根据《FATF40项工作建议》，产品、服务、交易或交付渠道风险要素包括（）
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（）年，FATF发布了《四十项建议评估方法》，首次提出对一国反洗钱状况进行评估时，要求有效性与合规性并重。
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金融机构要高度重视FATF所提建议，采取相应措施，做好（）工作。
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金融行动特别工作组（FATF）的40条反洗钱建议提出，在某些低风险情况下，各国可以决定让金融机构采取精简或简化的客户身份识别措施。
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关于金融行动特别工作组（FATF）的40条反洗钱建议以下说法正确的是（）
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金融行动特别工作组（FATF）在2012年的有关反洗钱《四十项建议》中，包括下述哪三大主题（）
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关于金融行动特别工作组（FATF）的40条反洗钱建议提出的开展客户身份识别的措施，下列说法正确的有（）
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金融行动特别工作组（FATF）的40条反洗钱建议要求在哪些行业推行客户身份识别制度？（）
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金融行动特别工作组（FATF）40＋9项建议没有关于大额报告制度的建议，因此英国、法国等欧洲国家没有建立大额交易报告制度。
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金融行动特别工作组对于未遵守FATF49项建议的成员国和地区采取哪些持续而渐进的强化措施？（）
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FATF《关于洗钱问题的四十项建议》中“指定的非金融企业和行业”指（）。
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根据国际反洗钱组织金融行动特别工作组（FATF）在其2003年修订的反洗钱《四十项建议》中指出，反洗钱国际合作应当包括（）。
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金融行动特别工作组（FATF）的40条反洗钱建议提出，各国不能允许金融机构在建立业务关系之后完成对客户的身份验证。
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以下关于金融行动特别工作组（FATF）的40条反洗钱建议说法正确的是？（）
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金融行动特别工作组（FATF）在1990年提出了有关反洗钱的《四十项建议》，包括（）
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金融行动特别工作组（FATF）的40条反洗钱建议提出（）
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简述金融行动特别工作组（FATF）建议实施客户身份识别制度的非金融行业。
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金融机构要高度重视FATF所提建议，要严格执行安理会有关伊朗制裁决议及我国反洗钱和反恐融资法律规定，切实履行反洗钱客户身份识别、可疑交易报告和（）义务。
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根据金融行动特别工作组（FATF）2003年6月20日修订的反洗钱《四十项建议》，反洗钱国际合作主要包括哪几个方面的合作？
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金融行动特别工作组（FATF）的40条反洗钱建议率先将“了解你的客户”作为反洗钱基本准则之一。
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金融行动特别工作组（FATF）在1990年提出了有关反洗钱的《四十项建议》，要求各国政府加强反洗钱金融监管，包括（）
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《金融行动特别工作组40项建议和9项特别建议遵守情况评估方法（2004）》对每项建议设定了哪几种评估级别？（）
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金融行动特别工作组（FATF)1990年提出的《四十项建议》，在以下哪些年份进行了修改（）
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2012年，金融行动特别工作组（FATF)的《四十项建议》将防止大规模杀伤性武器作为主题之一，其中大规模杀伤性武器包括（）
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单选：根据FATF40项建议，下列哪一项是具有跨境往来银行业务的金融机构要求做到的？（）
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