金融行动特别工作组的《关于洗钱问题的四十项建议》是国际反洗钱领域中最著名的指导性文件。
相似题目
-
《关于洗钱问题的四十项建议》中金融机构的义务主要有：（）
-
《关于洗钱问题的四十项建议》中“FIU”指金融情报中心，“PEP”指政界名流，“STR”指可疑交易报告。
-
《关于洗钱问题的四十项建议》最初发布于（）
-
金融行动特别工作组发布首份关于反洗钱的《四十项建议》是在（）
-
关于金融行动特别工作组（FATF）的40条反洗钱建议以下说法正确的是（）
-
金融行动特别工作组（FATF）在2012年的有关反洗钱《四十项建议》中，包括下述哪三大主题（）
-
《关于洗钱问题的四十项建议》中“指定的非金融企业和行业”指（）。
-
FATF《关于洗钱问题的四十项建议》中“指定的非金融企业和行业”指（）。
-
《金融行动特别工作组四十项建议》规定的常规客户身份尽职调查措施有（）
-
《关于洗钱问题的四十项建议》中“指定的非金融企业和行业”指（）
-
《金融行动特别工作组四十项建议》规定的各国反洗钱的基本义务是（）
-
《关于洗钱问题的四十项建议》中“政界名流”含义是什么？
-
根据国际反洗钱组织金融行动特别工作组（FATF）在其2003年修订的反洗钱《四十项建议》中指出，反洗钱国际合作应当包括（）。
-
“金融机构应特别注意随着新科技或发展中的科技应运而生的洗钱手段…”是《关于洗钱问题四十项建议》的
-
金融行动特别工作组（FATF）在1990年提出了有关反洗钱的《四十项建议》，包括（）
-
根据金融行动特别工作组（FATF）2003年6月20日修订的反洗钱《四十项建议》，反洗钱国际合作主要包括哪几个方面的合作？
-
金融行动特别工作组（FATF）在1990年提出了有关反洗钱的《四十项建议》，要求各国政府加强反洗钱金融监管，包括（）
-
《关于洗钱问题的四十项建议》中“指定的非金融企业和行业”指什么？
-
金融行动特别工作组关于反洗钱的“40项建议”包括哪几部分？
-
2001年10月，金融行动特别工作组在《关于洗钱问题的四十项建议》之外，制定了九项反恐融资的建议。
-
反洗钱金融行动特别工作组《关于反洗钱工作的四十项建议》规定，非金融行业和专业服务领域包括以下哪些？（)
-
金融行动特别工作组（FATF)1990年提出的《四十项建议》，在以下哪些年份进行了修改（）
-
2012年，金融行动特别工作组（FATF)的《四十项建议》将防止大规模杀伤性武器作为主题之一，其中大规模杀伤性武器包括（）
推荐题目
- 移地重新安装的游乐施设，必须（）和办理注册登记。
- 男性，40岁，咳烂桃样痰半年，平素喜食蜊蛄。X线检查见肺部炎性浸润及小囊肿病变。图片显示肺小支气管；请注意支气管内容物及箭头所指物体，病理诊断是（）https://assets.asklib.com/images/image2/201704181734521928.gif
- 区域经济合作的要素包括（）
- 由结束开采的台阶平台、坡面和出入沟底组成的露天矿场的四周表面成为露天矿场的非工作帮。
- 下列可导致CVP升高的因素有哪些()
- 风功率预测系统中要求数据存储系统运行期间所有时刻的功率数据、测风塔数据，并将其转化为（）min平均数据。
- 党的十八大报告指出，针对突出的生态环境问题，要“坚持预防为主、综合治理，以解决损害群众健康突出环境问题为重点，强化（）等污染防治”。
- 陶瓷地砖楼地面施工施工前的准备是什么？
- 谭某，女，12岁。因双上肢抖动、动作不协调、流涎5天入院。家属反映病人近期注意力不集中、学习能力下降、食欲不振。治疗本病的首选药物为（）
- 私募基金管理人、私募基金托管人及私募基金销售机构应当妥善保存私募基金投资决策、交易和投资者适当性管理等方面的记录及其他相关资料，保存期限自（ ）之日起不得少于10年。