金融机构配合开展反洗钱调查时具有哪些权利？

相似题目

• 金融机构配合人行反洗钱调查时，可适当向该客户提供相关工作信息。

  A . 正确 B . 错误

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• 金融机构配合反洗钱调查的义务包括哪些（）

  A . A、配合调查义务 B . B、如实提供信息义务 C . C、保密义务 D . D、拒绝调查义务

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• 配合开展反洗钱调查所得到的信息可以用作（）

  A . 建立反洗钱检查档案库 B . 建立案件线索档案库 C . 客户身份的重新识别 D . 发现反洗钱工作中的合规风险

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• 金融机构配合反洗钱现场调查时应（）

  A . A、提供必要的场所、设备，按照调查通知的要求准备好调查需要的档案资料、电子数据。 B . B、通知调查涉及机构、部门、人员届时到位，以便现场调查的顺利进行。 C . C、审核调查人数是否符合规定，审核执法证件的合法性，并审核调查通知书。 D . D、配合开展现场调查，包括安排相关人员接受询问，协助查阅或复制有关文件和资料，以及协助凤城有关资料。

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• 配合开展反洗钱调查所得到的信息用于（）

  A . A、建立反洗钱调查档案库 B . B、建立案件线索档案库 C . C、客户身份的重新识别 D . D、发现反洗钱工作中的合规风险

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• 金融机构配合开展反洗钱调查的权利包括（）

  A . 调查人员违反规定程序的，金融机构有拒绝调查的权利。 B . 核对、补充和更正讯问笔录的权利。 C . 清点及封存清单的权利。 D . 逾期自动解除冻结的权利。

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• 金融机构配合开展反洗钱调查是指金融机构根据中国人民银行或者其（）一级分支机构的调查要求，对有关可疑客户及可疑交易的情况配合进行调查和反馈。

  A . 省 B . 地（市） C . 县（市） D . 以上都对

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• 配合开展反洗钱调查所得到的信息用于（）。

  A . A．建立反洗钱调查档案库 B . B．建立案件线索档案库 C . C．客户身份的重新识别 D . D．发现反洗钱工作中的合规风险

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• 金融机构配合反洗钱调查的义务包括哪些？

  A . A．配合调查义务 B . B．如实提供信息义务 C . C．保密义务 D . D．拒绝调查义务

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• 在反洗钱调查中，金融机构拥有哪些权利？（）

  A . 拒绝调查的权利 B . 核对、补充和更正讯问笔录的权利 C . 清点并保存封存清单的权利 D . 逾期自动解除冻结的权利 E . 获得救济的权利

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• 金融机构配合开展反洗钱现场调查时应（）。

  A . A．提供必要的工作场所、设备，按照调查通知的要求准备好调查需要的档案资料，电子数据 B . B．通知调查涉及机构、部门、人员届时到位等，以便现场调查的顺利进行 C . C．审核调查人数是否符合规定，审核执法证件的合法性，并审核调查通知书 D . D．配合开展现场调查，包括协助安排相关人员接受询问，协助查阅或复制有关文件盒资料，以及协助封存有关资料

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• 金融机构配合开展反洗钱调查时具有哪些权利（）

  A . A．拒绝调查的权利 B . B．核对、补充和更正询问笔录的权利 C . C．清点及封存清单的权利 D . D．逾期自动解除冻结的权利

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• 金融机构配合开展反洗钱现场调查时应（）

  A . A、提供必要的工作场所、设备，按照调查通知的要求准备好调查需要的档案资料，电子数据 B . B、通知调查涉及机构、部门、人员届时到位等，以便现场调查的顺利进行 C . C、审核调查人数是否符合规定，审核执法证件的合法性，并审核调查通知书 D . D、配合开展现场调查，包括协助安排相关人员接受询问，协助查阅或复制有关文件盒资料，以及协助封存有关资料

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• 金融机构按季度将配合中国人民银行及其分支机构开展反洗钱调查的情况，汇总统计并向中国人民银行报告。

  A . 正确 B . 错误

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• 在人民银行进行反洗钱调查过程中，金融机构只有配合调查的义务，没有拒绝调查的权利。

  A . 正确 B . 错误

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• 金融机构按季度将配合中国人民银行及其分支机构开展反洗钱调查的情况，汇总统计并向（）报告。

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• 银行配合开展反洗钱现场调查时应（）

  A . 提供必要的工作场所、设备，按照调查通知的要求准备好调查需要的档案资料、电子数据 B . 通知调查涉及机构、部门、人员届时到位等，以便现场调查的顺利进行 C . 审核调查人数是否符合规定，审核执法证件的合法性。并审核调查通知书 D . 配合开展现场调查，包括协助安排相关人员接受询问，协助查阅或复制有关文件和资料，以及协助封存有关资料

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• 银行配合开展反洗钱调查的权利包括（）

  A . 拒绝调查的权利 B . 核对、补充和更正询问笔录的权利 C . 清点及封存清单的权利 D . 逾期自动解除冻结的权利

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• 在反洗钱调查中，金融机构不具有下列哪项权利？（）

  A . 拒绝调查的权利 B . 清点并保存封存清单的权利 C . 逾期自动解除封存的权利 D . 逾期自动解除冻结的权利

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• 下列哪些机构具有反洗钱调查权力。（）

  A . 中国人民银行总行 B . 中国人民银行省级分支机构 C . 中国人民银行地市级分支机构 D . 金融机构总部

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• 从国家利益来讲，金融机构配合开展反洗钱调查具有：有效打击洗钱及其上游犯罪；对于维护社会经济稳定具有重要作用的两层现实意义。（）

  是 否

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• 在人民银行进行反洗钱调查过程中，金融机构只有配合调查的义务，没有拒绝调查的权利。此题为判断题(对，错)。

  是 否

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• 依据《中国人民银行办公厅关于进一步加强反洗钱和反恐怖融资工作的通知》，义务机构应当（)，确保交易记录和客户身份信息完整准确，便于开展资金监测，配合反洗钱监管和案件调查。

  A．强化内部管理措施 B．更新技术手段 C．逐步完善相关信息系统 D．采取切实可行的管理措施

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• 证券期货业金融机构在配合开展反洗钱调查过程中，应在合理的范围内提供必要的人员、技术和设备支持，不得拒绝或阻碍反洗钱调查。（)

  是 否

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