《关于洗钱问题的四十项建议》中“指定的非金融企业和行业”指什么？
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（）年，FATF发布了《四十项建议评估方法》，首次提出对一国反洗钱状况进行评估时，要求有效性与合规性并重。
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《关于洗钱问题的四十项建议》中金融机构的义务主要有：（）
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《关于洗钱问题的四十项建议》中“FIU”指金融情报中心，“PEP”指政界名流，“STR”指可疑交易报告。
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《关于洗钱问题的四十项建议》最初发布于（）
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金融行动特别工作组发布首份关于反洗钱的《四十项建议》是在（）
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金融行动特别工作组（FATF）在2012年的有关反洗钱《四十项建议》中，包括下述哪三大主题（）
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《关于洗钱问题的四十项建议》中“指定的非金融企业和行业”指（）。
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FATF《关于洗钱问题的四十项建议》中“指定的非金融企业和行业”指（）。
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金融行动特别工作组的《关于洗钱问题的四十项建议》是国际反洗钱领域中最著名的指导性文件。
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《金融行动特别工作组四十项建议》规定的常规客户身份尽职调查措施有（）
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《关于洗钱问题的四十项建议》中“指定的非金融企业和行业”指（）
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《金融行动特别工作组四十项建议》规定的各国反洗钱的基本义务是（）
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《关于洗钱问题的四十项建议》中“政界名流”含义是什么？
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根据国际反洗钱组织金融行动特别工作组（FATF）在其2003年修订的反洗钱《四十项建议》中指出，反洗钱国际合作应当包括（）。
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“金融机构应特别注意随着新科技或发展中的科技应运而生的洗钱手段…”是《关于洗钱问题四十项建议》的
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金融行动特别工作组（FATF）在1990年提出了有关反洗钱的《四十项建议》，包括（）
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根据金融行动特别工作组（FATF）2003年6月20日修订的反洗钱《四十项建议》，反洗钱国际合作主要包括哪几个方面的合作？
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金融行动特别工作组（FATF）在1990年提出了有关反洗钱的《四十项建议》，要求各国政府加强反洗钱金融监管，包括（）
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2001年10月，金融行动特别工作组在《关于洗钱问题的四十项建议》之外，制定了九项反恐融资的建议。
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反洗钱金融行动特别工作组《关于反洗钱工作的四十项建议》规定，非金融行业和专业服务领域包括以下哪些？（)
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金融行动特别工作组（FATF)1990年提出的《四十项建议》，在以下哪些年份进行了修改（）
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2012年，金融行动特别工作组（FATF)的《四十项建议》将防止大规模杀伤性武器作为主题之一，其中大规模杀伤性武器包括（）
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《四十项建议》中关于“法人透明度”的识别标准，将了解“实际控制客户的自然人和交易的实际受益人”作为了解客户身份的重中之重。（）
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