积相等的非球形颗粒与球形颗粒体积之比 C．体积相等的球形颗粒与非球形颗粒表面积之比 D．体积相等的非球形颗粒与球形颗粒表面积之比

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