目前我行身份识别方式有几种()
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与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系时,负责收集有关境外金融机构反洗钱业务、声誉、内部控制、接受监管等方面的信息,评估境外金融机构接受反洗钱监管的情况和反洗钱、反恐怖融资措施的健全性和有效性,以书面方式明确我行与境外金融机构在客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存方面的职责是我行哪个部门的职责()。①总行公司金融条线②总行个人金融条线③总行金融市场条线
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