下列哪些机构具有反洗钱调查权力。（）

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• 在反洗钱调查中，被调查的机构有哪些义务？

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• 金融机构配合反洗钱调查的义务包括哪些（）

  A . A、配合调查义务 B . B、如实提供信息义务 C . C、保密义务 D . D、拒绝调查义务

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• 以下哪些机构可以对金融机构实施反洗钱调查？（）

  A . 中国人民银行总行 B . 中国人民银行省一级分支机构 C . 中国人民银行市一级分支机构 D . 中国人民银行县（或县级市）一级分支机构

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• 根据《反洗钱法》，国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构发现可疑交易活动，需要调查核实的，可以向金融机构进行调查。下列关于调查行为规范性要求的说法正确的有（）。

  A . 询问应当制作询问笔录。询问笔录应当交被询问人核对。记载有遗漏或者差错的，被询问人可以要求补充或者更正 B . 被询问人确认笔录无误后，应当签名或者盖章；调查人员可以在笔录上签名，也可以不签名 C . 调查中需要进一步核查的，经国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构的负责人批准，可以查阅、复制被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料；对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料，可以予以封存 D . 调查人员封存文件、资料，应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚，当场开列清单一式二份，由调查人员和在场的金融机构工作人员签名或者盖章，一份交金融机构，一份附卷备查

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• 反洗钱调查不具有下列哪个性质？（）

  A . A.强制性 B . B.准司法性 C . C.涉密性 D . D.司法性

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• 在反洗钱调查中，金融机构享有的下列哪项权利的依据不是《反洗钱法》？（）

  A . 拒绝调查的权利 B . 获得救济的权利 C . 核对、补充和更正讯问笔录的权利 D . 逾期自动解除冻结的权利

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• 金融机构配合反洗钱调查的义务包括哪些？

  A . A．配合调查义务 B . B．如实提供信息义务 C . C．保密义务 D . D．拒绝调查义务

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• 在反洗钱调查中，金融机构拥有哪些权利？（）

  A . 拒绝调查的权利 B . 核对、补充和更正讯问笔录的权利 C . 清点并保存封存清单的权利 D . 逾期自动解除冻结的权利 E . 获得救济的权利

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• 国家反洗钱主管部门或其派出机构发现可疑交易需调查核实的，可以向金融机构进行调查，调查方式可以是以下哪些（）。

  A . 现场调查 B . 远程调查 C . 书面调查 D . 全面调查

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• 根据《反洗钱法》等有关法律规定和反洗钱调查工作实践，中国人民银行或者其省一级分支机构一般可以对下列哪些可疑交易活动进行反洗钱调查？（）

  A . 金融机构按照规定报告的可疑交易活动 B . 通过反洗钱监督管理发现的可疑交易活动 C . 其他行政机关或者司法机关通报的涉嫌洗钱的可疑交易活动 D . 单位和个人举报的可疑交易活动 E . 通过涉外途径获得的可疑交易活动

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• 简述中国人民银行或者其省一级分支机构在反洗钱调查时，拥有哪些职权。

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• 根据《反洗钱法》的规定，下列哪些机构有权进行反洗钱调查？（）

  A . A.中国人民银行或者其省一级分支机构 B . B.银监会、证监会、保监会及其省一级派出机构 C . C.公安机关 D . D.人民检察院和人民法院

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• 金融机构配合开展反洗钱调查时具有哪些权利（）

  A . A．拒绝调查的权利 B . B．核对、补充和更正询问笔录的权利 C . C．清点及封存清单的权利 D . D．逾期自动解除冻结的权利

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• 金融机构配合开展反洗钱调查时具有哪些权利？

  A . A．拒绝调查的权利 B . B．核对、补充和更正询问笔录的权利 C . C．清点及封存清单的权利 D . D．逾期自动解除冻结的权利

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• 为了避免权力滥用，保护金融机构客户的合法权益，《反洗钱法》严格限定了调查措施的适用条件、主体、批准程序和期限，具体表现为（）

  A . A.只对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料才能进行封存 B . B.对客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，才可采取临时冻结措施 C . C.只有中国人民银行可以采取临时冻结措施，并且必须报经其负责人批准 D . D.封存不能超过7天 E . E.临时冻结以四十八小时为限

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• 《反洗钱调查通知书》加盖下列哪些机构的公章时，可以认为是合法有效的？（）

  A . A.中国人民银行反洗钱局 B . B.中国人民银行武汉分行反洗钱处 C . C.中国人民银行长沙市中心支行 D . D.中国人民银行岳阳市中心支行 E . E.中国人民银行营业管理部

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• 人民银行下列哪些机构有权进行反洗钱调查？（）

  A . A.上海总部 B . B.武汉分行 C . C.深圳市中心支行 D . D.珠海市中心支行 E . E.上海营业管理部

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• 在反洗钱调查中，金融机构不具有下列哪项权利？（）

  A . 拒绝调查的权利 B . 清点并保存封存清单的权利 C . 逾期自动解除封存的权利 D . 逾期自动解除冻结的权利

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• 出现下列哪些情形时，金融机构有权拒绝接受调查（）1.人民银行进行书面调查2.在人民银行进行现场调查时，调查人员的人数少于两人3.在人民银行进行现场调查时，调查人员未出示合法证件4.在人民银行进行现场调查时，调查人员未出示调查通知书的5.在人民银行进行现场调查时，调查人员出示的合法证件不能证明其具有反洗钱调查职权的

  A．1,2,3,4 B．2,3,4,5 C．1,3,4,5 D．1,2,3,4,5

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• 下列哪家机构具有反洗钱行政调查权？()

  A．中国人民银行成都分行 B．中国人民银行重庆营管部 C．中国人民银行贵阳中心支行 D．中国人民银行遵义中心支行

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• 从国家利益来讲，金融机构配合开展反洗钱调查具有：有效打击洗钱及其上游犯罪；对于维护社会经济稳定具有重要作用的两层现实意义。（）

  是 否

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• 人民银行下列那个机构没有反洗钱调查权：

  A.上海总部 B.杭州中心支行 C.宁波市中心支行 D.金华市中心支行

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• 根据《反洗钱法》等有关法律规定和反洗钱调查工作实践，中国人民银行或者其省一级分支机构一般可以对下列哪些可疑交易活动进行反洗钱调查（）1.金融机构按照规定报告的可疑交易活动2.通过反洗钱监督管理发现的可疑交易活动3.其他行政机关或者司法机关通报的涉嫌洗钱的可疑交易活动4.单位和个人举报的可疑交易活动5.通过涉外途径获得的可疑交易活动

  A．1,2,3,4 B．1,3,4,5 C．1,2,4,5 D．1,2,3,4,5

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• 根据《中华人民共和国反洗钱法》，具有反洗钱行政调查权的是哪些机构？（)

  A．中国人民银行总行 B．中国人民银行省一级派出机构 C．中国银行业监督管理委员会

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