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金融行动特别工作组(FATF)在2012年的有关反洗钱《四十项建议》中,包括下述哪三大主题()
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(),金融行动特别工作组(FATF)33个成员一致同意接纳中国为FATF观察员。
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2007年6月28日,金融行动特别工作组全体会议以协商一致的方式同意中国成为FATF观察员。
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下列关于金融行动特别工作组(FATF)的说法,正确的有()
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FATF《关于洗钱问题的四十项建议》中“指定的非金融企业和行业”指()。
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金融行动特别工作组的《关于洗钱问题的四十项建议》是国际反洗钱领域中最著名的指导性文件。
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《金融行动特别工作组四十项建议》规定的常规客户身份尽职调查措施有()
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2007年(),金融行动特别工作组(FATF)全体会议以协商一致方式同意中国成为该组织正式成员。
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