我行持续进行客户身份识别，定期了解其主体合法存续状态，关注客户及其重要联系人证件有效期。在
相似题目
-
对于多次涉及到可疑交易报告的客户，应当采取持续的客户身份识别措施，营业机构应当了解其（）等信息，加强对金融交易活动的监测分析。
-
在与客户的业务关系存续期间，金融机构还回持续履行客户身份识别义务吗？
-
在业务存续期间，对个人客户身份了解，还可要求客户提供以下那些资料，进一步识别客户身份？
-
在与客户的业务关系存续期间，金融机构应当采取持续的客户身份识别措施，当对客户及其交易的风险认知程度发生变化时，金融机构应重新识别客户身份，及时调整其风险等级分类，以确认其身份和有关交易是否可疑
-
与客户的业务关系存续期间，金融机构应当采取持续的客户身份识别措施，关注客户及其日常（），及时提示客户更新资料信息。
-
在与客户的业务关系存续期间，金融机构还会持续履行客户身份识别义务吗？
-
金融机构在与客户的业务关系存续期间，金融机构应当采取持续的客户身份识别措施，关注客户及其日常经营活动、金融交易情况，及时提示客户更新资料信息。客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，金融机构应（）。
-
金融机构与客户的业务关系存续期间，客户每一次交易时金融机构都要对客户的身份进行重新识别。
-
在与客户的业务关系存续期间，金融机构应当采取持续的客户身份识别措施，关注客户及其日常（）、金融交易情况，及时提示客户更新资料信息。
-
《金融机构客户身份识别和客户身份资料交易记录保存管理办法》规定，金融机构在与客户的业务存续期间，应当采取持续的客户身份识别措施。
-
在与客户的业务关系存续期间，银行应当采取持续的客户身份识别措施。当对客户及其交易的风险认知程度发生变化时，银行应重新识别客户身份，及时调整其风险等级分类，以确认其身份和有关交易是否可疑。
-
在业务存续期间，对个人客户身份了解，还可要求客户提供以下哪些资料，进一步识别客户身份？（）
-
人民币贷款业务的客户身份持续识别工作环节包括了贷前调查、贷后定期识别及贷后检查等。
-
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，在与客户的业务关系存续期间，金融机构应当采取持续的客户身份识别措施，关注客户及其日常（）情况，及时提示客户更新资料信息。
-
在与客户的业务关系存续期间，金融机构应当采持续的客户身份识别措施。当对客户及其交易的资金风险认知程度发生变化时，金融机构应重新识别客户身份，及时调整其风险等级分类，以确认其身份和交易是否可疑。
-
客户与银行的业务关系存续期间，各支行应当采取持续的客户身份识别措施，关注客户及其日常经营活动，根据客户的交易活动情况，坚持对客户洗钱风险等级结果进行适时调整。
-
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，金融机构在与客户的业务存续期间，应当采取持续的客户身份识别措施。
-
在与客户的业务关系存续期间，金融机构应当采取持续的客户身份识别措施，关注客户及其日常经营活动、金融交易情况，及时提示客户更新资料信息,下列说法正确的是（)。
-
根据《关于贯彻落实中国人民银行235号监管规定强化客户身份识别管理工作方案的通知》要求，在与客户的业务关系存续期间金融机构应当持续识别客户身份，关注客户信息资料及金融交易情况（）
-
我行对“合规关注客户”应强化尽职调查，提高尽职调查频率，加强风险控制措施。其中，应每季度对客户主体存续进行验证。（)
-
与个人客户建立业务关系及业务关系存续期间，应按照《中国农业银行个人客户身份识别和尽职调查操作规程》有关规定，对个人客户身份进行（)
-
在客户的业务关系存续期间，各分行应当采取持续的客户身份识别措施，关注公司客户及其日常经营活动、金融交易情况，适时调整客户洗钱风险等级，及时提示客户更新资料信息。各分行应当至少每季度排查公司客户是否属于被全国企业信用公示系统列入“严重违法失信企业名单”的单位，情况属实的，应当在内暂停其业务，逐步清理（）
-
在与客户的业务关系存续期间，证券期货业机构应当采取持续的客户身份识别措施，关注客户及其日常（）、 金融交易情况，及时提示客户更新资料信息
-
在业务关系存续期间，金融机构还会持续发行客户身份识别义务吗？
推荐题目
- 广告不得（）其他生产经营者的商品或者服务。
- 按施工索赔的目的可分为（）。
- 患者，男，55岁。胸闷痛反复发作3年，今日突然加重，且持续不缓解将近3小时，现见胸痛剧烈，犹如针刺，胸闷如窒，气短痰多，心悸不宁，腹胀纳呆，恶心呕吐，舌苔浊腻，脉滑。查体：血压80/40mmHg，颈静脉充盈、肝大。心电图见V3R到V5R导联ST段抬高，CK-MB明显升高。 其中医治法是（）
- 果蔬在储藏过程中（）含量变化不大，而且多以弱碱性有机酸盐的形式存在。
- 如果要求幻灯片能在无人操作的条件下自动播放，应该事先对PowerPoint演示文稿进行______操作。
- 一个人从出生到去世，无时无刻不在接受着来自各方面的恩惠，国家有恩于我们，社会有恩于我们，大自然有恩于我们……这诸多的恩惠中，让人感受最直接、最深切、最强烈的首推父母的养育之恩和师长的教诲之恩，对于父母、师长，无论如何回报，也难以答谢其深恩厚爱于万一。
- 大部分优质咖啡豆的采摘方式为（)A.机械采摘B.人工采摘C.自动化采摘D.半机械化采摘
- 2.电火花线切割机床组成有（ ） （8.0分）
- 关于存储过程，以下说法正确的是（选一项）（）
- 某土样的天然含水量为33％，液限为29％，塑限为14％，则该土处于 状态。